Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Дело «лизинг-грантоедов»: почему следствие так уверено в виновности Хайдара Халиуллина?

Против президента ассоциации МСБ дали показания 15 «клиентов» и таинственный фигурант, якобы подделывавший печати

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в деле президента ассоциации МСБ появилось 5 новых эпизодов. К тем, кто «съел» грант, добавились и те, кто «не успел», подав фиктивную, по мнению следствия, заявку на этот год. Как выясняется, помимо свидетельских показаний, в деле есть и вещдоки — в частности, тетрадь с черной бухгалтерией, якобы исписанная рукой супруги Хайдара Халиуллина. Все это, однако, не отменяет общественную кампанию за его освобождение из-под стражи до суда.

Хайдар Халиуллин стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно предприниматели) находится под подпиской о невыезде

ПЯТЬ ЗАЯВОК — ПЯТЬ НОВЫХ ЭПИЗОДОВ

Как стало известно «БИЗНЕС Online», уголовное дело «лизинг-грантоедов» выходит на новый виток. В июле и августе 2016 года в министерство экономики республики поступило еще 5 фиктивных конкурсных заявок на участие в распределении субсидий на сумму в 19,3 млн. рублей. Теперь каждая такая заявка рассматривается как покушение на хищение. Эти посягательства дополняют уже имеющиеся в деле 18 эпизодов, в рамках которых фактически похищенным считаются 21,7 млн. рублей.

К подаче липовых заявок на этот год, считает следствие, причастны все те же ранее задержанные фигуранты дела — президент ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин , его супруга Марина Халиуллина и бывший руководитель комитета по информационным технологиям ассоциации Тимур Аюпов . К моменту сдачи документов управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ уже шло по следу предполагаемых мошенников, но сами заявители об этом и не подозревали.

Напомним , подозрения в хищениях возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию. В июне 2016 года УЭБ и ПК при МВД по Татарстану приступило к проверке лизинговой программы в атмосфере строгой секретности. «О том, что полиция работает, фактически никто не знал», — утверждает собеседник «БИЗНЕС Online», близкий к следствию. Проверка проводилась в самый разгар подачи конкурсных заявок, и в число претендентов на получение государственной поддержки попали фирмы из «подозрительного списка» фирм и предприятий.

Информацию о пяти новых эпизодах в деле «БИЗНЕС Online» подтвердила руководитель пресс-центра МВД по РТ Ирина Нижельская . Адвокат арестованного неделю назад Халиуллина Мария Муратова от комментариев по этому поводу отказалась. «Я не комментирую. Не знаю, не могу сказать ничего», — ответила защитник президента ассоциации на вопрос корреспондента нашего издания.

Подозрения в хищениях в 2015 году возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию

ПОДДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ, ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ И ЧЕРНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ В ШКОЛЬНОЙ ТЕТРАДИ

Собеседники «БИЗНЕС Online» в МВД сообщают, что версия следствия о причастности к махинациям лично Халиуллина подкрепляется не только материалами допросов его соратника Аюпова, но и свидетельствами предпринимателей, на которых оформлялись гранты. Со следствием уже сотрудничают 15 таких бизнесменов, которые охотно идут на контакт с сотрудниками уголовного розыска.

Вдобавок признательные показания дает четвертый предполагаемый участник схемы по «штамповке» фиктивных заявок, имя которого пока не раскрывается. Источники «БИЗНЕС Online» уточняют, что этот подозреваемый вместе с президентом ассоциации якобы изготавливал поддельные печати лизинговых компаний, а также находил подходящих на роль соискателя гранта предпринимателей.

В роли одной из таких фирм выступило ООО «Трансстрой». В 2015 году неназываемый фигурант дела, сотрудничающий со следствием, якобы передал представителям компании пакет фиктивных документов, содержащий необходимое для получения грантов гарантийное письмо ООО «Восток-лизинг» о возможности предоставления компании линии по производству рыбы и водных биоресурсов, а также документы, якобы подтверждающие внесение «аванса» по данному договору. Заявка успешно прошла через комиссию, после чего минэкономики РТ перевело на счета «Трансстроя» 2 млн. 730 тыс. рублей. Естественно, никакое оборудование на данные средства закуплено не было.

Аналогичные схемы работы были и с абсолютно фиктивными фирмами. Например, в ноябре 2014 года минэкономики перевело 1 млн. рублей на счета некоему ООО «Белый хлеб», которое на эти деньги должно была приобрести оборудование по производству хлебобулочных изделий. Следователи пришли к выводу, что ООО в 2014 году вело призрачное существование — не осуществляло никакой хозяйственной деятельности. Косвенно это подтверждается данными справочного сервиса «Контур-Фокус» , в соответствии с которыми отчетность предприятия появляется только в 2015 году в виде выручки в 826 тыс. рублей и убытка в 61 тыс. Сейчас директор общества Денис Храмцов дает признательные показания.

11 января была задержана супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. На данный момент она находится под домашним арестом

Именно неназываемый помощник вывел следователей на Аделя Мухаметхазипова , предпринимателя, который, по предварительным данным, был «пилотным» проектом злоумышленников. На его конкурсной заявке участники группы, что называется, обкатали схему. А сам Мухаметхазимов позже стал подыскивать подходящих предпринимателей. Интересно, что на данный момент бизнесмен находится под домашним арестом, как и давший обширные показания Аюпов и Халиуллина.

Сам же президент ассоциации МСБ, по версии следствия, координировал в группе общие действия и просил участников комиссии удовлетворить просьбы о грантах для «нужных» фирм. По мнению следователей, он же и делил между участниками группы причитающиеся ей 30% «комиссии» за успешно выданные гранты.

Доказательная база следствия, по данным собеседников «БИЗНЕС Online», имеет и ряд вещдоков. Кроме листов голосования комиссии по грантам, особый интерес представляют те, что были изъяты в результате обысков по месту жительства Халиуллиных. Так, в домашнем компьютере президента ассоциации была обнаружена документация по фирмам, что подавали заявки на грант летом 2016 года (именно эти фирмы, отмечают собеседники нашего издания, фигурировали в списке претендентов на соискание господдержки, обнаруженные сотрудниками республиканского УЭБиПК), а также массивы с отчетами компаний, уже получивших субсидии. Проверку реализации выданных грантов, по данным «БИЗНЕС Online», проводили сотрудники минэкономики республики. Раз в год участник программы обязан был отчитаться о проделанной работе. Именно эти отчеты и были найдены у Халиуллина. Интересно, что среди бумаг были и «консервы» — то есть отчеты, заранее заготовленные на будущее. Следствие уверено, что отчеты за «фирмы-грантоеды» готовил сам глава ассоциации МСБ.

Кроме этого, оперативники изъяли тетрадь, которая, вероятно, принадлежит супруге президента ассоциации. В ней, рассказывает источник, вся черная бухгалтерия группы за несколько лет, исписанная, предположительно, Халиуллиной.

Халиуллин в итоге стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего, к слову, под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно — предприниматели, заявившиеся на гранты) находятся под подпиской о невыезде.

Тимур Аюпов (справа) дал показания, находясь в следственном изоляторе

НАДО ЛИ САЖАТЬ В СИЗО?

Напомним, уголовное дело было возбуждено МВД Татарстана в октябре прошлого года по двум эпизодам ч.3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Взор следствия пал на два выданных ранее лизинговых гранта, договоры по которым были заключены с двумя фирмами-пустышками — ООО «Воля» и ООО «Пышка».

Первым был задержан предприниматель и экс-подчиненный Халиуллина Тимур Аюпов, которому Халиуллин делегировал свои полномочия на время голосования комиссии по лизинг-гранту, 8 октября 2016 года отправленный под арест. А 11 января была задержана уже супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. Она на данный момент находится под домашним арестом.

«Я вину не признаю, но морально считаю себя ответственным за сложившуюся ситуацию. Доверился вот этому Аюпову, человеку, который оформлял документы, был в комиссии», — произнес 14 апреля в суде сам Халилуллин, однако судья Марат Сайфуллин все равно отправил того в СИЗО до 12 июня.

Борис Титов: «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься»

Защита Хайдара Халиуллина подала жалобу на арест президента ассоциации МСБ в Верховный суд. Дата ее рассмотрения пока не назначена, однако с высокой долей вероятности заседание пройдет на следующей неделе. Сам факт задержания вызвал широкий общественный резонанс. Члены ассоциации и многие представители бизнес-сообщества подписали открытое письмо против практики «досудебных посадок» предпринимателей, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Заметим, что выводы следствия в письме никак не оспариваются — у членов ассоциации попросту нет достаточной информации о деле для того, чтобы делать выводы. Адвокаты Хайдара Халилулина подробной информации на этот счет не дают, Поэтому пока речь идет лишь о целесообразности заключения в СИЗО как меры пресечения.

«Никакие доводы о том, что подозреваемый месяцами сотрудничает со следствием и никуда не бежит, на суд не действуют, равно как и заслуги задержанного, тяжелое состояние его здоровья, — сказано в открытом письме, которое собрало уже более ста подписей. — Напротив, содержание под стражей рассматривается как „законный“ способ давления, а то и выбивания нужных следствию показаний»

Делом заинтересовался и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов . «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься», — ответил Титов на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online». Тема бурно обсуждалась и на собрании совета ассоциации в среду.

Газета «БИЗНЕС Online» продолжает следить за развитем событий вокруг резонансного дела и готова предоставить слова всем сторонам уголовного процесса.

Артем Кузнецов Фото: «БИЗНЕС Online» Персоны: Халиуллин Хайдар Хайруллович
  Прокуратура Авиастроительного района города Казани провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии экстремизму.
18.08.2017 Прокуратура РТ
В Челнах вскроют капсулу, заложенную 30 лет назад - Челнинские ИзвестияФото с сайта today.kz. Какие пожелания написали 30 лет назад челнинцы нынешнему поколению, узнаем 22 августа.
18.08.2017 Челнинские Известия
Рустам Минниханов выступил с докладом на пленарной сессии Российско-Турецкого делового форума - ИА Татар-информТатарстан уделяет большое внимание расширению сотрудничества с Турецкой Республикой, отметил в своем выступлении Президент РТ.
18.08.2017 ИА Татар-информ
Министерство экономики Республики Татарстан информирует о начале отбора проектов, направленных на реализацию дорожной карты НТИ «Кружковое движение» - Министерство экономики РТДорожная карта НТИ «Кружковое движение» разработана для координации действий органов исполнительной власти, государственных и частных компаний, государственных и частных образовательных учреждений,
18.08.2017 Министерство экономики РТ
В новом банковском сообществе, создаваемом на базе ассоциации «Россия», будут допущены к членству только банки, входящие в первые три классификационные группы надежности.
18.08.2017 Бизнес Online
Центр построен на базе существующей спортшколы олимпийского резерва № 2 в Чебоксарах.
18.08.2017 ИА Татар-информ
Минюст России предлагает расширить полномочия Совета по совершенствованию третейского разбирательства, действующего при ведомстве.
18.08.2017 Коммерсантъ
АО «Татмедиа» провело розыгрыш ценных призов среди самых активных участников благотворительной акции «Подари подписку-2017».
18.08.2017 Татмедиа
В Зеленодольске наградили школьника, спасшего девочку на городском озере - Зеленодольский районВ среду, 17 августа, зеленодольское отделение партии «Единая Россия» совместно с молодой гвардией наградили 17-летнего Егора Дубровина, который 20 июля спас на городском озере тонущую девочку.
18.08.2017 Зеленодольский район
Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны. Впервые в формате 3D!
18.08.2017 Вечерние Челны
В Екатеринбурге неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил банк «Восточный».
18.08.2017 Бизнес Online
Подконтрольный  груз  перевозился без нарушений - РоссельхознадзорИнспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан на автодороге Цивильск-Ульяновск совместно с сотрудниками ДПС досмотрена автомашина,
18.08.2017 Россельхознадзор
В ДТП на трассе Казань – Оренбург погиб человек - ИА Татар-информСтолкнулись большегруз «Скания» и «Лада» 14-й модели, водитель легкового автомобиля погиб.
17.08.2017 ИА Татар-информ
Сегодня в Казани осудили московского афериста, который обманным путем выманил деньги у казанских пенсионеров.
17.08.2017 ГТРК Татарстан
ДТП в Татарстане: грузовик раздавил легковушку - Казанские ведомости
ДТП в Татарстане: грузовик раздавил легковушку
Трагедия произошла на 52-ом километре трассы Казань-Оренбург, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Казанские ведомости
В Казани из-за поджога павильона пострадали две припаркованные рядом легковушки (ФОТО) - Вечерняя Казань
В Казани из-за поджога павильона пострадали две припаркованные рядом легковушки (ФОТО)
Два легковых автомобиля обгорели минувшей ночью из за пожара в металлическом павильоне, расположенном на проспекте Победы.
Вечерняя Казань
spasatelnyiy-dron - Вечер Елабуги
Пропавшую под Уфой трехлетнюю девочку ищут 200 человек и беспилотники
Пропавшую в Давлеканово трехлетнюю девочку ищут 200 человек со вчерашнего вечера ищут более 200 человек: сотрудники МВД и МЧС, администрации Давлекановского района, волонтеры из Уфы и Туймазов.
Вечер Елабуги
В этот раз торговый центр «Тандем», в кинотеатре которого проходила премьера, не полнился желающими увидеть продолжение 28-минутной короткометражки - Бизнес OnlineДо казанских мультиплексов добралось полнометражное игровое кино на татарском языке В Казани прошла премьера очередной надежды национального кинематографа — картины «Айсылу.фильм».
18.08.2017 Бизнес Online
В центре внимания человек и его жизнь - YaKazanec.ComПристальным вниманием к человеку, истории его жизни, к  его проблемам  проникнуты короткометражные фильмы документалистов конкурсной программы фестиваля мусульманского кино.
18.08.2017 YaKazanec.Com
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова приедет в столицу Татарстана с исторической миссией - ИА Татар-информ9 июля этого года эксперты ЮНЕСКО признали свияжские святыни объектами всемирного культурного наследия.
18.08.2017 ИА Татар-информ
Казань проведет «Аксенов-фест» в 11-й раз - Казанские ведомости
Казань проведет «Аксенов-фест» в 11-й раз
В столице РТ с 19 по 23 августа пройдет XI литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест».
Казанские ведомости
Марина Разбежкина: Самое страшное - превратить  жизнь в черно-белое кино - Казанские ведомости
Марина Разбежкина: Самое страшное - превратить жизнь в черно-белое кино
Вчера, 16 августа, на острове-граде Свияжск открылся первый международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник».
Казанские ведомости
DSC_5865 - Вечер Елабуги
«Великий шелковый путь» в Тыве
Письмо «Елабужский государственный музей-заповедник» — Евгения Поликарпова — Яндекс.Почта 15 августа в Национальном музее им.
Вечер Елабуги
inx960x640 - Вечер ЕлабугиВ результате теракта в Барселоне пострадала гражданка России. Об этом сообщает  РИА «Новости»  со ссылкой на главу пресс-службы Ростуризма  Евгения Гайва .
18.08.2017 Вечер Елабуги
«Тотальный спиннинг» - готовы к большому улову? - Казанские ведомостиСегодня на базе отдыха «Бережок» состоялось открытие турнира по ловле рыбы спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг».
17.08.2017 Казанские ведомости
СОФ-2017 начал свою работу - Министерство туризма и спортаСегодня, 17 августа в 14.00ч состоится торжественное открытие Студенческий образовательный форум - 2017.
17.08.2017 Министерство туризма и спорта
«Ак Барс» занял третье место на Кубке латвийских железных дорог - Казанские ведомости
«Ак Барс» занял третье место на Кубке латвийских железных дорог
После того как в «регулярном» розыгрыше Кубка латвийских железных дорог «Ак Барс» уступил по буллитам минскому «Динамо», рижское «Динамо» имело право выбора соперника на финал турнира.
Казанские ведомости
Мастер-класс от «АК-47» - Казанские ведомости
Мастер-класс от «АК-47»
Пока сборная России по баскетболу проводила свои матчи в казанском «Баскет-холле», президент РФБ Андрей Кириленко, наш легендарный баскетболист, поигравший в НБА, где его окрестили «АК-47»,
Казанские ведомости
Динамовцы Казани вышли на лед
Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» наконец-то приступил и к ледовым тренировкам.
Казанские ведомости
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Турецкую Республику.
18.08.2017 Президент РТ
И.Метшин побывал в одном из старейших учебных заведений Казани - Администрация г. КазаньМэр Казани Ильсур Метшин посетил татарскую гимназию №1 им.Г.Тукая, где этим летом проводится текущей ремонт.
18.08.2017 Администрация г. Казань
Дрисс Укабир - Бизнес OnlineЭксперты «БИЗНЕС Online» о безотказной тактике радикалов: от терактов, организованных случайными людьми, защититься невозможно Разведчики США за два месяца оповещали испанские власти о возможной террористической атаке,
18.08.2017 Бизнес Online
Полицейские выявили факт неуплаты налогов - МВД РТВ Набережных Челнах сотрудники  Управления   экономической безопасности и противодействия коррупции   МВД  по Республике Татарстан установили  факт уклонения от уплаты налогов.
18.08.2017 МВД РТ
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова приедет в столицу Татарстана с исторической миссией - ИА Татар-информ9 июля этого года эксперты ЮНЕСКО признали свияжские святыни объектами всемирного культурного наследия.
18.08.2017 ИА Татар-информ