Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Дело «лизинг-грантоедов»: почему следствие так уверено в виновности Хайдара Халиуллина?

Против президента ассоциации МСБ дали показания 15 «клиентов» и таинственный фигурант, якобы подделывавший печати

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в деле президента ассоциации МСБ появилось 5 новых эпизодов. К тем, кто «съел» грант, добавились и те, кто «не успел», подав фиктивную, по мнению следствия, заявку на этот год. Как выясняется, помимо свидетельских показаний, в деле есть и вещдоки — в частности, тетрадь с черной бухгалтерией, якобы исписанная рукой супруги Хайдара Халиуллина. Все это, однако, не отменяет общественную кампанию за его освобождение из-под стражи до суда.

Хайдар Халиуллин стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно предприниматели) находится под подпиской о невыезде

ПЯТЬ ЗАЯВОК — ПЯТЬ НОВЫХ ЭПИЗОДОВ

Как стало известно «БИЗНЕС Online», уголовное дело «лизинг-грантоедов» выходит на новый виток. В июле и августе 2016 года в министерство экономики республики поступило еще 5 фиктивных конкурсных заявок на участие в распределении субсидий на сумму в 19,3 млн. рублей. Теперь каждая такая заявка рассматривается как покушение на хищение. Эти посягательства дополняют уже имеющиеся в деле 18 эпизодов, в рамках которых фактически похищенным считаются 21,7 млн. рублей.

К подаче липовых заявок на этот год, считает следствие, причастны все те же ранее задержанные фигуранты дела — президент ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин , его супруга Марина Халиуллина и бывший руководитель комитета по информационным технологиям ассоциации Тимур Аюпов . К моменту сдачи документов управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ уже шло по следу предполагаемых мошенников, но сами заявители об этом и не подозревали.

Напомним , подозрения в хищениях возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию. В июне 2016 года УЭБ и ПК при МВД по Татарстану приступило к проверке лизинговой программы в атмосфере строгой секретности. «О том, что полиция работает, фактически никто не знал», — утверждает собеседник «БИЗНЕС Online», близкий к следствию. Проверка проводилась в самый разгар подачи конкурсных заявок, и в число претендентов на получение государственной поддержки попали фирмы из «подозрительного списка» фирм и предприятий.

Информацию о пяти новых эпизодах в деле «БИЗНЕС Online» подтвердила руководитель пресс-центра МВД по РТ Ирина Нижельская . Адвокат арестованного неделю назад Халиуллина Мария Муратова от комментариев по этому поводу отказалась. «Я не комментирую. Не знаю, не могу сказать ничего», — ответила защитник президента ассоциации на вопрос корреспондента нашего издания.

Подозрения в хищениях в 2015 году возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию

ПОДДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ, ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ И ЧЕРНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ В ШКОЛЬНОЙ ТЕТРАДИ

Собеседники «БИЗНЕС Online» в МВД сообщают, что версия следствия о причастности к махинациям лично Халиуллина подкрепляется не только материалами допросов его соратника Аюпова, но и свидетельствами предпринимателей, на которых оформлялись гранты. Со следствием уже сотрудничают 15 таких бизнесменов, которые охотно идут на контакт с сотрудниками уголовного розыска.

Вдобавок признательные показания дает четвертый предполагаемый участник схемы по «штамповке» фиктивных заявок, имя которого пока не раскрывается. Источники «БИЗНЕС Online» уточняют, что этот подозреваемый вместе с президентом ассоциации якобы изготавливал поддельные печати лизинговых компаний, а также находил подходящих на роль соискателя гранта предпринимателей.

В роли одной из таких фирм выступило ООО «Трансстрой». В 2015 году неназываемый фигурант дела, сотрудничающий со следствием, якобы передал представителям компании пакет фиктивных документов, содержащий необходимое для получения грантов гарантийное письмо ООО «Восток-лизинг» о возможности предоставления компании линии по производству рыбы и водных биоресурсов, а также документы, якобы подтверждающие внесение «аванса» по данному договору. Заявка успешно прошла через комиссию, после чего минэкономики РТ перевело на счета «Трансстроя» 2 млн. 730 тыс. рублей. Естественно, никакое оборудование на данные средства закуплено не было.

Аналогичные схемы работы были и с абсолютно фиктивными фирмами. Например, в ноябре 2014 года минэкономики перевело 1 млн. рублей на счета некоему ООО «Белый хлеб», которое на эти деньги должно была приобрести оборудование по производству хлебобулочных изделий. Следователи пришли к выводу, что ООО в 2014 году вело призрачное существование — не осуществляло никакой хозяйственной деятельности. Косвенно это подтверждается данными справочного сервиса «Контур-Фокус» , в соответствии с которыми отчетность предприятия появляется только в 2015 году в виде выручки в 826 тыс. рублей и убытка в 61 тыс. Сейчас директор общества Денис Храмцов дает признательные показания.

11 января была задержана супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. На данный момент она находится под домашним арестом

Именно неназываемый помощник вывел следователей на Аделя Мухаметхазипова , предпринимателя, который, по предварительным данным, был «пилотным» проектом злоумышленников. На его конкурсной заявке участники группы, что называется, обкатали схему. А сам Мухаметхазимов позже стал подыскивать подходящих предпринимателей. Интересно, что на данный момент бизнесмен находится под домашним арестом, как и давший обширные показания Аюпов и Халиуллина.

Сам же президент ассоциации МСБ, по версии следствия, координировал в группе общие действия и просил участников комиссии удовлетворить просьбы о грантах для «нужных» фирм. По мнению следователей, он же и делил между участниками группы причитающиеся ей 30% «комиссии» за успешно выданные гранты.

Доказательная база следствия, по данным собеседников «БИЗНЕС Online», имеет и ряд вещдоков. Кроме листов голосования комиссии по грантам, особый интерес представляют те, что были изъяты в результате обысков по месту жительства Халиуллиных. Так, в домашнем компьютере президента ассоциации была обнаружена документация по фирмам, что подавали заявки на грант летом 2016 года (именно эти фирмы, отмечают собеседники нашего издания, фигурировали в списке претендентов на соискание господдержки, обнаруженные сотрудниками республиканского УЭБиПК), а также массивы с отчетами компаний, уже получивших субсидии. Проверку реализации выданных грантов, по данным «БИЗНЕС Online», проводили сотрудники минэкономики республики. Раз в год участник программы обязан был отчитаться о проделанной работе. Именно эти отчеты и были найдены у Халиуллина. Интересно, что среди бумаг были и «консервы» — то есть отчеты, заранее заготовленные на будущее. Следствие уверено, что отчеты за «фирмы-грантоеды» готовил сам глава ассоциации МСБ.

Кроме этого, оперативники изъяли тетрадь, которая, вероятно, принадлежит супруге президента ассоциации. В ней, рассказывает источник, вся черная бухгалтерия группы за несколько лет, исписанная, предположительно, Халиуллиной.

Халиуллин в итоге стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего, к слову, под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно — предприниматели, заявившиеся на гранты) находятся под подпиской о невыезде.

Тимур Аюпов (справа) дал показания, находясь в следственном изоляторе

НАДО ЛИ САЖАТЬ В СИЗО?

Напомним, уголовное дело было возбуждено МВД Татарстана в октябре прошлого года по двум эпизодам ч.3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Взор следствия пал на два выданных ранее лизинговых гранта, договоры по которым были заключены с двумя фирмами-пустышками — ООО «Воля» и ООО «Пышка».

Первым был задержан предприниматель и экс-подчиненный Халиуллина Тимур Аюпов, которому Халиуллин делегировал свои полномочия на время голосования комиссии по лизинг-гранту, 8 октября 2016 года отправленный под арест. А 11 января была задержана уже супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. Она на данный момент находится под домашним арестом.

«Я вину не признаю, но морально считаю себя ответственным за сложившуюся ситуацию. Доверился вот этому Аюпову, человеку, который оформлял документы, был в комиссии», — произнес 14 апреля в суде сам Халилуллин, однако судья Марат Сайфуллин все равно отправил того в СИЗО до 12 июня.

Борис Титов: «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься»

Защита Хайдара Халиуллина подала жалобу на арест президента ассоциации МСБ в Верховный суд. Дата ее рассмотрения пока не назначена, однако с высокой долей вероятности заседание пройдет на следующей неделе. Сам факт задержания вызвал широкий общественный резонанс. Члены ассоциации и многие представители бизнес-сообщества подписали открытое письмо против практики «досудебных посадок» предпринимателей, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Заметим, что выводы следствия в письме никак не оспариваются — у членов ассоциации попросту нет достаточной информации о деле для того, чтобы делать выводы. Адвокаты Хайдара Халилулина подробной информации на этот счет не дают, Поэтому пока речь идет лишь о целесообразности заключения в СИЗО как меры пресечения.

«Никакие доводы о том, что подозреваемый месяцами сотрудничает со следствием и никуда не бежит, на суд не действуют, равно как и заслуги задержанного, тяжелое состояние его здоровья, — сказано в открытом письме, которое собрало уже более ста подписей. — Напротив, содержание под стражей рассматривается как „законный“ способ давления, а то и выбивания нужных следствию показаний»

Делом заинтересовался и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов . «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься», — ответил Титов на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online». Тема бурно обсуждалась и на собрании совета ассоциации в среду.

Газета «БИЗНЕС Online» продолжает следить за развитем событий вокруг резонансного дела и готова предоставить слова всем сторонам уголовного процесса.

Артем Кузнецов Фото: «БИЗНЕС Online» Персоны: Халиуллин Хайдар Хайруллович
Проект был разработан специально для обучения PHP-программированию людей с ограниченными возможностями здоровья.
21.07.2017 ИА Татар-информ
555555 - Республика Татарстан    20 июля в Казанском Кремле Государственный советник РТ, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с представителями сообщества белорусских и российских
21.07.2017 Республика Татарстан
В Нижнекамске состоялись общественные слушания по вопросу создания первого в республике мультиплатформенного инклюзивного кластера под названием «Рубаха».
21.07.2017 Бизнес Online
РБК: Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства - КоммерсантъМедиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства. Он уже сдал паспорт и в ближайшее время будет вынужден покинуть страну, сообщает РБК .
21.07.2017 Коммерсантъ
В Казани кинологов-спасателей и их четвероногих  напарников испытывают по международным стандарта - МЧС РТСегодня в Казани стартовали Национальные испытания кинологических расчетов по международным правилам IPO-R.
21.07.2017 МЧС РТ
Госдума запретила VPN-сервисы и анонимайзеры, позволяющие просматривать заблокированные в России сайты.
21.07.2017 Бизнес Online
Сегодня в кабмине «Татнефтехиминвест-холдинг» подвел итоги за первое полугодие 2017 года.
21.07.2017 Бизнес Online
1. ЦБ отозвал лицензию у татарстанского Спурт Банка. 2. Роберт Мусин впервые после ареста показался в суде  — экс-банкир снова тщетно просил выпустить его из СИЗО под домашний арест.
21.07.2017 Бизнес Online
Альметьевский сводный поисковый отряд «Десант» вернулся из очередной разведочной экспедиции.
21.07.2017 Альметьевск РТВ
Шон Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
21.07.2017 Бизнес Online
В системе школьного питания Нижнекамского муниципального района грядут большие изменения.
21.07.2017 Pronk.Ru
В Татарстане в луже утонул экскаватор - Inkazan.RuВ Зеленодольске в районе ГСК «Мирный» из-за сильного дождя затопило траншею, в которой находился экскаватор.
21.07.2017 Inkazan.Ru
E5de8eb237c5 - Inkazan.RuПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал указ о легализации однополых браков.
21.07.2017 Inkazan.Ru
Подземные толчки были зафиксированы в 4.13 по местному времени. (Казань, 22 июля, «Татар-информ»).
22.07.2017 ИА Татар-информ
Туристы из Челнов оказались в отеле, который пострадал от землетрясения в Турции - Челнинские Известия
Туристы из Челнов оказались в отеле, который пострадал от землетрясения в Турции
Челнинец Руслан Костромин стал очевидцем сегодняшнего землетрясения в Турции.
Челнинские Известия
59719d56de3451500618070483 - Вечер Елабуги
В одном и том же месте в Челнах за сутки произошло два ДТП
На 1047 километре трассы М-7 в Набережных Челнах (это так называемая первая дорога) вчера в разное время произошло два ДТП.
Вечер Елабуги
В Челнах после визита «соцработника» в квартиру бабушка начала пить успокоительное - Челнинские Известия
В Челнах после визита «соцработника» в квартиру бабушка начала пить успокоительное
Фото с сайта progorodsamara.ru. Вчера в 17 часов в квартиру 83-летней жительницы 18-го комплекса поселка ЗЯБ позвонила женщина.
Челнинские Известия
В Полпредстве Татарстана прошла встреча с режиссерами-документалистами из Америки - Полномочное представительство Республики Татарстан в РФПолномочное представительство Республики Татарстан в РФ посетили режиссеры-документалисты из Лос-Анджелеса - Фархад Ахметов и Ава Портер.
21.07.2017 Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ
Стартовал новый библиотечный проект «Литературные  улицы Чистополя» - Чистопольский районВ городе Чистополе насчитывается  30 улиц носящих имена писателей. Литературный праздник « Путешествие по произведениям И.А.
21.07.2017 Чистопольский район
В нём приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители нашей республики.
21.07.2017 Министерство культуры РТ
Нескучные выходные: дом с ужасами и «вечера ню» - Челнинские Известия
Нескучные выходные: дом с ужасами и «вечера ню»
Предлагаем вам подборку интересных мероприятий на выходные 22-23 июля. КИНО «Синема парк» Дюнкерк (16+) В первых кадрах «Дюнкерка» мы видим сотни тысяч солдат британских и союзных войск, окружённых противником.
Челнинские Известия
Бишкек_2_Пресс-служба Президента РТ - Республика Татарстан
Алтайское притяжение
    История Великой Евразийской степи и населяющих ее десятков народов – это история самого широкого культурного взаимодействия между Востоком и Западом.
Республика Татарстан
В Нацмузее РТ откроется выставка Врежа Киракосяна
В Национальном музее Республики Татарстан 25 июля откроется новая выставка в рамках проекта «Национальные культуры в Национальном музее».
Казанские ведомости
Серьезной неожиданностью стала семейная проблема Цезаря Наваса, с которого тренер и собирался строить новую команду - Бизнес OnlineКазанцы рискуют завершить с нулем в графе "набранные очки" на старте чемпионата второй матч подряд, соперник выше классом и играет дома Сегодня "Рубин" на выезде сыграет против питерского "Зенита" (начало встречи — в 17:30),
22.07.2017 Бизнес Online
«Рубин» вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» - ИА Татар-информВстреча второго тура чемпионата России по футболу состоится 22 июля, она начнется в 17.30 по московскому времени.
21.07.2017 ИА Татар-информ
В Казани стартует соревновательная часть Red Bull Air Race - ИА Татар-информВ субботу, 22 июля, состоится квалификация, на следующий день – финальные этапы полетов.
22.07.2017 ИА Татар-информ
На КАМАЗе сыграют в баскетбол на погрузчике - Челнинские Известия
На КАМАЗе сыграют в баскетбол на погрузчике
Завтра, 22 июля, на «КАМАЗе» пройдет конкурс профессионального мастерства среди водителей напольного транспорта, сообщают  «Вести КАМАЗа» .
Челнинские Известия
«Шелковый путь»: за день до финиша Сотников отрывается от Шибалова - Челнинские Известия
«Шелковый путь»: за день до финиша Сотников отрывается от Шибалова
В категории грузовиков на 13-м этапе развернулась напряженная борьба между Дмитрием Сотниковым и Антоном Шибаловым, лидерами общего зачета.
Челнинские Известия
Стрелки-полицейские из Европы продолжают спор за медали - Казанские ведомости
Стрелки-полицейские из Европы продолжают спор за медали
Мы уже сообщали, что в Казани на базе «Динамо» проводится чемпионат Европы по стрельбе среди полицейских.
Казанские ведомости
Бывший руководитель УФСИН России по РТ Дауфит Хамадишин может занять кресло руководителя территориального управления Росимущества в РТ, которое с 2015 года занимает Гульнара Сергеева .
22.07.2017 Бизнес Online
«Шёлковый путь-2017»: 14-й спецучасток гонки отменен - Челнинские ИзвестияФото с сайта kamazmaster.ru Оргкомитет ралли «Шёлковый путь» решил отменить 14-й спецучасток гонки в связи с проливными дождями на севере Китая.
22.07.2017 Челнинские Известия
Турист из Челнов стал свидетелем землетрясения в Турции - ИА Татар-информЖитель Набережных Челнов был в отеле, который пострадал от природной стихии.
22.07.2017 ИА Татар-информ
V krymu po primeru moskvy poyavitsya turisticheskaya politsiya  1 2015 07 10 16 27 04 - Inkazan.RuВ Казани, Санкт-Петербурге и Сочи может появиться туристическая полиция - подразделения МВД, которое будет оказывать содействие иностранным гостям.
22.07.2017 Inkazan.Ru
В Казани стартует соревновательная часть Red Bull Air Race - ИА Татар-информВ субботу, 22 июля, состоится квалификация, на следующий день – финальные этапы полетов.
22.07.2017 ИА Татар-информ