Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Дело «лизинг-грантоедов»: почему следствие так уверено в виновности Хайдара Халиуллина?

Против президента ассоциации МСБ дали показания 15 «клиентов» и таинственный фигурант, якобы подделывавший печати

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в деле президента ассоциации МСБ появилось 5 новых эпизодов. К тем, кто «съел» грант, добавились и те, кто «не успел», подав фиктивную, по мнению следствия, заявку на этот год. Как выясняется, помимо свидетельских показаний, в деле есть и вещдоки — в частности, тетрадь с черной бухгалтерией, якобы исписанная рукой супруги Хайдара Халиуллина. Все это, однако, не отменяет общественную кампанию за его освобождение из-под стражи до суда.

Хайдар Халиуллин стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно предприниматели) находится под подпиской о невыезде

ПЯТЬ ЗАЯВОК — ПЯТЬ НОВЫХ ЭПИЗОДОВ

Как стало известно «БИЗНЕС Online», уголовное дело «лизинг-грантоедов» выходит на новый виток. В июле и августе 2016 года в министерство экономики республики поступило еще 5 фиктивных конкурсных заявок на участие в распределении субсидий на сумму в 19,3 млн. рублей. Теперь каждая такая заявка рассматривается как покушение на хищение. Эти посягательства дополняют уже имеющиеся в деле 18 эпизодов, в рамках которых фактически похищенным считаются 21,7 млн. рублей.

К подаче липовых заявок на этот год, считает следствие, причастны все те же ранее задержанные фигуранты дела — президент ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин , его супруга Марина Халиуллина и бывший руководитель комитета по информационным технологиям ассоциации Тимур Аюпов . К моменту сдачи документов управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ уже шло по следу предполагаемых мошенников, но сами заявители об этом и не подозревали.

Напомним , подозрения в хищениях возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию. В июне 2016 года УЭБ и ПК при МВД по Татарстану приступило к проверке лизинговой программы в атмосфере строгой секретности. «О том, что полиция работает, фактически никто не знал», — утверждает собеседник «БИЗНЕС Online», близкий к следствию. Проверка проводилась в самый разгар подачи конкурсных заявок, и в число претендентов на получение государственной поддержки попали фирмы из «подозрительного списка» фирм и предприятий.

Информацию о пяти новых эпизодах в деле «БИЗНЕС Online» подтвердила руководитель пресс-центра МВД по РТ Ирина Нижельская . Адвокат арестованного неделю назад Халиуллина Мария Муратова от комментариев по этому поводу отказалась. «Я не комментирую. Не знаю, не могу сказать ничего», — ответила защитник президента ассоциации на вопрос корреспондента нашего издания.

Подозрения в хищениях в 2015 году возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию

ПОДДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ, ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ И ЧЕРНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ В ШКОЛЬНОЙ ТЕТРАДИ

Собеседники «БИЗНЕС Online» в МВД сообщают, что версия следствия о причастности к махинациям лично Халиуллина подкрепляется не только материалами допросов его соратника Аюпова, но и свидетельствами предпринимателей, на которых оформлялись гранты. Со следствием уже сотрудничают 15 таких бизнесменов, которые охотно идут на контакт с сотрудниками уголовного розыска.

Вдобавок признательные показания дает четвертый предполагаемый участник схемы по «штамповке» фиктивных заявок, имя которого пока не раскрывается. Источники «БИЗНЕС Online» уточняют, что этот подозреваемый вместе с президентом ассоциации якобы изготавливал поддельные печати лизинговых компаний, а также находил подходящих на роль соискателя гранта предпринимателей.

В роли одной из таких фирм выступило ООО «Трансстрой». В 2015 году неназываемый фигурант дела, сотрудничающий со следствием, якобы передал представителям компании пакет фиктивных документов, содержащий необходимое для получения грантов гарантийное письмо ООО «Восток-лизинг» о возможности предоставления компании линии по производству рыбы и водных биоресурсов, а также документы, якобы подтверждающие внесение «аванса» по данному договору. Заявка успешно прошла через комиссию, после чего минэкономики РТ перевело на счета «Трансстроя» 2 млн. 730 тыс. рублей. Естественно, никакое оборудование на данные средства закуплено не было.

Аналогичные схемы работы были и с абсолютно фиктивными фирмами. Например, в ноябре 2014 года минэкономики перевело 1 млн. рублей на счета некоему ООО «Белый хлеб», которое на эти деньги должно была приобрести оборудование по производству хлебобулочных изделий. Следователи пришли к выводу, что ООО в 2014 году вело призрачное существование — не осуществляло никакой хозяйственной деятельности. Косвенно это подтверждается данными справочного сервиса «Контур-Фокус» , в соответствии с которыми отчетность предприятия появляется только в 2015 году в виде выручки в 826 тыс. рублей и убытка в 61 тыс. Сейчас директор общества Денис Храмцов дает признательные показания.

11 января была задержана супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. На данный момент она находится под домашним арестом

Именно неназываемый помощник вывел следователей на Аделя Мухаметхазипова , предпринимателя, который, по предварительным данным, был «пилотным» проектом злоумышленников. На его конкурсной заявке участники группы, что называется, обкатали схему. А сам Мухаметхазимов позже стал подыскивать подходящих предпринимателей. Интересно, что на данный момент бизнесмен находится под домашним арестом, как и давший обширные показания Аюпов и Халиуллина.

Сам же президент ассоциации МСБ, по версии следствия, координировал в группе общие действия и просил участников комиссии удовлетворить просьбы о грантах для «нужных» фирм. По мнению следователей, он же и делил между участниками группы причитающиеся ей 30% «комиссии» за успешно выданные гранты.

Доказательная база следствия, по данным собеседников «БИЗНЕС Online», имеет и ряд вещдоков. Кроме листов голосования комиссии по грантам, особый интерес представляют те, что были изъяты в результате обысков по месту жительства Халиуллиных. Так, в домашнем компьютере президента ассоциации была обнаружена документация по фирмам, что подавали заявки на грант летом 2016 года (именно эти фирмы, отмечают собеседники нашего издания, фигурировали в списке претендентов на соискание господдержки, обнаруженные сотрудниками республиканского УЭБиПК), а также массивы с отчетами компаний, уже получивших субсидии. Проверку реализации выданных грантов, по данным «БИЗНЕС Online», проводили сотрудники минэкономики республики. Раз в год участник программы обязан был отчитаться о проделанной работе. Именно эти отчеты и были найдены у Халиуллина. Интересно, что среди бумаг были и «консервы» — то есть отчеты, заранее заготовленные на будущее. Следствие уверено, что отчеты за «фирмы-грантоеды» готовил сам глава ассоциации МСБ.

Кроме этого, оперативники изъяли тетрадь, которая, вероятно, принадлежит супруге президента ассоциации. В ней, рассказывает источник, вся черная бухгалтерия группы за несколько лет, исписанная, предположительно, Халиуллиной.

Халиуллин в итоге стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего, к слову, под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно — предприниматели, заявившиеся на гранты) находятся под подпиской о невыезде.

Тимур Аюпов (справа) дал показания, находясь в следственном изоляторе

НАДО ЛИ САЖАТЬ В СИЗО?

Напомним, уголовное дело было возбуждено МВД Татарстана в октябре прошлого года по двум эпизодам ч.3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Взор следствия пал на два выданных ранее лизинговых гранта, договоры по которым были заключены с двумя фирмами-пустышками — ООО «Воля» и ООО «Пышка».

Первым был задержан предприниматель и экс-подчиненный Халиуллина Тимур Аюпов, которому Халиуллин делегировал свои полномочия на время голосования комиссии по лизинг-гранту, 8 октября 2016 года отправленный под арест. А 11 января была задержана уже супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. Она на данный момент находится под домашним арестом.

«Я вину не признаю, но морально считаю себя ответственным за сложившуюся ситуацию. Доверился вот этому Аюпову, человеку, который оформлял документы, был в комиссии», — произнес 14 апреля в суде сам Халилуллин, однако судья Марат Сайфуллин все равно отправил того в СИЗО до 12 июня.

Борис Титов: «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься»

Защита Хайдара Халиуллина подала жалобу на арест президента ассоциации МСБ в Верховный суд. Дата ее рассмотрения пока не назначена, однако с высокой долей вероятности заседание пройдет на следующей неделе. Сам факт задержания вызвал широкий общественный резонанс. Члены ассоциации и многие представители бизнес-сообщества подписали открытое письмо против практики «досудебных посадок» предпринимателей, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Заметим, что выводы следствия в письме никак не оспариваются — у членов ассоциации попросту нет достаточной информации о деле для того, чтобы делать выводы. Адвокаты Хайдара Халилулина подробной информации на этот счет не дают, Поэтому пока речь идет лишь о целесообразности заключения в СИЗО как меры пресечения.

«Никакие доводы о том, что подозреваемый месяцами сотрудничает со следствием и никуда не бежит, на суд не действуют, равно как и заслуги задержанного, тяжелое состояние его здоровья, — сказано в открытом письме, которое собрало уже более ста подписей. — Напротив, содержание под стражей рассматривается как „законный“ способ давления, а то и выбивания нужных следствию показаний»

Делом заинтересовался и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов . «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься», — ответил Титов на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online». Тема бурно обсуждалась и на собрании совета ассоциации в среду.

Газета «БИЗНЕС Online» продолжает следить за развитем событий вокруг резонансного дела и готова предоставить слова всем сторонам уголовного процесса.

Артем Кузнецов Фото: «БИЗНЕС Online» Персоны: Халиуллин Хайдар Хайруллович
Рустам и Гульсина Миннихановы предоставили декларации о доходах - Комсомольская правда КазаньОтчет о доходах Миннихановых опубликован на сайте правительства республики Рустам и Гульсина Миннихановы предоставили декларации о доходахФото: Из материалов пресс-службы Чиновники начали отчитываться,
30.04.2017 Комсомольская правда Казань
Купившим «неудачные» билеты зрителям предложено либо поменять их, либо получить обратно деньги.
30.04.2017 ИА Татар-информ
В бугульминском СИЗО-3 осужденных готовят к освобождению совместно с Центром занятости населения - Бугульминская газетаВ рамках работы по социальной адаптации осужденных, готовящихся к освобождению,
30.04.2017 Бугульминская газета
i (1) - Вечер ЕлабугиСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан профессору Казанского технологического университета,
30.04.2017 Вечер Елабуги
Диабет характеризуется недостаточностью или отсутствием гормона инсулина.
30.04.2017 ИА Татар-информ
Челнинец - властям: Отодвиньте забор от дороги! Не ограничивайте водителям обзор! - Челны ЛТДЭдуард Ронин написал в официальный паблик города письмо и приложил к нему фото (его вы видите вверху.
30.04.2017 Челны ЛТД
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал первые 100 дней своего пребывания на посту президента страны «Волнующими и продуктивными».
30.04.2017 Бизнес Online
Власти Турции объяснили причины блокировки «Википедии» на территории страны.
29.04.2017 Бизнес Online
Европейский союз не исключает варианта провала переговоров о выходе Великобритании из своего состава (Brexit).
29.04.2017 Бизнес Online
Ведущими сегодняшней церемонии стали известный московский актер и телеведущий Александр Олежко и актриса театра им. Тинчурина Зульфия Валиева - Бизнес Online«Благотворитель-2016»: Рустам Минниханов защитил традиционную семью, а Минтимер Шаймиев рассказал, как всем миром строили Кул-Шариф Сегодня в Казани награждали главных благотворителей года,
29.04.2017 Бизнес Online
Идея библиотеки вещей родилась на почве часто бытующего обмена вещами между соседями.
29.04.2017 ИА Татар-информ
Минниханов: «Если бы не было таких людей, конечно, мы не смогли бы быть успешными» - ИА Татар-информПрезидент Татарстана в преддверие праздника весны и труда вручил государственные награды жителям республики.
29.04.2017 ИА Татар-информ
Вахитовский райсуд Казани арестовал заместителя председателя татарстанского отделения «Открытой России» 23-летнюю Дарью Кулакову за участие в акции «Надоел».
30.04.2017 Коммерсантъ
Американский Президент также обвинил в связях с Россией свою соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и ее сторонников.
30.04.2017 ИА Татар-информ
Талия Минуллина латвийским инвесторам: «Торопитесь заработать хорошо» - ИА Татар-информГлава Агентства инвестиционного развития РТ ждет латвийских инвесторов в республике.
28.04.2017 ИА Татар-информ
Фото: В Зеленодольском районе на пожаре погибла женщина - ИА Татар-информПредварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
30.04.2017 ИА Татар-информ