Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Дело «лизинг-грантоедов»: почему следствие так уверено в виновности Хайдара Халиуллина?

Против президента ассоциации МСБ дали показания 15 «клиентов» и таинственный фигурант, якобы подделывавший печати

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в деле президента ассоциации МСБ появилось 5 новых эпизодов. К тем, кто «съел» грант, добавились и те, кто «не успел», подав фиктивную, по мнению следствия, заявку на этот год. Как выясняется, помимо свидетельских показаний, в деле есть и вещдоки — в частности, тетрадь с черной бухгалтерией, якобы исписанная рукой супруги Хайдара Халиуллина. Все это, однако, не отменяет общественную кампанию за его освобождение из-под стражи до суда.

Хайдар Халиуллин стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно предприниматели) находится под подпиской о невыезде

ПЯТЬ ЗАЯВОК — ПЯТЬ НОВЫХ ЭПИЗОДОВ

Как стало известно «БИЗНЕС Online», уголовное дело «лизинг-грантоедов» выходит на новый виток. В июле и августе 2016 года в министерство экономики республики поступило еще 5 фиктивных конкурсных заявок на участие в распределении субсидий на сумму в 19,3 млн. рублей. Теперь каждая такая заявка рассматривается как покушение на хищение. Эти посягательства дополняют уже имеющиеся в деле 18 эпизодов, в рамках которых фактически похищенным считаются 21,7 млн. рублей.

К подаче липовых заявок на этот год, считает следствие, причастны все те же ранее задержанные фигуранты дела — президент ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин , его супруга Марина Халиуллина и бывший руководитель комитета по информационным технологиям ассоциации Тимур Аюпов . К моменту сдачи документов управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ уже шло по следу предполагаемых мошенников, но сами заявители об этом и не подозревали.

Напомним , подозрения в хищениях возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию. В июне 2016 года УЭБ и ПК при МВД по Татарстану приступило к проверке лизинговой программы в атмосфере строгой секретности. «О том, что полиция работает, фактически никто не знал», — утверждает собеседник «БИЗНЕС Online», близкий к следствию. Проверка проводилась в самый разгар подачи конкурсных заявок, и в число претендентов на получение государственной поддержки попали фирмы из «подозрительного списка» фирм и предприятий.

Информацию о пяти новых эпизодах в деле «БИЗНЕС Online» подтвердила руководитель пресс-центра МВД по РТ Ирина Нижельская . Адвокат арестованного неделю назад Халиуллина Мария Муратова от комментариев по этому поводу отказалась. «Я не комментирую. Не знаю, не могу сказать ничего», — ответила защитник президента ассоциации на вопрос корреспондента нашего издания.

Подозрения в хищениях в 2015 году возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию

ПОДДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ, ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ И ЧЕРНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ В ШКОЛЬНОЙ ТЕТРАДИ

Собеседники «БИЗНЕС Online» в МВД сообщают, что версия следствия о причастности к махинациям лично Халиуллина подкрепляется не только материалами допросов его соратника Аюпова, но и свидетельствами предпринимателей, на которых оформлялись гранты. Со следствием уже сотрудничают 15 таких бизнесменов, которые охотно идут на контакт с сотрудниками уголовного розыска.

Вдобавок признательные показания дает четвертый предполагаемый участник схемы по «штамповке» фиктивных заявок, имя которого пока не раскрывается. Источники «БИЗНЕС Online» уточняют, что этот подозреваемый вместе с президентом ассоциации якобы изготавливал поддельные печати лизинговых компаний, а также находил подходящих на роль соискателя гранта предпринимателей.

В роли одной из таких фирм выступило ООО «Трансстрой». В 2015 году неназываемый фигурант дела, сотрудничающий со следствием, якобы передал представителям компании пакет фиктивных документов, содержащий необходимое для получения грантов гарантийное письмо ООО «Восток-лизинг» о возможности предоставления компании линии по производству рыбы и водных биоресурсов, а также документы, якобы подтверждающие внесение «аванса» по данному договору. Заявка успешно прошла через комиссию, после чего минэкономики РТ перевело на счета «Трансстроя» 2 млн. 730 тыс. рублей. Естественно, никакое оборудование на данные средства закуплено не было.

Аналогичные схемы работы были и с абсолютно фиктивными фирмами. Например, в ноябре 2014 года минэкономики перевело 1 млн. рублей на счета некоему ООО «Белый хлеб», которое на эти деньги должно была приобрести оборудование по производству хлебобулочных изделий. Следователи пришли к выводу, что ООО в 2014 году вело призрачное существование — не осуществляло никакой хозяйственной деятельности. Косвенно это подтверждается данными справочного сервиса «Контур-Фокус» , в соответствии с которыми отчетность предприятия появляется только в 2015 году в виде выручки в 826 тыс. рублей и убытка в 61 тыс. Сейчас директор общества Денис Храмцов дает признательные показания.

11 января была задержана супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. На данный момент она находится под домашним арестом

Именно неназываемый помощник вывел следователей на Аделя Мухаметхазипова , предпринимателя, который, по предварительным данным, был «пилотным» проектом злоумышленников. На его конкурсной заявке участники группы, что называется, обкатали схему. А сам Мухаметхазимов позже стал подыскивать подходящих предпринимателей. Интересно, что на данный момент бизнесмен находится под домашним арестом, как и давший обширные показания Аюпов и Халиуллина.

Сам же президент ассоциации МСБ, по версии следствия, координировал в группе общие действия и просил участников комиссии удовлетворить просьбы о грантах для «нужных» фирм. По мнению следователей, он же и делил между участниками группы причитающиеся ей 30% «комиссии» за успешно выданные гранты.

Доказательная база следствия, по данным собеседников «БИЗНЕС Online», имеет и ряд вещдоков. Кроме листов голосования комиссии по грантам, особый интерес представляют те, что были изъяты в результате обысков по месту жительства Халиуллиных. Так, в домашнем компьютере президента ассоциации была обнаружена документация по фирмам, что подавали заявки на грант летом 2016 года (именно эти фирмы, отмечают собеседники нашего издания, фигурировали в списке претендентов на соискание господдержки, обнаруженные сотрудниками республиканского УЭБиПК), а также массивы с отчетами компаний, уже получивших субсидии. Проверку реализации выданных грантов, по данным «БИЗНЕС Online», проводили сотрудники минэкономики республики. Раз в год участник программы обязан был отчитаться о проделанной работе. Именно эти отчеты и были найдены у Халиуллина. Интересно, что среди бумаг были и «консервы» — то есть отчеты, заранее заготовленные на будущее. Следствие уверено, что отчеты за «фирмы-грантоеды» готовил сам глава ассоциации МСБ.

Кроме этого, оперативники изъяли тетрадь, которая, вероятно, принадлежит супруге президента ассоциации. В ней, рассказывает источник, вся черная бухгалтерия группы за несколько лет, исписанная, предположительно, Халиуллиной.

Халиуллин в итоге стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего, к слову, под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно — предприниматели, заявившиеся на гранты) находятся под подпиской о невыезде.

Тимур Аюпов (справа) дал показания, находясь в следственном изоляторе

НАДО ЛИ САЖАТЬ В СИЗО?

Напомним, уголовное дело было возбуждено МВД Татарстана в октябре прошлого года по двум эпизодам ч.3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Взор следствия пал на два выданных ранее лизинговых гранта, договоры по которым были заключены с двумя фирмами-пустышками — ООО «Воля» и ООО «Пышка».

Первым был задержан предприниматель и экс-подчиненный Халиуллина Тимур Аюпов, которому Халиуллин делегировал свои полномочия на время голосования комиссии по лизинг-гранту, 8 октября 2016 года отправленный под арест. А 11 января была задержана уже супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. Она на данный момент находится под домашним арестом.

«Я вину не признаю, но морально считаю себя ответственным за сложившуюся ситуацию. Доверился вот этому Аюпову, человеку, который оформлял документы, был в комиссии», — произнес 14 апреля в суде сам Халилуллин, однако судья Марат Сайфуллин все равно отправил того в СИЗО до 12 июня.

Борис Титов: «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься»

Защита Хайдара Халиуллина подала жалобу на арест президента ассоциации МСБ в Верховный суд. Дата ее рассмотрения пока не назначена, однако с высокой долей вероятности заседание пройдет на следующей неделе. Сам факт задержания вызвал широкий общественный резонанс. Члены ассоциации и многие представители бизнес-сообщества подписали открытое письмо против практики «досудебных посадок» предпринимателей, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Заметим, что выводы следствия в письме никак не оспариваются — у членов ассоциации попросту нет достаточной информации о деле для того, чтобы делать выводы. Адвокаты Хайдара Халилулина подробной информации на этот счет не дают, Поэтому пока речь идет лишь о целесообразности заключения в СИЗО как меры пресечения.

«Никакие доводы о том, что подозреваемый месяцами сотрудничает со следствием и никуда не бежит, на суд не действуют, равно как и заслуги задержанного, тяжелое состояние его здоровья, — сказано в открытом письме, которое собрало уже более ста подписей. — Напротив, содержание под стражей рассматривается как „законный“ способ давления, а то и выбивания нужных следствию показаний»

Делом заинтересовался и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов . «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься», — ответил Титов на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online». Тема бурно обсуждалась и на собрании совета ассоциации в среду.

Газета «БИЗНЕС Online» продолжает следить за развитем событий вокруг резонансного дела и готова предоставить слова всем сторонам уголовного процесса.

Артем Кузнецов Фото: «БИЗНЕС Online» Персоны: Халиуллин Хайдар Хайруллович
Вторая половина корпоративного отпуска на предприятии пройдет летом. (Набережные Челны, 22 января, «Татар-информ»).
22.01.2018 ИА Татар-информ
Исполком Казани в 2017 году сэкономил 684 млн рублей на закупках - ИА Татар-информКазанскому исполкому удалось сэкономить на закупках за счет экспертизы закупочной документации и привлечения большего числа участников тендеров.
22.01.2018 ИА Татар-информ
Почти 700 заявок в «Народный контроль» подал в 2017 году житель Казани Олег Б. Ему немного уступают пользователи системы под именем Тимур У., ставивший в «Народном контроле» 639 обращений и Андрей А. - 613.
22.01.2018 Вечерняя Казань
О совершенствовании законодательства о землях сельхозназначения - ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лабораторияСпециалисты ФГБУ «Татарская МВЛ» обсуждают материалы совещания , проведенного Председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым  17 января Совещание касалось вопросов о совершенствовании законодательства о землях сельхозназначения.
22.01.2018 ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория
Центробанк приостановил действие лицензий татарстанской страховой компании «АСКО».
22.01.2018 Бизнес Online
Кирилл Доронин: «Как бы ни называли то, чем я занимаюсь, для меня это всегда была помощь людям, у которых возникли проблемы с кредитами» - Бизнес OnlineКазанский «антиколлектор», который создал сеть федерального масштаба по «избавлению» от долгов, рассказал, как его трижды кидали по-крупному «Зашкаливающее количество ругательств и угроз — обычное дело.
22.01.2018 Бизнес Online
Кабмин согласился пойти на уступки в части требований по объему хранилищ данных.
22.01.2018 ИА Татар-информ
Горно-пехотная бригада № 128 известна как «Закарпатский легион» и является одной из крупнейших в украинской армии.
22.01.2018 ИА Татар-информ
ОАО «ТГК-16», подконтрольное группе ТАИФ, приобрело на условиях единственного поставщика природный газ у АО «Газпром Межрегионгаз Казань» на 18,74 млрд рублей, следует из опубликованного сообщения на портале госзакупок.
22.01.2018 Бизнес Online
Правительство решило смягчить условия антитеррористического «закона Яровой», обязывающего операторов хранить переписку и звонки пользователей, и отложить сроки его введения, выяснил « Коммерсантъ ». По информации газеты,
22.01.2018 Бизнес Online
5 татарстанских управленцев стали финалистами конкурса «Лидеры России». Об этом стало сообщили на встрече с полуфиналистами конкурса.
22.01.2018 ГТРК Татарстан
Илгизяр Галеев (справа) был задержан сотрудниками МВД РТ перед самым Новым годом, но с тех пор ни разу не был допрошен - Бизнес OnlineВерховный суд оставил «газового короля» Высокой Горы в больнице ИК-2, а УБЭП тайно опрашивает потерпевших по ночам «Возможны летальные последствия»,
22.01.2018 Бизнес Online
В Татарстане при столкновении с фурой погибли два человека - Альметьевск РТВАвария произошла на 124-м километре трассы Казань - Оренбург. В Чистопольском районе «Лада Калина» столкнулась с фурой «Скания».
22.01.2018 Альметьевск РТВ
Появились фото с места столкновения грузовика и бензовоза в Татарстане - ИА Татар-информДТП произошло на четвертом километре трассы Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе.
22.01.2018 ИА Татар-информ
В Татарстане на трассе столкнулись 5 легковушек - есть погибшие (ФОТО) - Вечерняя Казань
В Татарстане на трассе столкнулись 5 легковушек - есть погибшие (ФОТО)
Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей произошло 21 января в Высокогорском районе Татарстана.
Вечерняя Казань
58600_picture_9fb3afa309a6345dc1b9aafb94bb681ec5f07515 - Вечер Елабуги
При столкновении пяти автомобилей на трассе в Татарстане погибли два человека
Серьезная авария произошла в Татарстане на трассе Казань – Малмыж, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Вечер Елабуги
Нападение на школу в Бурятии: подростка быстро задержали Фото: МВД республики Бурятия - Комсомольская правда Казань
Пермские и бурятские подростки нападали на школы в футболках убийц из «Колумбайна»
На одежде вооруженных тинэйджеров обнаружилась та же надпись, что и у Эрика Харриса и Дилана Клиболда в 1999 году [фото, видео] Дмитрий НИСИФОРОВ Связана ли между собой череда нападений подростков на школы?
Комсомольская правда Казань
Портреты всех веков приедут в Казань из Эрмитажа - ИА Татар-информВыставка «Портрет: от древности до наших дней» откроется в Центре «Эрмитаж-Казань» в июне.
22.01.2018 ИА Татар-информ
В Бавлах стартует республиканская фотовыставка-эстафета - Бавлинский муниципальный район22 января 2018 г. в Бавлинском краеведческом музее стартует республиканская фотовыставка-эстафета «Письма военных лет.
21.01.2018 Бавлинский муниципальный район
«Зимняя культурная среда» радовала альметьевцев сразу на 5 площадках города - Альметьевский районМероприятия в рамках проекта «Зимняя культурная среда» 20 января  прошли на 5 площадках города.
22.01.2018 Альметьевский район
В Казань прилетели гости из «королевства кукол» - Казанские ведомости
В Казань прилетели гости из «королевства кукол»
Выставка удивительных японских кукол открылась в художественной галерее «Хазинэ».
Казанские ведомости
Сабы - лесной заповедный край - Казанские ведомости
Сабы - лесной заповедный край
В 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня основания ТАССР. В преддверии этой знаменательной даты мы отправились в путешествие по районам нашей республики, чтобы познакомиться с самыми интересными страницами истории Татарстана,
Казанские ведомости
«Наше все»: «наивные» итоги 25 лет жизни - Казанские ведомости
«Наше все»: «наивные» итоги 25 лет жизни
Известный казанский художник Альфрид Шаймардов представил свою большую персональную выставку «Наше все».
Казанские ведомости
«Ак Барс» в «Татнефть Арене» уступил аутсайдерам КХЛ «Словану» (2:4) - Бизнес OnlineРасслабились: команда Зинэтулы Билялетдинова проиграла аутсайдерам — «Словану» и «Витязю» Давно такого не было: «Ак Барс» дома уступил аутсайдерам КХЛ — «Словану» (2:4) и «Витязю» (0:2).
22.01.2018 Бизнес Online
Андрей Марков в числе лидеров среди защитников-ассистентов в КХЛ - Казанские ведомостиКак сообщает официальный сайт КХЛ, защитник казанского «Ак Барса» Андрей Марков входит в тройку лучших игроков обороной КХЛ по количеству результативных передач.
21.01.2018 Казанские ведомости
123.jpg - ФК КамазБывают такие матчи, когда все созданные моменты трансформируются в забитые мячи - вчера был именно такой матч.
22.01.2018 ФК Камаз
Наши девушки на пьедестале почета по итогам выступлений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН - Комсомольская правда Казань
Непобедимая фигуристка Евгения Медведева проиграла чемпионат Европы 15-летней воспитаннице своего тренера
Первое противостояние двух россиянок на крупном турнире в Москве было главной интригой соревнований Евгений НЕСЫН @evgeniy_nesin Лучшая фигуристка мира, непобедимая Евгения Медведева,
Комсомольская правда Казань
«Ак Барс» проиграл второй матч подряд
"Ак Барс" уступил "Витязю" на своей площадке в матче чемпионата КХЛ со счетом 0:2.
Вечерняя Казань
Экипаж Эдуарда Николаева – победитель ралли «Дакар-2018» - Казанские ведомости
Экипаж Эдуарда Николаева – победитель ралли «Дакар-2018»
Это уже третий подобный успех Николаева в карьере и второй подряд. В субботу днем ралли-рейд «Дакар» финишировал в аргентинской Кордове.
Казанские ведомости
В 2017 году казанцы жаловались в системе «Народный контроль» в восемь раз чаще - ИА Татар-информВ прошлом году жители Казани чаще всего писали жалобы на благоустройство, ремонт дорог и организацию дорожного движения.
22.01.2018 ИА Татар-информ
В 2018 году в РТ капитально отремонтируют 11 ресурсных центров за 681,4 млн рублей - ИА Татар-информНа программу капитального ремонта ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей работодателей в 2014–2017 годах ушло 2,7 млрд рублей.
22.01.2018 ИА Татар-информ
В Татарстане на трассе столкнулись 5 легковушек - есть погибшие (ФОТО) - Вечерняя КазаньСмертельное ДТП с участием пяти автомобилей произошло 21 января в Высокогорском районе Татарстана.
22.01.2018 Вечерняя Казань
В Казани прошли Первенство республики по регби - Министерство туризма и спортаОткрытое первенство Республики Татарстан по регби-7 среди юниоров до 22 лет прошло 21 января в футбольно-легкоатлетическом манеже «Центральный стадион».
22.01.2018 Министерство туризма и спорта
В Казани прошли соревнования по шахматам среди дошкольников - Министерство туризма и спорта20-21 января в г.Казани состоялось открытое первенство ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова по шахматам среди дошкольников.
22.01.2018 Министерство туризма и спорта