Дело «лизинг-грантоедов»: почему следствие так уверено в виновности Хайдара Халиуллина?

Против президента ассоциации МСБ дали показания 15 «клиентов» и таинственный фигурант, якобы подделывавший печати

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в деле президента ассоциации МСБ появилось 5 новых эпизодов. К тем, кто «съел» грант, добавились и те, кто «не успел», подав фиктивную, по мнению следствия, заявку на этот год. Как выясняется, помимо свидетельских показаний, в деле есть и вещдоки — в частности, тетрадь с черной бухгалтерией, якобы исписанная рукой супруги Хайдара Халиуллина. Все это, однако, не отменяет общественную кампанию за его освобождение из-под стражи до суда.

Хайдар Халиуллин стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно предприниматели) находится под подпиской о невыезде

ПЯТЬ ЗАЯВОК — ПЯТЬ НОВЫХ ЭПИЗОДОВ

Как стало известно «БИЗНЕС Online», уголовное дело «лизинг-грантоедов» выходит на новый виток. В июле и августе 2016 года в министерство экономики республики поступило еще 5 фиктивных конкурсных заявок на участие в распределении субсидий на сумму в 19,3 млн. рублей. Теперь каждая такая заявка рассматривается как покушение на хищение. Эти посягательства дополняют уже имеющиеся в деле 18 эпизодов, в рамках которых фактически похищенным считаются 21,7 млн. рублей.

К подаче липовых заявок на этот год, считает следствие, причастны все те же ранее задержанные фигуранты дела — президент ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин , его супруга Марина Халиуллина и бывший руководитель комитета по информационным технологиям ассоциации Тимур Аюпов . К моменту сдачи документов управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ уже шло по следу предполагаемых мошенников, но сами заявители об этом и не подозревали.

Напомним , подозрения в хищениях возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию. В июне 2016 года УЭБ и ПК при МВД по Татарстану приступило к проверке лизинговой программы в атмосфере строгой секретности. «О том, что полиция работает, фактически никто не знал», — утверждает собеседник «БИЗНЕС Online», близкий к следствию. Проверка проводилась в самый разгар подачи конкурсных заявок, и в число претендентов на получение государственной поддержки попали фирмы из «подозрительного списка» фирм и предприятий.

Информацию о пяти новых эпизодах в деле «БИЗНЕС Online» подтвердила руководитель пресс-центра МВД по РТ Ирина Нижельская . Адвокат арестованного неделю назад Халиуллина Мария Муратова от комментариев по этому поводу отказалась. «Я не комментирую. Не знаю, не могу сказать ничего», — ответила защитник президента ассоциации на вопрос корреспондента нашего издания.

Подозрения в хищениях в 2015 году возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию

ПОДДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ, ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ И ЧЕРНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ В ШКОЛЬНОЙ ТЕТРАДИ

Собеседники «БИЗНЕС Online» в МВД сообщают, что версия следствия о причастности к махинациям лично Халиуллина подкрепляется не только материалами допросов его соратника Аюпова, но и свидетельствами предпринимателей, на которых оформлялись гранты. Со следствием уже сотрудничают 15 таких бизнесменов, которые охотно идут на контакт с сотрудниками уголовного розыска.

Вдобавок признательные показания дает четвертый предполагаемый участник схемы по «штамповке» фиктивных заявок, имя которого пока не раскрывается. Источники «БИЗНЕС Online» уточняют, что этот подозреваемый вместе с президентом ассоциации якобы изготавливал поддельные печати лизинговых компаний, а также находил подходящих на роль соискателя гранта предпринимателей.

В роли одной из таких фирм выступило ООО «Трансстрой». В 2015 году неназываемый фигурант дела, сотрудничающий со следствием, якобы передал представителям компании пакет фиктивных документов, содержащий необходимое для получения грантов гарантийное письмо ООО «Восток-лизинг» о возможности предоставления компании линии по производству рыбы и водных биоресурсов, а также документы, якобы подтверждающие внесение «аванса» по данному договору. Заявка успешно прошла через комиссию, после чего минэкономики РТ перевело на счета «Трансстроя» 2 млн. 730 тыс. рублей. Естественно, никакое оборудование на данные средства закуплено не было.

Аналогичные схемы работы были и с абсолютно фиктивными фирмами. Например, в ноябре 2014 года минэкономики перевело 1 млн. рублей на счета некоему ООО «Белый хлеб», которое на эти деньги должно была приобрести оборудование по производству хлебобулочных изделий. Следователи пришли к выводу, что ООО в 2014 году вело призрачное существование — не осуществляло никакой хозяйственной деятельности. Косвенно это подтверждается данными справочного сервиса «Контур-Фокус» , в соответствии с которыми отчетность предприятия появляется только в 2015 году в виде выручки в 826 тыс. рублей и убытка в 61 тыс. Сейчас директор общества Денис Храмцов дает признательные показания.

11 января была задержана супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. На данный момент она находится под домашним арестом

Именно неназываемый помощник вывел следователей на Аделя Мухаметхазипова , предпринимателя, который, по предварительным данным, был «пилотным» проектом злоумышленников. На его конкурсной заявке участники группы, что называется, обкатали схему. А сам Мухаметхазимов позже стал подыскивать подходящих предпринимателей. Интересно, что на данный момент бизнесмен находится под домашним арестом, как и давший обширные показания Аюпов и Халиуллина.

Сам же президент ассоциации МСБ, по версии следствия, координировал в группе общие действия и просил участников комиссии удовлетворить просьбы о грантах для «нужных» фирм. По мнению следователей, он же и делил между участниками группы причитающиеся ей 30% «комиссии» за успешно выданные гранты.

Доказательная база следствия, по данным собеседников «БИЗНЕС Online», имеет и ряд вещдоков. Кроме листов голосования комиссии по грантам, особый интерес представляют те, что были изъяты в результате обысков по месту жительства Халиуллиных. Так, в домашнем компьютере президента ассоциации была обнаружена документация по фирмам, что подавали заявки на грант летом 2016 года (именно эти фирмы, отмечают собеседники нашего издания, фигурировали в списке претендентов на соискание господдержки, обнаруженные сотрудниками республиканского УЭБиПК), а также массивы с отчетами компаний, уже получивших субсидии. Проверку реализации выданных грантов, по данным «БИЗНЕС Online», проводили сотрудники минэкономики республики. Раз в год участник программы обязан был отчитаться о проделанной работе. Именно эти отчеты и были найдены у Халиуллина. Интересно, что среди бумаг были и «консервы» — то есть отчеты, заранее заготовленные на будущее. Следствие уверено, что отчеты за «фирмы-грантоеды» готовил сам глава ассоциации МСБ.

Кроме этого, оперативники изъяли тетрадь, которая, вероятно, принадлежит супруге президента ассоциации. В ней, рассказывает источник, вся черная бухгалтерия группы за несколько лет, исписанная, предположительно, Халиуллиной.

Халиуллин в итоге стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего, к слову, под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно — предприниматели, заявившиеся на гранты) находятся под подпиской о невыезде.

Тимур Аюпов (справа) дал показания, находясь в следственном изоляторе

НАДО ЛИ САЖАТЬ В СИЗО?

Напомним, уголовное дело было возбуждено МВД Татарстана в октябре прошлого года по двум эпизодам ч.3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Взор следствия пал на два выданных ранее лизинговых гранта, договоры по которым были заключены с двумя фирмами-пустышками — ООО «Воля» и ООО «Пышка».

Первым был задержан предприниматель и экс-подчиненный Халиуллина Тимур Аюпов, которому Халиуллин делегировал свои полномочия на время голосования комиссии по лизинг-гранту, 8 октября 2016 года отправленный под арест. А 11 января была задержана уже супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. Она на данный момент находится под домашним арестом.

«Я вину не признаю, но морально считаю себя ответственным за сложившуюся ситуацию. Доверился вот этому Аюпову, человеку, который оформлял документы, был в комиссии», — произнес 14 апреля в суде сам Халилуллин, однако судья Марат Сайфуллин все равно отправил того в СИЗО до 12 июня.

Борис Титов: «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься»

Защита Хайдара Халиуллина подала жалобу на арест президента ассоциации МСБ в Верховный суд. Дата ее рассмотрения пока не назначена, однако с высокой долей вероятности заседание пройдет на следующей неделе. Сам факт задержания вызвал широкий общественный резонанс. Члены ассоциации и многие представители бизнес-сообщества подписали открытое письмо против практики «досудебных посадок» предпринимателей, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Заметим, что выводы следствия в письме никак не оспариваются — у членов ассоциации попросту нет достаточной информации о деле для того, чтобы делать выводы. Адвокаты Хайдара Халилулина подробной информации на этот счет не дают, Поэтому пока речь идет лишь о целесообразности заключения в СИЗО как меры пресечения.

«Никакие доводы о том, что подозреваемый месяцами сотрудничает со следствием и никуда не бежит, на суд не действуют, равно как и заслуги задержанного, тяжелое состояние его здоровья, — сказано в открытом письме, которое собрало уже более ста подписей. — Напротив, содержание под стражей рассматривается как „законный“ способ давления, а то и выбивания нужных следствию показаний»

Делом заинтересовался и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов . «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься», — ответил Титов на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online». Тема бурно обсуждалась и на собрании совета ассоциации в среду.

Газета «БИЗНЕС Online» продолжает следить за развитем событий вокруг резонансного дела и готова предоставить слова всем сторонам уголовного процесса.

Артем Кузнецов Фото: «БИЗНЕС Online» Персоны: Халиуллин Хайдар Хайруллович
 
По теме
Сегодня столице Татарстана передали новую партию красных автобусов. 94 МАЗа на дизельном топливе приобрели перевозчики, которые обслуживают 80 процентов городских маршрутов.
26.05.2018
Популяризация нетрадиционной рекламы привела к тому, что постоянно растет спрос на промо-специалистов, которые могут организовать и провести BTL или Event-мероприятие.
26.05.2018
kino - Республика Татарстан   Племяннику 17 лет. Держим семейный совет, куда поступать. Сестра (гуманитарий): – Мы хотим в мед.
26.05.2018
 
 
 
Развитие страны базируется на четырех ключевых принципах, среди которых интересы человека, расширение пространства свободы, открытость страны и восприимчивость к новым идеям и технологиям.
25.05.2018
Учебная тревога в Деревне Универсиады - МЧС РТ В Деревне Универсиады прошли учения по отработке взаимодействия пожарных и обслуживающего персонала объекта по тушению возгорания и эвакуации людей.
25.05.2018 МЧС РТ
26 мая  в с. Никольское Лаишевского  района Республики Татарстан пройдет фестиваль русского фольклора «Каравон» - Известия Татарстана В селе Никольское в старину праздник «Каравон» отмечался в течение трех дней: начавшись с церковной службы в сельском храме, он переходил в дома к семейным, праздничным столам, а затем на улицу,
25.05.2018 Известия Татарстана
Какие сюрпризы ждут юных зеленодольцев и их родителей в День защиты детей? - Зеленодольский район В пятницу, 1 июня, в Зеленодольске отметят День защиты детей. В рамках празднования юных зеленодольцев и их родителей ожидают различные конкурсы, мастер-классы, концертные и развлекательные программы.
25.05.2018 Зеленодольский район
    В дни проведения чемпионата мира по футболу Татарский государственный театр кукол «Экият» покажет спектакли на русском и татарском языках.
25.05.2018 Республика Татарстан
На всероссийском фестивале хоров «Серебряные нотки», состоявшемся недавно в ДК железнодорожников в поселке Юдино, Гран-при завоевал хор педагогов «Лира» из казанской школы №62 Авиастроительного района.
25.05.2018 Казанские ведомости
Продолжение в Нижнем - БК Уникс Казань По воле свежеиспеченного регламента второй и третий матч ¼ финала Единой лиги ВТБ УНИКС проведет в Нижнем Новгороде.
25.05.2018 БК Уникс Казань
Активисты молодежных движений Бавлов сыграли в стритбол - Бавлинский муниципальный район Активисты молодежных общественных объединений бавлинского района встретились сегодня на спортивной площадке стадиона «Нефтяник» в ходе соревнований по стритболу «Active challenge».
25.05.2018 Бавлинский муниципальный район
Dja_05771 - ФК Рубин В связи с проведением Чемпионата мира FIFA 2018, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, и указом Президента Российской Федерации, Центральный стадион внесён в список объектов повышенной безопасности,
25.05.2018 ФК Рубин
Президент России рассказал, почему санкции губят мировую экономику, что ждет Иран и кто выиграет чемпионат мира по футболу Дмитрий СМИРНОВ dimsmirnov175 @dimsmirnov175 Гостями главного пленарного заседания ПМЭФ в ныне
25.05.2018 Комсомольская правда Казань
000 - Республика Татарстан     24 мая на очередном заседании Госсовета по степени эмоциональности и социальной значимости между собой спорили два вопроса повестки дня: материальный и духовно-нравственный.
24.05.2018 Республика Татарстан
Сегодня, 25 мая с 13 часов до устранения аварии будет отключена холодная вода в ряде жилых домов 6-го микрорайона.
25.05.2018 Елабужский район
16 мая 2018 года ООО «Навруз» (г. Агрыз) проведена внеплановая документарная проверка по неисполнению предписания Государственной инспекции труда в Республике Татарстан.
25.05.2018 Госинспекция труда
             В подведомственное Россельхознадзору  ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» для исследования на наличие карантинных объектов поступила подкарантинная продукция – пшеница продовольственная
25.05.2018 ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория