Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Дело «лизинг-грантоедов»: почему следствие так уверено в виновности Хайдара Халиуллина?

Против президента ассоциации МСБ дали показания 15 «клиентов» и таинственный фигурант, якобы подделывавший печати

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в деле президента ассоциации МСБ появилось 5 новых эпизодов. К тем, кто «съел» грант, добавились и те, кто «не успел», подав фиктивную, по мнению следствия, заявку на этот год. Как выясняется, помимо свидетельских показаний, в деле есть и вещдоки — в частности, тетрадь с черной бухгалтерией, якобы исписанная рукой супруги Хайдара Халиуллина. Все это, однако, не отменяет общественную кампанию за его освобождение из-под стражи до суда.

Хайдар Халиуллин стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно предприниматели) находится под подпиской о невыезде

ПЯТЬ ЗАЯВОК — ПЯТЬ НОВЫХ ЭПИЗОДОВ

Как стало известно «БИЗНЕС Online», уголовное дело «лизинг-грантоедов» выходит на новый виток. В июле и августе 2016 года в министерство экономики республики поступило еще 5 фиктивных конкурсных заявок на участие в распределении субсидий на сумму в 19,3 млн. рублей. Теперь каждая такая заявка рассматривается как покушение на хищение. Эти посягательства дополняют уже имеющиеся в деле 18 эпизодов, в рамках которых фактически похищенным считаются 21,7 млн. рублей.

К подаче липовых заявок на этот год, считает следствие, причастны все те же ранее задержанные фигуранты дела — президент ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин , его супруга Марина Халиуллина и бывший руководитель комитета по информационным технологиям ассоциации Тимур Аюпов . К моменту сдачи документов управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ уже шло по следу предполагаемых мошенников, но сами заявители об этом и не подозревали.

Напомним , подозрения в хищениях возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию. В июне 2016 года УЭБ и ПК при МВД по Татарстану приступило к проверке лизинговой программы в атмосфере строгой секретности. «О том, что полиция работает, фактически никто не знал», — утверждает собеседник «БИЗНЕС Online», близкий к следствию. Проверка проводилась в самый разгар подачи конкурсных заявок, и в число претендентов на получение государственной поддержки попали фирмы из «подозрительного списка» фирм и предприятий.

Информацию о пяти новых эпизодах в деле «БИЗНЕС Online» подтвердила руководитель пресс-центра МВД по РТ Ирина Нижельская . Адвокат арестованного неделю назад Халиуллина Мария Муратова от комментариев по этому поводу отказалась. «Я не комментирую. Не знаю, не могу сказать ничего», — ответила защитник президента ассоциации на вопрос корреспондента нашего издания.

Подозрения в хищениях в 2015 году возникли в министерстве экономики РТ. Ведомство заподозрило 8 фирм-получателей грантов в нарушениях при проведении процедуры предоставления грантов, после чего обратилось в полицию

ПОДДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ, ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ И ЧЕРНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ В ШКОЛЬНОЙ ТЕТРАДИ

Собеседники «БИЗНЕС Online» в МВД сообщают, что версия следствия о причастности к махинациям лично Халиуллина подкрепляется не только материалами допросов его соратника Аюпова, но и свидетельствами предпринимателей, на которых оформлялись гранты. Со следствием уже сотрудничают 15 таких бизнесменов, которые охотно идут на контакт с сотрудниками уголовного розыска.

Вдобавок признательные показания дает четвертый предполагаемый участник схемы по «штамповке» фиктивных заявок, имя которого пока не раскрывается. Источники «БИЗНЕС Online» уточняют, что этот подозреваемый вместе с президентом ассоциации якобы изготавливал поддельные печати лизинговых компаний, а также находил подходящих на роль соискателя гранта предпринимателей.

В роли одной из таких фирм выступило ООО «Трансстрой». В 2015 году неназываемый фигурант дела, сотрудничающий со следствием, якобы передал представителям компании пакет фиктивных документов, содержащий необходимое для получения грантов гарантийное письмо ООО «Восток-лизинг» о возможности предоставления компании линии по производству рыбы и водных биоресурсов, а также документы, якобы подтверждающие внесение «аванса» по данному договору. Заявка успешно прошла через комиссию, после чего минэкономики РТ перевело на счета «Трансстроя» 2 млн. 730 тыс. рублей. Естественно, никакое оборудование на данные средства закуплено не было.

Аналогичные схемы работы были и с абсолютно фиктивными фирмами. Например, в ноябре 2014 года минэкономики перевело 1 млн. рублей на счета некоему ООО «Белый хлеб», которое на эти деньги должно была приобрести оборудование по производству хлебобулочных изделий. Следователи пришли к выводу, что ООО в 2014 году вело призрачное существование — не осуществляло никакой хозяйственной деятельности. Косвенно это подтверждается данными справочного сервиса «Контур-Фокус» , в соответствии с которыми отчетность предприятия появляется только в 2015 году в виде выручки в 826 тыс. рублей и убытка в 61 тыс. Сейчас директор общества Денис Храмцов дает признательные показания.

11 января была задержана супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. На данный момент она находится под домашним арестом

Именно неназываемый помощник вывел следователей на Аделя Мухаметхазипова , предпринимателя, который, по предварительным данным, был «пилотным» проектом злоумышленников. На его конкурсной заявке участники группы, что называется, обкатали схему. А сам Мухаметхазимов позже стал подыскивать подходящих предпринимателей. Интересно, что на данный момент бизнесмен находится под домашним арестом, как и давший обширные показания Аюпов и Халиуллина.

Сам же президент ассоциации МСБ, по версии следствия, координировал в группе общие действия и просил участников комиссии удовлетворить просьбы о грантах для «нужных» фирм. По мнению следователей, он же и делил между участниками группы причитающиеся ей 30% «комиссии» за успешно выданные гранты.

Доказательная база следствия, по данным собеседников «БИЗНЕС Online», имеет и ряд вещдоков. Кроме листов голосования комиссии по грантам, особый интерес представляют те, что были изъяты в результате обысков по месту жительства Халиуллиных. Так, в домашнем компьютере президента ассоциации была обнаружена документация по фирмам, что подавали заявки на грант летом 2016 года (именно эти фирмы, отмечают собеседники нашего издания, фигурировали в списке претендентов на соискание господдержки, обнаруженные сотрудниками республиканского УЭБиПК), а также массивы с отчетами компаний, уже получивших субсидии. Проверку реализации выданных грантов, по данным «БИЗНЕС Online», проводили сотрудники минэкономики республики. Раз в год участник программы обязан был отчитаться о проделанной работе. Именно эти отчеты и были найдены у Халиуллина. Интересно, что среди бумаг были и «консервы» — то есть отчеты, заранее заготовленные на будущее. Следствие уверено, что отчеты за «фирмы-грантоеды» готовил сам глава ассоциации МСБ.

Кроме этого, оперативники изъяли тетрадь, которая, вероятно, принадлежит супруге президента ассоциации. В ней, рассказывает источник, вся черная бухгалтерия группы за несколько лет, исписанная, предположительно, Халиуллиной.

Халиуллин в итоге стал пока единственным фигурантом дела, оказавшимся под стражей. Всего, к слову, под подозрениями 25 человек, 21 из которых (преимущественно — предприниматели, заявившиеся на гранты) находятся под подпиской о невыезде.

Тимур Аюпов (справа) дал показания, находясь в следственном изоляторе

НАДО ЛИ САЖАТЬ В СИЗО?

Напомним, уголовное дело было возбуждено МВД Татарстана в октябре прошлого года по двум эпизодам ч.3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Взор следствия пал на два выданных ранее лизинговых гранта, договоры по которым были заключены с двумя фирмами-пустышками — ООО «Воля» и ООО «Пышка».

Первым был задержан предприниматель и экс-подчиненный Халиуллина Тимур Аюпов, которому Халиуллин делегировал свои полномочия на время голосования комиссии по лизинг-гранту, 8 октября 2016 года отправленный под арест. А 11 января была задержана уже супруга президента ассоциации МСБ Марина Халиуллина. Она на данный момент находится под домашним арестом.

«Я вину не признаю, но морально считаю себя ответственным за сложившуюся ситуацию. Доверился вот этому Аюпову, человеку, который оформлял документы, был в комиссии», — произнес 14 апреля в суде сам Халилуллин, однако судья Марат Сайфуллин все равно отправил того в СИЗО до 12 июня.

Борис Титов: «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься»

Защита Хайдара Халиуллина подала жалобу на арест президента ассоциации МСБ в Верховный суд. Дата ее рассмотрения пока не назначена, однако с высокой долей вероятности заседание пройдет на следующей неделе. Сам факт задержания вызвал широкий общественный резонанс. Члены ассоциации и многие представители бизнес-сообщества подписали открытое письмо против практики «досудебных посадок» предпринимателей, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Заметим, что выводы следствия в письме никак не оспариваются — у членов ассоциации попросту нет достаточной информации о деле для того, чтобы делать выводы. Адвокаты Хайдара Халилулина подробной информации на этот счет не дают, Поэтому пока речь идет лишь о целесообразности заключения в СИЗО как меры пресечения.

«Никакие доводы о том, что подозреваемый месяцами сотрудничает со следствием и никуда не бежит, на суд не действуют, равно как и заслуги задержанного, тяжелое состояние его здоровья, — сказано в открытом письме, которое собрало уже более ста подписей. — Напротив, содержание под стражей рассматривается как „законный“ способ давления, а то и выбивания нужных следствию показаний»

Делом заинтересовался и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов . «По этому случаю ко мне никто не обращался. Естественно, обещаю, будем брать на контроль. У нас все на контроле, никого не забываем. Естественно, таким случаем будем заниматься», — ответил Титов на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online». Тема бурно обсуждалась и на собрании совета ассоциации в среду.

Газета «БИЗНЕС Online» продолжает следить за развитем событий вокруг резонансного дела и готова предоставить слова всем сторонам уголовного процесса.

Артем Кузнецов Фото: «БИЗНЕС Online» Персоны: Халиуллин Хайдар Хайруллович
В работе форума примут участие более 100 представителей научно-образовательного сообщества республики и работников органов.
22.06.2017 ИА Татар-информ
Какими будут люди в 3017 году: в сети набирает популярность мем о будущем - TatPressa.RuВ сети появился новый мем о вещах из будущего, которые будут модными в 3017 году.
22.06.2017 TatPressa.Ru
На этой неделе Samsung выпустит новый смартфон-раскладушку Galaxy Folder 2. Об этом сообщило агентство Yonhap.
22.06.2017 Бизнес Online
На открытии и закрытии Московского международного кинофестиваля прозвучат песни, написанные официальным представителем МИД России Марией Захаровой .
22.06.2017 Бизнес Online
Акции памяти по жертвам войны прошли сегодня во всех районах республики.В Набережных Челнах земле предали останки красноармейца Ивана Заеца.
22.06.2017 ГТРК Татарстан
По данным ведомства, к блокировке привел сайт Fonbet, на который перенаправляла одна из страниц поисковика.
22.06.2017 ИА Татар-информ
med - Республика Татарстан  За рубежом технологии телемедицины используются уже довольно широко.
22.06.2017 Республика Татарстан
, 345.4 КБ - КНИТУВ ИДПО КНИТУ с 19 по 23 июня для специалистов ООО «Газпром трансгаз Казань» была реализована программа повышения квалификации «Адаптация молодых специалистов и совершенствование их профессиональных навыков» (разработчик
22.06.2017 КНИТУ
Итоги дня: увеличение бюджета, закон о тишине, слушания по ВСМ - Inkazan.RuInkazan подводит информационные итоги недели, вспоминая о наиболее значимых событиях, которые освещались в новостях издания.
22.06.2017 Inkazan.Ru
  В Казани объявлен открытый конкурс на должность парк-менеджера общественных пространств.
22.06.2017 Республика Татарстан
Пройдя пять отборочных этапов, юноши и девушки с высшим образованием будут приняты на постоянную работу в Дирекцию парков и скверов Казани.
22.06.2017 ИА Татар-информ
glava-stav-sela-obvinayetsya-v-vorovstve-topliva_146340958074 - Республика Татарстан    В Татарстане суд признал бывшего чиновника виновным в совершении мошенничества.
23.06.2017 Республика Татарстан
Подозреваемый задержан. (Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сегодня днем в центре Москвы мужчина убил официантку из-за того, что она отказалась выйти за него замуж,
22.06.2017 ИА Татар-информ
Chemotherapie-Lymphom-Krebs - Вечер Елабуги
В Подмосковье массовое отравление метиловым спиртом: трое умерли
В городе Сергиев Посад Московской области произошло массовое отравление, предположительно, метиловым спиртом.
Вечер Елабуги
56824403 - Вечер Елабуги
Конвоиры в Ставрополе ранили двоих несовершеннолетних, пытаясь поймать заключенного
В Ставрополе днем в четверг, 22 июня, обвиняемый по уголовному делу попытался сбежать из-под конвоя.
Вечер Елабуги
Извращенцы в Челнах шантажом заработали на своих жертвах около миллиона рублей - Челнинские Известия
Извращенцы в Челнах шантажом заработали на своих жертвах около миллиона рублей
В Челнах расследуют уголовное дело челнинской  пары сексуальных извращенцев, которые снимали своих жертв на видео, а затем вымогали у них деньги.
Челнинские Известия
WgKymsgyMQs - Республика Татарстан    23 июня в Национальной Художественной галерее «Хазинэ» в рамках дней культуры Кыргызстана в Татарстане открывается выставка произведений киргизских мастеров кисти и декоративно-прикладного искусства.
23.06.2017 Республика Татарстан
Как стало известно «БИЗНЕС Online», сегодня на сессии Казанской городской думы на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос о присвоении российскому миллиардеру и меценату Алишеру Усманову звания «Почетный гражданин Ка
21.06.2017 Бизнес Online
Григорий Китанов: "Вот потому-то нам и важна очень эта победа" - Администрация Нижнекамска22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Почтить память героев, отдавших жизнь за страну, пришли сегодня несколько сотен нижнекамцев: ветераны той войны, представители общественных организаций, промышленники,
22.06.2017 Администрация Нижнекамска
Школьники рисуют – аниматоры оживляют - Элита Татарстана
Школьники рисуют – аниматоры оживляют
  Аниматоры студии «Татармультфильм» провели для детей, отдыхающих в летних пришкольных лагерях, мастер-классы по анимации в рамках республиканского проекта по созданию национального мультфильма «Век Татарстана»,
Элита Татарстана
Солисты ТАГТОиБ им.Джалиля заняли весь пьедестал почета Международного конкурса артистов балета в Москве - Элита Татарстана
Солисты ТАГТОиБ им.Джалиля заняли весь пьедестал почета Международного конкурса артистов балета в Москве
  20 июня на Исторической сцене Большого театра России были объявлены имена  лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.
Элита Татарстана
Завершились гастроли балетной труппы во Франции - Элита Татарстана
Завершились гастроли балетной труппы во Франции
  20 июня в Казань вернулась  балетная труппа Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля  после завершения  гастролей во Франции  с балетом А.Адана  "Жизель" .
Элита Татарстана
В Татарстане принят законопроект о продовольственной безопасности - ИА Татар-информСреди основных задач обеспечения продовольственной безопасности – развитие производства качественной сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
22.06.2017 ИА Татар-информ
«Динамо» Татарстан устроило для воспитанников детского лагеря спортивный праздник - МВД РТ21 июня 2017 года прошли увлекательные соревнования среди отрядов первой смены детского оздоровительного лагеря «Дзержинец»,
22.06.2017 МВД РТ
Как стало известно «БИЗНЕС Online», голкипер Сослан Джанаев подпишет трехлетний контракт с «Рубином».
22.06.2017 Бизнес Online
Казань готовится к матчу Германия - Чили - Казанские ведомости
Казань готовится к матчу Германия - Чили
Второй казанский матч Кубка конфедераций FIFA - 2017 состоится 22 июня в девять вечера на стадионе «Казань-арена».
Казанские ведомости
алёша - Вечер Елабуги
«Мечтаю стать батыром Сабантуя!»
  Стать абсолютным батыром Сабантуя — это как минимум. Программа максимум же — «взять золото» на Первенстве республики, а еще лучше страны по национальной борьбе корэш.
Вечер Елабуги
sport - Республика Татарстан
Выше Роналду прыгнуть не получилось
    Сборная России во втором туре Кубка конфедераций уступила в Москве команде Португалии с минимальным счетом 0:1, и теперь для выхода в полуфинал турнира ей надо обязательно выигрывать в субботнем матче у сборной Мексики.
Республика Татарстан
И мы возвращаемся к футболу. Сегодня в 9 на «Казань-арене» сойдутся Германия и Чили.
22.06.2017 ГТРК Татарстан
Ильсур Метшин проверил готовность лагеря «Молодежный» к летнему отдыху детей - Администрация г. КазаньМэр Казани Ильсур Метшин посетил детский оздоровительный лагерь «Молодежный» в поселке Березовка Высокогорского района Татарстана.
22.06.2017 Администрация г. Казань
«Макдоналдс» открыл новую главу в истории футбола – без границ и барьеров - Известия ТатарстанаБлагодаря уникальной детской программе «На Кубок Конфедераций 2017 FIFA вместе с Макдоналдс®!
22.06.2017 Известия Татарстана
«Некогда меняться майками с Роналду – мы болельщиков благодарили» - Бизнес OnlineРоссия проиграла Португалии Сборная России проиграла во второй игре Кубка конфедераций и теперь должна обыгрывать Мексику, чтобы выйти из группы.
22.06.2017 Бизнес Online
21202_pic - Республика Татарстан    Заседание депутаты Госсовета начали с минуты молчания, почтив особенный для всего российского народа День памяти и скорби – 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война,
22.06.2017 Республика Татарстан