Участницу пирамиды вернули из розыска

Фото: im2.kommersant.ru
Обвиняемую по делу «Гарант-Инвеста» отправляют под суд

В Татарстане отдали под суд жительницу Москвы Екатерину Никонову — дочь Владимира и Натальи Федан, которые, по версии следствия, основали крупную финансовую пирамиду «Гарант-Инвест», работавшую в 70 российских регионах и причинившую гражданам ущерб на сумму не менее 18 млрд руб. Согласно материалам дела, госпожа Никонова фактически курировала денежные потоки от деятельности региональных подразделений, стекавшиеся в столицу. Свою вину она отрицает. Между тем установлено местонахождение находящихся в розыске супругов Федан за границей, сейчас российские власти принимают меры по их экстрадиции.


В среду прокуратура Татарстана сообщила о передаче в городской суд Набережных Челнов уголовного дела находящейся под стражей 35-летней жительницы Москвы Екатерины Никоновой. По данным надзорного органа, ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Согласно материалам дела, она причастна к деятельности финансовой пирамиды ОАО «Гарант-Инвест», которое занималось привлечением средств граждан под обещание высоких процентов.

По версии правоохранительных органов, фактическими организаторами пирамиды являются жители Москвы Владимир Федан и его жена Наталья Федан, создавшие в столице «Гарант-Инвест» (также назывался «Гарант-Кредит», а незадолго до краха — «Союз-Инвест») примерно в 2003 году. Руководили компанией ныне осужденные Мунира Джасыбаева и Виктор Соколов. Как считают правоохранители, общее число потерпевших от действий пирамиды в разных регионах превышает 250 тыс. человек, а ущерб оценивается в сумму не менее 18 млрд руб.

В прокуратуре не уточняют, какую именно роль играла госпожа Никонова. Как удалось выяснить „Ъ“, она является дочерью супругов Федан и фактически курировала финансовые потоки пирамиды. В Татарстане «Гарант-Инвест» открыл офисы где-то в 2005 году в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, а также в Кукморском районе. Для граждан организовывались семинары с презентацией высокодоходных проектов и ценных бумаг с дивидендами до 110% годовых. Как правило, собранные деньги региональщики отвозили в Москву на поездах. Здесь, по версии следствия, к делу подключалась госпожа Никонова, которая, официально являясь в компании менеджером, принимала наличность, пересчитывала и распределяла ее для дальнейшей легализации (злоумышленники покупали на них, в частности, недвижимость). Правда, занималась она этим не постоянно, а, например, во время отпуска своей матери по ее просьбе. Во всяком случае, следствие считает, что именно через нее прошли все деньги из Татарстана — более 190 млн руб., похищенных более чем у 1,6 тыс. граждан.

Аферу раскрыли в начале 2008 года. Первым уголовное дело возбудило и довело до суда татарстанское МВД — в 2014 году в республике были осуждены на длительные сроки Джасыбаева и Соколов, а также 13 их региональных сообщников, отделавшихся условными наказаниями. В марте этого года первым двум вынесли новый обвинительный приговор — в Чувашии за хищение более 150 млн руб. Что касается госпожи Никоновой, то ей сначала, как и ее родителям, удалось скрыться, она была объявлена в розыск. Ее задержали в 2014 году в Москве.

Как сообщили в прокуратуре, госпожа Никонова в ходе расследования свою вину не признала. По данным „Ъ“, уже установлено местонахождение объявленных в международный розыск ее родителей, в частности, Наталью Федан обнаружили в Израиле. По некоторым сведениям, российские правоохранители начинают процесс их экстрадиции.

Андрей Смирнов


Последние новости Татарстана по теме:
Участницу пирамиды вернули из розыска

Участницу пирамиды вернули из розыска - Коммерсантъ
Участницу пирамиды вернули из розыска - Казань
Обвиняемую по делу «Гарант-Инвеста» отправляют под суд В Татарстане отдали под суд жительницу Москвы Екатерину Никонову — дочь Владимира и Натальи Федан, которые, по версии следствия,
07:11 25.08.2016 Коммерсантъ
- Казань
Прокуратура РТ направила в Набережночелнинский городской суд уголовное дело в отношении 35-летней Екатерины Никоновой , которая обвиняется в организации «финансовой пирамиды»,
18:09 24.08.2016 Бизнес Online
 
По теме
 
 
В «Бутырку» начали поступать письма поддержки Мамаеву и Кокорину Дина КАРПИЦКАЯ kp.ru Последние новости из СИЗО, где содержатся оскандалившиеся футболисты : до карантинной камеры доходят послания извне.
14.10.2018 Комсомольская правда Казань
После публикации в нашей газете простые люди из разных регионов России пришли на помощь 82-летней москвичке Наталье Малицкой [видео] Александр РОГОЗА @rogozavr Все-таки мир не без добрых людей.
13.10.2018 Комсомольская правда Казань
Прокуратура города приняла участие при рассмотрении Набережночелнинским городским судом гражданского дела по иску челнинки к «Культурно-деловому комплексу» о компенсации морального вреда в связи с гибелью ребенка в бассе
12.10.2018 Вечерние Челны
С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Алматы (Казахстан) прошел Международный фестиваль традиционной музыки, в котором принял участие преподаватель театрального факультета КазГИК Альфис Радиков Галиуллин - КазГИК С 19 по 21 сентября 2018 года в г.Алматы (Казахстан) при поддержке международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ прошел Международный фестиваль традиционной музыки,
15.10.2018 КазГИК
В Казани состоялся единственный концерт коллектива «Бхарти Бандху». Музыканты из Индии представили традиционную суфийскую музыку и песни на стихи легендарных поэтов-суфиев - Руми, Хафиза, Буллех-Шаха, Амира Хусрова,
11.10.2018 Казанские ведомости
Оркестр «Новая музыка» дал концерт в честь своей круглой даты     Камерному оркестру «Новая музыка» Центра современной музыки Софии Губайдулиной исполнилось 15 лет.
12.10.2018 Республика Татарстан
Первая комсомольская футбольная команда Заречья при РК ВЛКСМ. Казань, 1925 г. Как в Казани начинались футбольные традиции, откуда идут истоки любви татарстанцев к самому популярному сегодня виду спорта?
12.10.2018 Элита Татарстана
Участники шоу «Замуж за Бузову» поправили материальное положение, а телезрители ждут новый сезон Ирина ВИКТОРОВА 14 октября в восемь вечера на ТНТ покажут последнюю серию телепроекта «Замуж за Бузову».
14.10.2018 Комсомольская правда Казань