Двух жителей Казани в возрасте 49 и 48 лет, а также их 31-летнюю подельницу обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает Прокуратура РТ.
По версии следствия, в период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года обвиняемые вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей путем этих средств со счетов юрлиц на счета подконтрольных фирм. В последующем деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, а затем о на счета физлиц и обналичивались через банкоматы. Доход злоумышленников от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн. рублей.
Двое фигурантов дела вину признали частично, их подельница - полностью. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Источник: Вечерняя Казань
14.09.2018 18:37