Троих казанцев будут судить за «обнал» на 137 млн рублей

Двух жителей Казани в возрасте 49 и 48 лет, а также их 31-летнюю подельницу обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает Прокуратура РТ.

По версии следствия, в период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года обвиняемые вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей путем этих средств со счетов юрлиц на счета подконтрольных фирм. В последующем деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, а затем о на счета физлиц и обналичивались через банкоматы. Доход злоумышленников от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн. рублей.

Двое фигурантов дела вину признали частично, их подельница - полностью. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Ещё новости о событии:

Двух жителей Казани в возрасте 49 и 48 лет, а также их 31-летнюю подельницу обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает Прокуратура РТ.
18:37 14.09.2018 Вечерняя Казань - Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы за незаконную банковскую деятельность.
18:27 14.09.2018 TatCenter.ru - Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы.
18:07 14.09.2018 Прокуратура РТ - Казань
 
По теме
В Мензелинске лишили прав водителя за повторную поездку пьяным по трассе М-7 - Мензеля Также виновному назначили обязательные работы (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении водителя, обвиняемого в управление автомобилем лицом,
Мензеля
«Не спрятался в окопе – пошел в атаку»: о пропавшем без вести на СВО рассказал его брат - ИА Татар-информ Александр Турнин пропал без вести месяц назад под Угледаром. Его мобилизовали одним из первых в Алексеевском районе, и он с честью выполнял долг защитника Родины – в числе первых рвался в бой,
ИА Татар-информ
Новости - Росздравнадзор Счетчик обращений граждан и организаций Поступило 43506 на рассмотрении 6541 решено 36965 ВРАЧ ВРАЧ Мониторинг безопасности лекарственных препаратов Контроль качества лекарственных средств Мониторинг ассортим
Росздравнадзор
Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова - Реальное время Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники Фото: Реальное время/Динар Фатыхов Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки.
Реальное время