33-летняя Эльвера Майорова, бывший заместитель старшего судебного пристава Приволжского РОСП 31-летний Евгений Козлов, бывшие судебные приставы-исполнители вышеназванного отдела 26-летний Ильсур Авзалов и 27-летний Рамиль Хазиев, а также бывший и.о. замначальника Советского РОСП 30-летняя Руниза Игтеева, экс-сотрудник правоохранительных органов 43-летний Рашид Хамидуллин, бывший старший налоговый инспектор МРИ ФНС №5 по РТ 33-летний Павел Гурьянов, экс-менеджер по продажам допофиса отделения «Банк Татарстан» 32-летняя Наталья Андриянова и бывший начальник сектора регионального отдела Управления внутрибанковской безопасности отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» 49-летний Ильсур Шайхутдинов в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, обвиняемые, работавшие в банковском секторе и в налоговой инспекции, незаконно получали сведения о скончавшихся в течение года гражданах и наличии на их расчетных счетах денежных средств. В дальнейшем другие злоумышленники, в том числе приставы-исполнители, с помощью фиктивных судебных приказов взыскивали со счетов покойных денежные средства, которые затем похищались.
Так, зимой прошлого года Назаров и его сожительница Майорова получили от Гурьянова и Андрияновой информацию о наличии денежных средств в размере более 1,7 млн рублей на лицевом счете гражданина, скончавшегося в ноябре 2015 года. После этого злоумышленники предложили знакомому судебному приставу-исполнителю Авзалову похитить их, составив соответствующий фиктивный судебный приказ и возбудив исполнительное производство.
Для этого Назаров изготовил подложный судебный приказ от имени мирового судьи о взыскании задолженности в размере 1,8 млн рублей с умершего гражданина в пользу своего знакомого, банковская карта которого находилась у Назарова. С целью придания вида подлинности приказа Назаров поставил в нем фиктивный оттиск гербовой печати, которую приобрел через Интернет.
В феврале Авзалов незаконно возбудил на этом основании исполнительное производство, в рамках которого денежные средства с лицевого счета покойного были перечислены на расчетный службы судебных приставов, а затем на лицевой счет знакомого злоумышленников. После этого пристав вынес подложное постановление об окончании производства и возвращении исполнительного документа взыскателю, а денежные средства были похищены злоумышленниками.
Позже руководителю Авзалова - Козлову стало известно о совершенном преступлении, и за несообщение о нем заместитель отдела судебных приставов получил от подчиненного взятку в размере 100 тыс. рублей.
Аналогичным образом обвиняемыми было похищено у граждан и юридических лиц более 7 млн рублей. Всего установлено 43 эпизода мошеннических действий.
Как сообщает СУ СК РФ по РТ, причастность к совершению преступления все обвиняемые признали в полном объеме. В настоящий момент Шайхутдинов и Хамидуллина находятся под подпиской о невыезде. Остальные находятся под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения в особом порядке.
Ранее Назаров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.