В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Вахитовский районный суд города Казани рассмотрел уголовное дело в отношении пятерых местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Судом установлено, что в 2014-2016 гг. фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 12 созданными ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои «услуги» члены организованной группы получали от 2 до 7% от обналиченной суммы.

Таким образом, через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн. рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн. рублей.

Свою вину подсудимые полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе следствия изъяты 15 печатей различных юридических лиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 единиц компьютерной техники, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Также наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в сумме 556 тыс. рублей).

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил  всех соучастников к лишению свободы:   одного из них - к двум годам, остальных - к 1 году 6 месяцам. Они взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии общего режима.

 

 
По теме
Прокуратура Советского района города Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего ранее судимого местного жителя.
Представители Администрации Губернатора Санкт-Петербурга ознакомились с опытом Республики Татарстан по вопросам реализации антикоррупционной политики - Комиссия по координации работы по противодействию коррупции 28 марта 2024 года в Республике Татарстан с официальным визитом прибыла делегация Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции
Состоялось заседание районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений - Администрация Муслюмовского района    Сегодня в зале заседания Совета Муслюмовского муниципального района под председательством заместителя Главы Муслюмовского муниципального района Азата Ахметзянова состоялось ежеквартальное заседание районной межведомст
Администрация Муслюмовского района
Весенние сельскохозяйственные ярмарки состоятся в Казани 30 марта - Администрация г. Казань Продукцию представят фермеры из муниципальных районов и организации агропромышленного комплекса Фото: Денис Гордийко Завтра, 30 марта, в столице РТ будут работать сельскохозяйственные ярмарки.
Администрация г. Казань
В Мензелинске лишили прав водителя за повторную поездку пьяным по трассе М-7 - Мензеля Также виновному назначили обязательные работы (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении водителя, обвиняемого в управление автомобилем лицом,
Мензеля
«Не спрятался в окопе – пошел в атаку»: о пропавшем без вести на СВО рассказал его брат - ИА Татар-информ Александр Турнин пропал без вести месяц назад под Угледаром. Его мобилизовали одним из первых в Алексеевском районе, и он с честью выполнял долг защитника Родины – в числе первых рвался в бой,
ИА Татар-информ
На пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за март 2024 года заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любо
Реальное время
В Татарстане за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
ИА Татар-информ
Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова - Реальное время Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники Фото: Реальное время/Динар Фатыхов Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки.
Реальное время
Тетюшанам рассказали, как вести себя в чрезвычайной ситуации - Газета Тетюшские зори Неделю назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Начальник ОМВД России по Тетюшскому району Алексей Витин рассказал о том, как вести себя при возникновении угрозы террористического акта.
Газета Тетюшские зори