Вахитовский районный суд города Казани рассмотрел уголовное дело в отношении пятерых местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Судом установлено, что в 2014-2016 гг. фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 12 созданными ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои «услуги» члены организованной группы получали от 2 до 7% от обналиченной суммы.
Таким образом, через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн. рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн. рублей.
Свою вину подсудимые полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В ходе следствия изъяты 15 печатей различных юридических лиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 единиц компьютерной техники, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Также наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в сумме 556 тыс. рублей).
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил всех соучастников к лишению свободы: одного из них - к двум годам, остальных - к 1 году 6 месяцам. Они взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии общего режима.