Полиция вновь поймала афериста, уже отсидевшего за вымогательство ценных бумаг у детдомовцев, — ущерб может достичь сотен миллионов
«Я не понимаю, в отношении кого возбуждено уголовное дело?» — удивился сегодня в Верховном суде РТ Линур Муртазин, обвиняемый в мошенничестве с акциями «Газпрома», переданными воспитанникам детдомов по решению Минтимера Шаймиева. По версии УБЭП и ГСУ МВД, осужденный 4 года назад за то же преступление Муртазин и сообщники взялись за старое, отрабатывая список, таинственным образом попавший к ним в руки. Наследникам умерших сирот якобы угрожали, в частности, раскрыть диагноз детей.
Фото: «БИЗНЕС Online»
КАК ОСВОБОДИВШИЙСЯ ПО УДО МОШЕННИК СМЕНИЛ ФАМИЛИЮ, НО ВСЕ РАВНО ПОГОРЕЛ НА 36 ТЫСЯЧАХ АКЦИЙ «ГАЗПРОМА»
Сегодня Верховный суд Татарстана оставил под стражей Линура Муртазина – фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением у родственников умерших детей-инвалидов акций ПАО «Газпром». Еще несколько лет назад он носил другую фамилию – Кочнев , и был осужден за анологичной преступление. Тогда в деле было 17 потерпевших и 130 млн. рублей ущерба. На скамье подсудимых Кочнев тогда оказался в компании трех своих подельников. Группа, как установил суд, добыла список сирот-инвалидов, которые в рамках программы приватизации получали акции «Газпрома». Затем злоумышленники выходили на родственников сирот и заставляли переоформлять эти акции на себя за бесценок. В итоге 2013 году Кочнев был приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Его сообщники получили сопоставимые сроки.
На свободу вновь обвиняемый вышел по УДО и, как считает следствие, взялся за старое. Собеседники издания, близкие к правоохранительным органам, отмечают, что у Муртазина еще с первого криминального опыта остался «неотработанный» список сирот. На этот раз мужчина, а также его новые сообщники, число которых пока держится в секрете, действовал хитрее: находил уже умерших сирот, которые в большинстве своем страдали серьезными заболеваниями.
«Муртазин и сообщники находили родственников этих сирот, которые являлись их наследниками. Затем они предлагали родственникам переоформить акции», – объяснил схему собеседник нашего издания. Задержали Муртазина 11 декабря, а уже через сутки следователи предъявили ему обвинение по одному из эпизодов. 36,1 тысяч акций «Газпрома» дельцы выкупили за 400 тысяч рублей, хотя рыночная их стоимость в десять раз больше — 4,3 млн рублей (по текущему курсу акции стоят 130 рублей за штуку, поэтому ущерб можно оценить и в 4,7 млн. рублей — прим. ред.). Помимо этого, говорит наш собеседник, ГСУ МВД возбудило еще, как минимум, два эпизода покушения на мошенничество. В принципе же, считают наши источники в правоохранительных органах, пострадавших может быть гораздо больше, а потенциальная сумма ущерба может исчисляться сотнями миллионов рублей.
Проблема, которая встанет перед правоохранительными органами, – поиск доказательств. Значительная часть потерпевших переоформляла акции на злоумышленников под давлением, в том числе психологическим. «В случае отказа они обещали распространять про родственников инвалидов порочащую информацию. В том числе – о болезнях сирот», – объясняет наш источник. Заметим, в прошлый раз аферисты использовали тот же прием.
В деле, по информации источников нашего издания, есть еще как минимум один фигурант – 37-летний Павел Ефремов . Его задержали вместе с Муртазиным, и он также проходил по делу трехлетней давности, однако избежал наказания. Оба фигуранта решением Вахитовского райсуда помещены под стражу до 11 января. В беседе с корреспондентом нашего издания адвокат Ефремова Александр Кормильцев отказался высказывать собственную точку зрения на уголовное дело, отказавшись от комментария.
Фото: «БИЗНЕС Online»
«ОТКУДА ОНИ СООБРАЗИЛИ, ЧТО Я ВИНОВЕН?»
Позицию самого фигуранта дела корреспонденту нашего издания удалось услышать сегодня в Верховным суде. В половине двенадцатого в зале президиума началось рассмотрение апелляционной жалобы Муртазина, который оспаривал свой арест. Заседание он начал с легкого возмущения: дескать, обращался в суд с просьбой, даже требованием провести процесс с его непосредственным участием. Суд, правда, отреагировал строго, из СИЗО – только видеоконференц-связь.
Оказалось, что у Муртазина, за две недели с момента задержания так и не появилось своего адвоката – с ним работают юристы по назначению, оплату которых обеспечивает федеральный бюджет. Фигурант в итоге едва не заявил отвод новому юристу, которого видел впервые, однако когда узнал, что за его услуги платить не придется, поменял мнение и оказался не против.
Суд повторил фабулу дела – с одним эпизодом и суммой ущерба в 4,3 млн рублей. Затем суд спросил мнение арестованного – нужно ли оглашать какие-то материалы дела.
«Я не понимаю, в отношении кого возбуждено уголовное дело? Вообще заявление от потерпевших – оно имелось? – возмущенно отреагировал Муртазин. – За что я вообще сижу? Я показания не давал по одной простой причине – у меня не было договорного адвоката. Мне просто хочется понять, как следствие идет, разбор виновности».
В итоге суд огласил постановление о возбуждении уголовного дела, где указано, что дело возбуждено на основе рапорта об обнаружении преступления и материалов проверки. Муртазин выслушал его молча. Затем ему все же предоставили слово в прениях.
«А мне что выступать? Я могу вам одно сказать – с постановлением Вахитовского суда я вообще не согласен, оно необоснованное. Меня задержали оперативники или следователи. Откуда они сообразили, что я виновен? Я знаю, что я не виновен. А заявления потерпевшей на мою фамилию не имеется, очную ставку не предоставили», – сказал Муртазин, отмечая, что если сегодня суд оставил его под стражей, то после новогодних праздников он будет находиться в изоляторе уже месяц.
Защитник, выступив формально и не вдаваясь в подробности, поддержал Муртазина. Но Верховный суд оставил в силе решение о его заключении в СИЗО.
Фото: ©Максим Блинов, РИА «Новости»
ДЕЛО О ХИЩЕНИИ ДЕТСКИХ АКЦИЙ «ГАЗПРОМА»: 19 ПОТЕРПЕВШИХ И 130 МИЛЛИОНОВ УЩЕРБА
Отметим, Кочневу-Муртазину не привыкать выступать в суде. В январе 2012 года он уже сидел в клетке Вахитовского районного суда, отвечая на вопросы судьи Марселя Ахметшина . Как следовало из обвинительного заключения, трое жителей Казани — Ильяс Салимгареев , Линур Кочнев , Геннадий Назин и житель Богатых Сабов Альберт Евдокимов в период с августа 2006 года по декабрь 2009 года обманным путем завладели акциями ОАО «Газпром». Впервые о мошенниках стало известно еще весной 2011 прошлого года, когда сотрудники УБЭП МВД по РТ объявили о задержании членов группировки, обиравшей воспитанников детских домов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они, в частности, установили, что мошенники отнимали ценные бумаги у бывших воспитанников детдомов и их наследников и переписывали их в свое пользование. Поначалу были установлены 15 потерпевших, которым был причинен ущерб на 100 млн. рублей. Впоследствии число потерпевших сократилось до семи, а сумма похищенного увеличилась до 130 млн. рублей. Однако подлинное число жертв мошенников стало известно в суде. По версии следствия, Салимгареев, Кочнев и Назин обманным путем завладели акциями 19 человек, у части потерпевших они похитили также и дивиденды.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вымогателям также вменялось в вину нарушение пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере), ч.3 ст.33, ч.1 ст.202 (организация и использование частным нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей деятельности), ч.1 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном размере) УК РФ.
Жертвами мошенников стали воспитанники Ново-Кинерского детдома, коррекционной школы Советского района Казани и Верхне-Отарского детского дома для умственно отсталых. Кормушка для подсудимых появилась в начале 00-х, когда президент РТ Минтимер Шаймиев подписал указ о наделении воспитанников детских домов приватизационными чеками. Больные дети также попали в число получателей ваучеров (каждый получил по 20 чеков), которые позднее руководители детдомов обменяли на акции «Газпрома». Списки обладателей акций каким-то образом попали в руки мошенников. Следователи и тогда, и сейчас по-прежнему не говорят, как это случилось, но очевидно, что без 836-го депозитария «Газпрома» (филиал «Газпромбанка» в Казани) не обошлось.
Проведав, у кого находятся акции, злоумышленники находили к каждому детдомовцу или их родителям-опекунам подход. Кого-то подкупали, кого-то запугивали, но всех вводили в заблуждение относительно ценности акций. По свидетельству замначальника отдела №3 УБЭП МВД по РТ Романа Козлова , преступники вывозили детей в другие города, чтобы там перекинуть акции из одного депозитария в другой. Наследникам тех детей, которые умерли, угрожали, что распространят компрометирующие сведения – сделают общеизвестным медицинский диагноз их детей (олигофрения, синдром Дауна, шизофрения).
Аферисты могли завладеть акциями только двумя путями. Первый – самый вероятный – когда мошенники обманным путем получали от воспитанников детдомов доверенность на право распоряжения акциями. Для этого, скорее всего, им и потребовался нотариус Альберт Евдокимов. С доверенностями на руках они могли прийти в депозитарий «Газпрома» и провести списание со счетов на какие-либо подставные структуры. В противном же случае в депозитарии потребовали бы явиться самих владельцев, а заставить 22 человека сделать это мошенники вряд ли бы смогли.
Линур Муртазин Фото: «БИЗНЕС Online»
«МЫ ВСЕ РАВНО ЭТИ АКЦИИ У ВАС ЗАБЕРЕМ – ТОГДА ВЫ И БЕЗ ДЕНЕГ, И БЕЗ АКЦИЙ ОСТАНЕТЕСЬ»
По версии следствия, четверо подсудимых жили за счет детдомовцев, покупая элитное жилье и автомобили VIP-класса, отдыхали на лучших курортах. Как в любой преступной группировке, роли у мошенников были строго распределены, а операцию «вымогательство» они разыгрывали как по нотам. Вот как рассказала в суде об этом одна из потерпевших.
«Линур [Кочнев] разыскал меня и сказал, что моему покойному брату еще при жизни один очень влиятельный человек передал свои акции, а теперь хочет забрать их обратно. Он сказал, что я прямая наследница и должна помочь вернуть акции в руки этого влиятельного человека. За это мне обещали заплатить компенсацию», — выступила в суде женщина. Она обещала мошеннику подумать над предложением и в ответ услышала: «О чем думать? Мы все равно эти акции у вас заберем – тогда вы и без денег, и без акций останетесь». Потерпевшая под натиском этих доводов и угроз согласилась передать более 36 тыс. акций за компенсацию в 300 тыс. рублей.
«Влиятельным человеком», который приходил на встречу с жертвами, был Ильяс Салимгареев. Это якобы он выдавал на время акции потерпевшим, а затем требовал их обратно. Под этим соусом потерпевшая, что выступила в суде, совершила невыгодную для себя сделку, и с чувством, что ей несказанно повезло, получила кроме компенсации в 300 тыс. рублей дополнительно еще 100 тыс. в знак признательности от Салимгареева. Сделка оформлялась с помощью нотариуса Евдокимова. Позднее, когда женщине стало известно о том что это были акции ОАО «Газпром», она через суд потребовала взыскать с мошенников 5 млн. рублей. Еще один участник ОПГ — Геннадий Назин также, как и Кочнев поставлял Салимгараеву клиентов уже «готовыми».
Любопытно, что в суде Салимгареев вину ни по одному эпизоду не признал, заявил, что законно занимался коммерческой деятельностью по купле-продажи акций «Газпрома», причем, торговые операции проводил по рыночной цене. Кочнев вину признал частично и заметил, что «вписался» в деятельность преступной группы по предложению Салимгареева, который и снабжал его списками воспитанников детских домов, а за каждую сделку выплачивал по 200-300 тысяч рублей. Третий подсудимый вину в инкриминируемых преступлениях также не признал, зато сдал своих подельников — Салимгареева и Кочнева.
В июне 2013 года Вахитовский районный суд Казани признал всех подсудимых виновными и приговорил к различным наказаниям. После обжалования в Верховном суде РТ, судебное решение смягчилось в пользу мошенников. Салимгареев в итоге получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Кочнев – 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Назин — 5 лет лишения свободы. Евдокимова суд освободил в силу истечения сроков давности, наложив штраф в размере 90 тыс. рублей.
Артем Кузнецов , Алексей Лучников