Жительница Казани зарегистрировала на себя фирмы для вывода денежных средств за пределы России. Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, с апреля прошлого года до ноября этого года на ее имя было зарегистрировано 52 юрлица.
Как установили таможенники вместе с УФНС РФ по РТ и УЭБиПК МВД РФ, многочисленные организации создавали с целью последующего их использования для вывода денег за пределы РФ по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Так, уроженка Казани за вознаграждение передавала свои документы неустановленному лицу для создания фирм, в которых она становилась номинальным учредителем и гендиректором. При этом фактически она не имела к этим фирмам никакого отношению.
Отмечается, что вывод денег был подтвержден в ходе оперативно-розыскных мероприятий: одно из ООО зицпредседателя перевело на счета иностранных контрагентов деньги в российской и иностранной валюте, при этом не обеспечивая поставки товаров. Сумма невозвращенных денежных средств составила 25 млн. руб и $ 3,65 млн.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». «После проведения неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности в территориальное подразделение Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан», — отметили в пресс-службе ведомства.