Жительницу Казани подозревают в регистрации 52 фирм для вывода денег из страны

Жительница Казани зарегистрировала на  себя фирмы для вывода денежных средств за  пределы России. Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, с  апреля прошлого года до  ноября этого года на  ее  имя было зарегистрировано 52 юрлица.

Как установили таможенники вместе с  УФНС  РФ по  РТ и  УЭБиПК МВД РФ, многочисленные организации создавали с  целью последующего их  использования для вывода денег за  пределы  РФ по  фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Так, уроженка Казани за  вознаграждение передавала свои документы неустановленному лицу для создания фирм, в  которых она становилась номинальным учредителем и  гендиректором. При этом фактически она не  имела к  этим фирмам никакого отношению.

Отмечается, что вывод денег был подтвержден в  ходе оперативно-розыскных мероприятий: одно из  ООО  зицпредседателя перевело на  счета иностранных контрагентов деньги в  российской и  иностранной валюте, при этом не  обеспечивая поставки товаров. Сумма невозвращенных денежных средств составила 25 млн. руб и $  3,65 млн.

В  отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.  173.2 УК  РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». «После проведения неотложных следственных действий уголовное дело передано по  подследственности в  территориальное подразделение Главного следственного управления МВД по  Республике Татарстан», —  отметили в  пресс-службе ведомства.

Ещё новости о событии:

Жительница Казани зарегистрировала на себя 52 фирмы, чтобы вывести иностранную валюту и рубли за пределы России.
15:42 24.11.2017 ProKazan.Ru - Казань
Татарстанская таможня возбудила уголовное дело о незаконном использовании документов для создания юридического лица в отношении жительницы города Казани.
14:38 24.11.2017 TatCenter.ru - Казань
Жительницу Казани подозревают в регистрации 52 фирм для вывода денежных средств за пределы РФ.
14:06 24.11.2017 Inkazan.Ru - Казань
Жительница Казани зарегистрировала на себя фирмы для вывода денежных средств за пределы России.
13:36 24.11.2017 Бизнес Online - Казань
 
По теме
Суд удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан  в защиту неопределенного круга лиц Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан обратилось в суд с административным иском в защиту прав
В аэропортах и на железнодорожных вокзалах России появился новый вид мошенничества — злоумышленники предлагают гражданам обновить мобильное банковское приложение и получают доступ к финансам потерпевших.
В Мензелинске лишили прав водителя за повторную поездку пьяным по трассе М-7 - Мензеля Также виновному назначили обязательные работы (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении водителя, обвиняемого в управление автомобилем лицом,
Мензеля
«Не спрятался в окопе – пошел в атаку»: о пропавшем без вести на СВО рассказал его брат - ИА Татар-информ Александр Турнин пропал без вести месяц назад под Угледаром. Его мобилизовали одним из первых в Алексеевском районе, и он с честью выполнял долг защитника Родины – в числе первых рвался в бой,
ИА Татар-информ
Новости - Росздравнадзор Счетчик обращений граждан и организаций Поступило 43506 на рассмотрении 6541 решено 36965 ВРАЧ ВРАЧ Мониторинг безопасности лекарственных препаратов Контроль качества лекарственных средств Мониторинг ассортим
Росздравнадзор
Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова - Реальное время Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники Фото: Реальное время/Динар Фатыхов Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки.
Реальное время