В Казани состоялось межведомственное совещание по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО

 

Сегодня, 29 июня, в прокуратуре Республики Татарстан состоялось выездное заседание Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе. В мероприятии приняли участие прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Давыдов, руководители правоохранительных, контрольных и надзорных органов региона.

 

Прокуроры городов и районов принимали участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

 

Участники заседания дали оценку текущей ситуации в кредитно-финансовой сфере республики, оценили существующие риски, в том числе деятельность «теневых» финансовых площадок, а также эффективность принимаемых мер по недопущению незаконных финансовых операций на территории Республики Татарстан.

 

Открывая совещание, помощник полпреда Александр Давыдов обозначил актуальность и своевременность обсуждения указанных проблем. Было отмечено, что данное мероприятие предусмотрено протокольным решением Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО от 28 марта 2017 года и Планом работы по противодействию незаконным финансовым операциям в округе на первое полугодие текущего года.


Другой важный аспект, на который обратил внимание Александр Давыдов, – имеющийся положительный опыт по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств у Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк». «В мае текущего года полномочным представителем Президента РФ в ПФО принято решение о распространении эффективных наработок Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности системно значимых кредитных организаций со значительным объемом сомнительных финансовых операций. Проводимый анализ показал, что в 2016-2017 годах значительная часть сомнительных операций транзитного характера с последующим обналичиванием в регионе формировалась за счет клиентов ПАО «Сбербанк» и ПАО «Ак Барс Банк», – отметил помощник полномочного представителя.

 

Александр Давыдов подчеркнул, что на окружных площадках неоднократно заявлялось о том, что банки имеют возможность пресечь деятельность «фирм-однодневок», транзитных и «обнальных» фирм буквально в течение нескольких дней с момента открытия ими счета.

 

Помощник полпреда обратил внимание на необходимость всестороннего мониторинга обстановки, складывающейся в финансовом секторе региона, и разработки дополнительного комплекса мер в сфере предупреждения, выявления и пресечения незаконного обналичивания денежных средств.

 

В свою очередь, прокурор республики Илдус Нафиков, выступая с приветственным словом, также подчеркнул важность для региона  обсуждаемой тематики  и поблагодарил Александра Давыдова за выбор Казани в качестве площадки для проведения данного мероприятия.

 

В рамках заседания заслушаны доклады представителей компетентных органов, высказаны предложения по дальнейшему совершенствованию механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Рассмотрен положительный опыт в указанной сфере других регионов (Пермский край и Нижегородская область).

 

По итогам заседания Илдус Нафиков дал аппарату прокуратуры республики конкретные поручения о реализации мер, направленных на активизацию прокурорского надзора, в том числе координацию усилий заинтересованных ведомств в рассматриваемой сфере.

 

**пс

Ещё новости о событии:

  Сегодня, 29 июня, в прокуратуре Республики Татарстан состоялось выездное заседание Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе.
22:22 29.06.2017 News16.Ru - Казань
  Сегодня, 29 июня, в прокуратуре Республики Татарстан состоялось выездное заседание Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе.
15:22 29.06.2017 Прокуратура РТ - Казань
  Сегодня, 29 июня, в прокуратуре Республики Татарстан состоялось выездное заседание Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе.
14:53 29.06.2017 Прокуратура РТ - Казань
В совещании принял участие помощник полпреда Президента РФ в ПФО Александр Давыдов.
14:31 29.06.2017 ИА Татар-информ - Казань
 
По теме
Бавлинцы смогут получить бесплатную юридическую помощь - Бавлы-информ 29 марта Татарстанским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Всероссийской политической партией «Единая Россия» будет проводиться Всероссийский день оказания беспла
Бавлы-информ
Булат Ханов: «Нет рецептов того, как жить и что делать» - Реальное время Гость нового выпуска «Книжной полки» — писатель Булат Ханов Фото: Динар Фатыхов Айтишница Зарема и неназванный рассказчик, студент факультета журналистики Казанского университета, решили автостопом доехать до Карелии,
Реальное время