Приволжский районный суд Казани 12 июля продлил на три месяца - до 16 октября - арест председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина .
В апреле суд Казани продлил срок содержания под стражей Мусину до 16 июля. Также суд продлил арест до 16 октября первому зампредседателя правления ТФБ Рамилю Насырову, сообщает ТАСС .
3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка. Центробанк подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве кредитной организации. Дата рассмотрения искового заявления к Татфондбанку назначена на 11 апреля. По делу о мошенничестве в Татфондбанке до 16 апреля арестован экс-глава ТФБ, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин . Фигурантами дела стали еще несколько человек.
По версии следствия, Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим" 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО "Новая нефтехимия" на 1,8 млрд рублей и ООО "Сувар девелопмент" на 2,2 мрлд рублей.
6 апреля на Мусина завели новое дело за злоупотребление полномочиями. Как выяснило следствие, Мусин и сотрудники банка, зная о его неплатежеспособности и грядущем отзыве лицензии, незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" по четырем кредитным договорам на сумму более 847 млн рублей. Провернуть это им удалось, используя вексельную схему. Было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "ИнтерСтар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей.
В конце июня Следком рассказал о новых эпизодах в деле Мусина , связанных с выводом активов из Интехбанка и банка "Советский", оздоровлением которого занимался Татфондбанк за деньги ЦБ РФ.