Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей

Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). 

В ходе следствия установлено, что противоправной деятельностью занималась  группа из 5 человек, организатором которой был 56-летний казанский предприниматель. Ранее он  уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату налогов. Мужчина вовлек в преступную деятельность своего сына, зятя и еще двух знакомых. Роли их были четко распределены: сын, фактически, являлся заместителем отца, зять занимался получением денег, один из знакомых выполнял функции бухгалтера и следил за грамотностью оформления финансовых документов, пятый участник – встречался с клиентами и выполнял различные поручения.

С 2011 по 2014 годы обвиняемыми  велась незаконная обнальная деятельность через 16 созданных ими нелигитимных фирм. Организации, желавшие обналичить деньги и уйти, таким образом, от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии деньги перечислялись на зарплатные карты, якобы, работников, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом оплаты услуг: с каждой операции подсудимые получали 4% от обналиченной суммы. Таким образом, через их счета прошли более  1 миллиарда 600 миллионов рублей. Извлеченный преступным путем доход составил 48,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Из пятерых обвиняемых только один признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении Дмитрия Лисенкова было выделено в отдельное производство и судом ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Вахитовского района Казани  вынес обвинительный приговор организатору и  остальным участникам группы:

- Петров Олег  приговорен к  4 годам  6  месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 1 миллион рублей;

- Петров Юрий      приговорен  к  2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 700 тысяч рублей;

-  Лгач Денис    приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей;

-  Хасанов  Лернар  приговорен  к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей.                     

Последние новости Татарстана по теме:
В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей

В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей - Казань
Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст.
12:06 17.11.2017 Вечерняя Казань
В  Вахитовском  районном суде  Казани  вынесен приговор в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью - МВД РТ
В Вахитовском районном суде Казани вынесен приговор в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью - Казань
В Вахитовском районном суде Казани рассмотрено уголовное дело, расследованноеГлавным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
11:18 17.11.2017 МВД РТ
  В Верховном суде Республики Татарстан оглашён приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего подростка и его 18-летнего подельника.
24.11.2017 Прокуратура РТ
  В Верховном суде Республики Татарстан продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летнего Евгения Каменева, 40-летнего Виталия Каменева, 48-летнего Юрия Панкова, 41-летнего Алексея Юртаева,
23.11.2017 Прокуратура РТ
syd - Республика ТатарстанВ Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности     За четыре года группа предприимчивых казанцев организовала 16 фирм-однодневок, через которые,
20.11.2017 Республика Татарстан
Приволжский районный суд г. Казани признал виновными троих осужденных в покушении на дезорганизацию в ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан.
20.11.2017 УФСИН РТ
45652831 - Inkazan.RuВахитовский райсуд Казани признал участников организованной группы виновными в незаконной банковской деятельности и приговорил их к лишению свободы от 2 до 4 лет 6 месяцев,
17.11.2017 Inkazan.Ru
... - Бизнес OnlineПоследствия пыточного скандала предстоит расхлебывать «изгнаннику», которого год назад выжил прежний начальник Сегодня шеф МВД Артем Хохорин представил нижнекамским полицейским нового начальника – 39-летнего Владимира
13.12.2017 Бизнес Online
Убийца собаки узнал свой приговор - Казанские ведомостиСуд вынес приговор убившему животное из-за тысячи рублей. 210 часов обязательных работ – такое наказание получил 45-летний мужчина за убийство собаки.
13.12.2017 Казанские ведомости
МВД Татарстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества - МВД РТВ настоящее время в Татарстане участились случаи, когда жители республики становятся жертвами мошенников, действующих под видом сотрудников газовой службы.
13.12.2017 МВД РТ
В Казани вынесли приговор пятому соучастнику убийства бывшего директора Казанского мясокомбината
Верховный суд Татарстана огласил приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Леонида Федорова.
Вечерняя Казань
Приставы нашли неплательщика алиментов на его дне рождения
В рамках рейдов по взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате судебные приставы Альметьевска доставили в отдел гражданина Н., задолжавшего более 600 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Казанские ведомости
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за живодерство
  Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы.
Республика Татарстан
1498781186 - Inkazan.RuФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку после заявления правозащитницы о роскошных камерах в СИЗО-1 УФСИН по Москве ("Матросская тишина").
13.12.2017 Inkazan.Ru
Тело Марии Политовой обнаружили в доме в одном из дачных поселков Щелковского района - Комсомольская правда КазаньТело 30-летней Марии Политовой нашли поисковики Семен ЕЛЕНИН В Московской области днем в среду нашли тело 30-летней Марии Политовой - бывшей участницы телешоу «Дом-2».
13.12.2017 Комсомольская правда Казань
В эти минуты в Казани идёт розыск насильника 8-летней девочки. Неизвестный совершил надругательство на чердаке дома по улице Побежимова.
12.12.2017 ГТРК Татарстан
ДТП в Челнах: столкнулись два грузовика - Челнинские Известия
ДТП в Челнах: столкнулись два грузовика
В Набережных Челнах на улице Почтовая, напортив дома №17, накануне произошло ДТП - столкнулись два грузовика.
Челнинские Известия
Клептоманы в городе: кто и что ворует в челнинских супермаркетах - Челнинские Известия
Клептоманы в городе: кто и что ворует в челнинских супермаркетах
В Набережных Челнах огромное количество магазинов, и ежедневно продавцы после окончания работы недосчитываются на прилавках продуктов, бытовой химии, косметики и одежды.
Челнинские Известия
В Казани орудуют лжегазовщики
11 декабря в 6 часов вечера двое неизвестных под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру 35-летнего казанца, похитив деньги и ювелирные украшения.
Вечерняя Казань
Уже 80 лет им песня и танец жить помогают. Юбилей в эти дни празднует Государственный ансамбль песни и танца Татарстана.
13.12.2017 ГТРК Татарстан
Фестиваль японского кино: между строк о самом главном - Министерство культуры РТС 15 по 19 декабря при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Посольства Японии в России и АНО Татарско-японский культурно-информационный центр «Сакура» в кинотеатре «Мир» пройдет Фестиваль японского кино.
13.12.2017 Министерство культуры РТ
В реестр также попали фильмы «Спартак», «Супермен», «Балбесы», «Туз в рукаве», «Только у ангелов есть крылья», мультфильм «Дамбо» – всего 25 лент.
13.12.2017 ИА Татар-информ
Дублер Матильды о картине: этот фильм прежде всего о любви - Казанские ведомости
Дублер Матильды о картине: этот фильм прежде всего о любви
Мало кто знает, что в нашумевшей исторической драме «Матильда» главную героиню в балетных сценах дублировала уроженка Казани Дарья Тихонова.
Казанские ведомости
«Алтын йолдыз» вручили любимцам публики - Казанские ведомости
«Алтын йолдыз» вручили любимцам публики
Одно из самых важных культурных событий года - церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» - состоялось 9 декабря в Казани, в КРК «Пирамида».
Казанские ведомости
Казанцев ждут на фестиваль японского кино
С 15 по 19 декабря в кинотеатре «Мир» пройдет фестиваль японского кино. Программа включает 5 полнометражных фильмов.
Вечерняя Казань
Битву за первое место в группе УНИКС не выиграл - ИА Татар-информКазанский клуб уступил турецкой «Дарушшафаке» со счетом 75:79. (Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов).
13.12.2017 ИА Татар-информ
УНИКС дома сыграет с одним из фаворитов Кубка Европы - Администрация г. КазаньСегодня УНИКС проведет очередной поединок в рамках баскетбольного Кубка Европы.
13.12.2017 Администрация г. Казань
«Зенит-Казань» обыграл «Шанхай» в матче клубного чемпионата мира - ИА Татар-информКазанцы не испытали с китайской командой никаких проблем, оформив победу в трех сетах.
13.12.2017 ИА Татар-информ
Кукмор прославится победами лыжников? - Казанские ведомости
Кукмор прославится победами лыжников?
На прошлой неделе в Кукморе состоялось торжественное открытие модульной лыжной базы.
Казанские ведомости
olimp - Республика Татарстан
Выступать, нельзя бойкотировать
    12 декабря в Москве прошло Олимпийское собрание, на котором обсуждалось решение Международного олимпийского комитета об отстранении сборной России от участия в зимних Играх 2018 года.
Республика Татарстан
В следующей игре УНИКС встретится на выезде с «Астаной» 17 декабря. Фото: Алина НИЗАМОВА - Комсомольская правда Казань
УНИКС дома проиграл «Дарушшафаке»
Матч завершился со счетом 75:79 [фото, видео] Наиля ГАЛИМОВА Казанский УНИКС на домашнем паркете проиграл турецкой «Дарушшафаке».
Комсомольская правда Казань
Итальянские инвесторы готовы развивать проекты в Татарстане - Агентство инвестиционного развитияТатарстан и итальянская Ломбардия намерены работать над подписанием двустороннего соглашения о сотрудничестве.
13.12.2017 Агентство инвестиционного развития
Битву за первое место в группе УНИКС не выиграл - ИА Татар-информКазанский клуб уступил турецкой «Дарушшафаке» со счетом 75:79. (Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов).
13.12.2017 ИА Татар-информ
«Нижнекамскнефтехим» и Pirelli подписали соглашение о поставках синтетического каучука - ИА Татар-информСтороны подписали документ в ходе визита Президента Татарстана Рустама Минниханова в Милан.
13.12.2017 ИА Татар-информ
... - Бизнес OnlineПоследствия пыточного скандала предстоит расхлебывать «изгнаннику», которого год назад выжил прежний начальник Сегодня шеф МВД Артем Хохорин представил нижнекамским полицейским нового начальника – 39-летнего Владимира
13.12.2017 Бизнес Online
... - Бизнес OnlineДепутаты Казгордумы приняли бюджет-2018: без дефицита, но с «неучтенкой» «В целом бюджет получился достаточно жестким, он учитывает реалии сегодняшнего дня», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин о финансовом плане 2018 года.
13.12.2017 Бизнес Online