В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей

Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). 

В ходе следствия установлено, что противоправной деятельностью занималась  группа из 5 человек, организатором которой был 56-летний казанский предприниматель. Ранее он  уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату налогов. Мужчина вовлек в преступную деятельность своего сына, зятя и еще двух знакомых. Роли их были четко распределены: сын, фактически, являлся заместителем отца, зять занимался получением денег, один из знакомых выполнял функции бухгалтера и следил за грамотностью оформления финансовых документов, пятый участник – встречался с клиентами и выполнял различные поручения.

С 2011 по 2014 годы обвиняемыми  велась незаконная обнальная деятельность через 16 созданных ими нелигитимных фирм. Организации, желавшие обналичить деньги и уйти, таким образом, от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии деньги перечислялись на зарплатные карты, якобы, работников, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом оплаты услуг: с каждой операции подсудимые получали 4% от обналиченной суммы. Таким образом, через их счета прошли более  1 миллиарда 600 миллионов рублей. Извлеченный преступным путем доход составил 48,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Из пятерых обвиняемых только один признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении Дмитрия Лисенкова было выделено в отдельное производство и судом ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Вахитовского района Казани  вынес обвинительный приговор организатору и  остальным участникам группы:

- Петров Олег  приговорен к  4 годам  6  месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 1 миллион рублей;

- Петров Юрий      приговорен  к  2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 700 тысяч рублей;

-  Лгач Денис    приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей;

-  Хасанов  Лернар  приговорен  к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей.                     

Последние новости Татарстана по теме:
В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей

В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей - Казань
Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст.
12:06 17.11.2017 Вечерняя Казань
- Казань
В Вахитовском районном суде Казани рассмотрено уголовное дело, расследованноеГлавным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
11:18 17.11.2017 МВД РТ
 
По теме
  В Верховном суде Республики Татарстан продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летнего Евгения Каменева, 40-летнего Виталия Каменева, 48-летнего Юрия Панкова, 41-летнего Алексея Юртаева,
23.11.2017
syd - Республика Татарстан В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности     За четыре года группа предприимчивых казанцев организовала 16 фирм-однодневок, через которые,
20.11.2017
 
Приволжский районный суд г. Казани признал виновными троих осужденных в покушении на дезорганизацию в ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан.
20.11.2017
Итоги контрольно-надзорной деятельности отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля за 8 месяцев 2018 года - Россельхознадзор За 8 месяцев 2018 года в сфере фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля проведено всего 931 контрольно-надзорное мероприятие, в том числе: 210-плановых проверок, 75-внеплановых проверок,
20.09.2018 Россельхознадзор
Прокуратура Республики Татарстан накануне утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной организации.
19.09.2018 Прокуратура РТ
  Сотрудники ГСУ СКР по Москве ликвидировали одну из крупнейших организованных преступных группировок, члены которой занимались организацией подпольных казино, сообщила пресс-служба ведомства.
19.09.2018 Республика Татарстан
arton6895 - Республика Татарстан     Мы уже сообщали о трагедии, случившейся 12 сентября в Бугульме , когда ранним утром на территорию дома предпринимателя Евгения Деданина проникли трое злоумышленников.
19.09.2018 Республика Татарстан
Ребенок выжил, женщина задержана Искандер ЯРУЛЛИН Вечером 18 сентября в райцентре Ютазинского района в течение нескольких дней 24-летняя женщина выпивала вместе с подругой и сожителем в райцентре.
20.09.2018 Комсомольская правда Казань
Восстановлению он уже не подлежит Сообщение от 29-летнего очевидца о горящем в СНТ «Заря» доме в диспетчерскую  МЧС  поступило  вчера, в 18.10.
18.09.2018 Челнинские Известия
ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ- “БАТАРЕЙКА” - Капитал-Закамье 21 сентября в молодежном центре “Заман” на фестиваль гитарной песни «Батарейка» приглашается творческая молодежь от 18 до 35 лет: солисты и группы исполнителей гитарной музыки в любом жанре (авторская, эстрадная, романсы,
18.09.2018 Капитал-Закамье
0b6c41c4fd8ab3a949ed9ecdbfb3460e - Республика Татарстан     Новая татарская опера, современное прочтение русской классики и сценический триллер по Стивену Кингу – вот лишь немногое из того, чем будут удивлять своих зрителей театры Татарстана в предстоящем сезоне.
19.09.2018 Республика Татарстан
Как вчерашние звезды оказываются на обочине жизни Алена МАРТЫНОВА - Я об этом никому не рассказывал, даже родным и близким, чтобы не нагружать, - опускает глаза почти легендарный строитель Джумшут из сериала «Наша Russia»,
17.09.2018 Комсомольская правда Казань
Вторая игра также не оставила болельщиков равнодушными – всё, как «по канону» с массой бросков, силовых приемов и жесткой «зарубой» между командами, но только с одной оговоркой - шайб было не так много,
19.09.2018 ХК Челны
Благотворительный турнир по мини-футболу в Казани поможет собрать средства на слуховой аппарат для ребенка - Администрация г. Казань Фото: «Добрая Казань» (Город Казань KZN.RU, 20 сентября). 22 сентября в казанском спортивном комплексе «Мирас» пройдет пятый благотворительный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд.
20.09.2018 Администрация г. Казань
    Казанский «Ак барс» на мажорной ноте завершил труднейшее турне по четырем городам, выиграв во вторник в Нижнем Новгороде у местного «Торпедо» – 4:2.
20.09.2018 Республика Татарстан
    В Казани на полях гольф-клуба «Свияжские холмы» завершился Кубок России – финальный турнир спортивного сезона.
20.09.2018 Республика Татарстан
В Нижнекамске могут реализовать производство по оцинковке стали. С инвесторами встретился Фарид Абдулганиев - Министерство экономики Инвестиции на сумму 60 миллионов рублей планируют вложить несколько китайских компаний в производство по оцинковке стали в Нижнекамске.
20.09.2018 Министерство экономики
 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации в сентябре текущего года двух случаев африканской чумы свиней (АЧС) на территории областей РФ.
20.09.2018 Россельхознадзор