В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей

Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). 

В ходе следствия установлено, что противоправной деятельностью занималась  группа из 5 человек, организатором которой был 56-летний казанский предприниматель. Ранее он  уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату налогов. Мужчина вовлек в преступную деятельность своего сына, зятя и еще двух знакомых. Роли их были четко распределены: сын, фактически, являлся заместителем отца, зять занимался получением денег, один из знакомых выполнял функции бухгалтера и следил за грамотностью оформления финансовых документов, пятый участник – встречался с клиентами и выполнял различные поручения.

С 2011 по 2014 годы обвиняемыми  велась незаконная обнальная деятельность через 16 созданных ими нелигитимных фирм. Организации, желавшие обналичить деньги и уйти, таким образом, от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии деньги перечислялись на зарплатные карты, якобы, работников, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом оплаты услуг: с каждой операции подсудимые получали 4% от обналиченной суммы. Таким образом, через их счета прошли более  1 миллиарда 600 миллионов рублей. Извлеченный преступным путем доход составил 48,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Из пятерых обвиняемых только один признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении Дмитрия Лисенкова было выделено в отдельное производство и судом ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Вахитовского района Казани  вынес обвинительный приговор организатору и  остальным участникам группы:

- Петров Олег  приговорен к  4 годам  6  месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 1 миллион рублей;

- Петров Юрий      приговорен  к  2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 700 тысяч рублей;

-  Лгач Денис    приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей;

-  Хасанов  Лернар  приговорен  к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей.                     

Последние новости Татарстана по теме:
В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей

В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей - Казань
Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст.
12:06 17.11.2017 Вечерняя Казань
- Казань
В Вахитовском районном суде Казани рассмотрено уголовное дело, расследованноеГлавным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
11:18 17.11.2017 МВД РТ
 
По теме
  В Верховном суде Республики Татарстан продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летнего Евгения Каменева, 40-летнего Виталия Каменева, 48-летнего Юрия Панкова, 41-летнего Алексея Юртаева,
23.11.2017
syd - Республика Татарстан В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности     За четыре года группа предприимчивых казанцев организовала 16 фирм-однодневок, через которые,
20.11.2017
 
Приволжский районный суд г. Казани признал виновными троих осужденных в покушении на дезорганизацию в ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан.
20.11.2017
Дружба огнеборцев с  «Надеждой» - МЧС РТ     Дружба пожарных первого отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан и воспитанников Нижнекамской школы - интерната «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья проверена временем.
25.06.2018 МЧС РТ
24.06.2018 г. инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ  выявлен факт   несанкционированной торговли молодняком крупного рогатого скота  на территории  с.Б.Кайбтцы Кайбицкого района РТ .
25.06.2018 Главное управление ветеринарии
Набережную Кабана, на которой чуть не утонул ребенок, «обезопасили» табличкой - Вечерняя Казань Красные таблички «Осторожно - открыто! Здесь можно упасть в воду» появились на пирсе набережной Кабана, где недавно  произошло ЧП : маленькая девочка едва не утонула, упав в воду с дорожки,
25.06.2018 Вечерняя Казань
Беглеца подозревают в двух вооруженных налетах и краже 230 тысяч долларов Роман ЛЯЛИН Матч между Бразилией и Коста-Рикой в Санкт-Петербурге оказался волнительным не только для фанатов, но и для местной полиции.
24.06.2018 Комсомольская правда Казань
BlueManGroup посетит Казань - Казанские ведомости BlueManGroup – международная компания, работающая в сфере живых развлечений, известная благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии.
25.06.2018 Казанские ведомости
Гвоздем программы стал Элвин Грей По посещаемости нынешний Сабантуй, похоже, установил рекорд: зрители заполнили все места на трибунах, а к началу вечернего концерта было не протолкнуться и на большой площадке перед сценой.
24.06.2018 Челнинские Известия
    Почти в каждом номере мы рассказываем об интереснейших выставках, которые открываются в эти дни в Казани, в том числе в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу.
25.06.2018 Республика Татарстан
    Татарский государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина по традиции завершает сезон премьерой в любимом для его публики жанре комедии.
25.06.2018 Республика Татарстан
fytbol - Республика Татарстан     Сегодня в заключительном матче группового раунда чемпионата мира в Самаре сборная России уступила команде Уругвая – 0:3 и со второго места вышла в плей-офф турнира.
25.06.2018 Республика Татарстан
kaseres - Республика Татарстан Министр спорта Уругвая высоко оценил качество проведения ЧМ-2018     «Вы организовали самый лучший чемпионат мира в истории футбола»,
25.06.2018 Республика Татарстан
Корреспонденты «КП» наблюдали за игрой нашей команды в разных фан-зонах Виктор ГУСЕЙНОВ Алиса ТИТКО Павел КЛОКОВ Дом мексиканского болельщика в Гостином дворе Ещё одна уникальная площадка,
25.06.2018 Комсомольская правда Казань
Три мяча в наши ворота остались без ответа Андрей ВДОВИН @av_esq Возможно именно так выглядит футбольный ад: невыносимая жара, и град абсолютно всех неприятностей, которые могли произойти – голевые ошибки, автогол, удаление,
25.06.2018 Комсомольская правда Казань
    К сборным России и Уругвая, первыми оформившими выход в плей-офф, в последующие дни присоединились команды Франции, Хорватии, Мексики, Бельгии и Англии.
25.06.2018 Республика Татарстан
kolumb - Республика Татарстан     В Казани в день матча сборных Польши и Колумбии преобразили кованую скульптуру Зиланта рядом с выходом из метро «Кремлевская».
25.06.2018 Республика Татарстан
Футбольный праздник в Гостином дворе. Фото: Павел КЛОКОВ - Комсомольская правда Казань Корреспонденты «КП» наблюдали за игрой нашей команды в разных фан-зонах Виктор ГУСЕЙНОВ Алиса ТИТКО Павел КЛОКОВ Дом мексиканского болельщика в Гостином дворе Ещё одна уникальная площадка,
25.06.2018 Комсомольская правда Казань
24.06.2018 в 18:27 на подстанции 220 кВ Узловая филиала ОАО «Сетевая компания» Альметьевские электрические сети произошло аварийное отключение 1 и 2 системы шин 110 кВ вследствие повреждения выключателя воздушной линии 1
25.06.2018 Министерство промышленности
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан информирует, что с августа 2018 года начинается выезд российских паломников, направляющихся на хадж в Королевство Саудовская Аравия.
25.06.2018 Bugulma.ws