Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей

Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). 

В ходе следствия установлено, что противоправной деятельностью занималась  группа из 5 человек, организатором которой был 56-летний казанский предприниматель. Ранее он  уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату налогов. Мужчина вовлек в преступную деятельность своего сына, зятя и еще двух знакомых. Роли их были четко распределены: сын, фактически, являлся заместителем отца, зять занимался получением денег, один из знакомых выполнял функции бухгалтера и следил за грамотностью оформления финансовых документов, пятый участник – встречался с клиентами и выполнял различные поручения.

С 2011 по 2014 годы обвиняемыми  велась незаконная обнальная деятельность через 16 созданных ими нелигитимных фирм. Организации, желавшие обналичить деньги и уйти, таким образом, от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии деньги перечислялись на зарплатные карты, якобы, работников, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом оплаты услуг: с каждой операции подсудимые получали 4% от обналиченной суммы. Таким образом, через их счета прошли более  1 миллиарда 600 миллионов рублей. Извлеченный преступным путем доход составил 48,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Из пятерых обвиняемых только один признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении Дмитрия Лисенкова было выделено в отдельное производство и судом ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Вахитовского района Казани  вынес обвинительный приговор организатору и  остальным участникам группы:

- Петров Олег  приговорен к  4 годам  6  месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 1 миллион рублей;

- Петров Юрий      приговорен  к  2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 700 тысяч рублей;

-  Лгач Денис    приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей;

-  Хасанов  Лернар  приговорен  к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей.                     

Последние новости Татарстана по теме:
В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей

В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей - Казань
Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст.
12:06 17.11.2017 Вечерняя Казань
В  Вахитовском  районном суде  Казани  вынесен приговор в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью - МВД РТ
В Вахитовском районном суде Казани вынесен приговор в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью - Казань
В Вахитовском районном суде Казани рассмотрено уголовное дело, расследованноеГлавным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
11:18 17.11.2017 МВД РТ
  В Верховном суде Республики Татарстан оглашён приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего подростка и его 18-летнего подельника.
24.11.2017 Прокуратура РТ
  В Верховном суде Республики Татарстан продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летнего Евгения Каменева, 40-летнего Виталия Каменева, 48-летнего Юрия Панкова, 41-летнего Алексея Юртаева,
23.11.2017 Прокуратура РТ
syd - Республика ТатарстанВ Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности     За четыре года группа предприимчивых казанцев организовала 16 фирм-однодневок, через которые,
20.11.2017 Республика Татарстан
Приволжский районный суд г. Казани признал виновными троих осужденных в покушении на дезорганизацию в ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан.
20.11.2017 УФСИН РТ
45652831 - Inkazan.RuВахитовский райсуд Казани признал участников организованной группы виновными в незаконной банковской деятельности и приговорил их к лишению свободы от 2 до 4 лет 6 месяцев,
17.11.2017 Inkazan.Ru
Пожарный флешмоб в честь Дня защитника Отечества - МЧС РТК Всероссийской акции «МЧС России – за здоровый образ жизни и безопасность людей!» присоединились сегодня сотрудники 11 отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан и инспекторы Отдела надзорной деятельности.
23.02.2018 МЧС РТ
«Тоннель» в Казани: более 40 нарушений за три часа - ИА Татар-информПятерых водителей оштрафовали за нарушение правил перевозки детей, восьмерых за отсуствие страховки.
23.02.2018 ИА Татар-информ
С днем защитника Отечества! - ХК ЧелныДень защитника Отечества — один из самых любимых и уважаемых в нашем обществе.
23.02.2018 ХК Челны
Мошенник похитил деньги клиентов
В Казани осудили сотрудника фирмы по производству пластиковых окон, похитившего деньги клиентов.
Казанские ведомости
В Казани оконщик-кидала получил срок
27-летний казанец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
Вечерняя Казань
auto - Республика Татарстан
Человек за рулем: одни права и масса обязанностей
  Тем, кто собирается сесть за руль, нужны глубокие знания и крепкие нервы.
Республика Татарстан
Здания интерната добротное, стоит среди леса. Фото: Андрей АБРАМОВ - Комсомольская правда КазаньКорреспондент «Комсомолки» в поисках правды отправился в школу для трудных детей, где якобы педофил насиловал подростков Андрей АБРАМОВ andreichotkiy От Челябинска 30 км по трассе и вот он поселок, где стоит «дом ужасов»,
24.02.2018 Комсомольская правда Казань
В Башкортостане «Жигули» разорвало надвое от удара об столб - ИА Татар-информДТП произошло сегодня ночью в Стерлитамаке. (Казань, 24 февраля, «Татар-информ»).
24.02.2018 ИА Татар-информ
В спортивном праздники приняли участие сотрудники МЧС и их семьи. (Казань, 24 февраля, «Татар-информ»).
24.02.2018 ИА Татар-информ
Четыре челнинца получили ножевые ранения от своих жен на 23 февраля
Двое мужчин попали в реанимацию, один – в хирургию. В Набережных Челнах горожане бурно отпраздновали День защитника Отечества, пишут «Челнинские известия» .
Казанские ведомости
Филипов до последней пули отбивался от окруживших его террористов Фото: скриншот видео - Комсомольская правда Казань
Путин вручил Звезду Героя России родственникам летчика Романа Филипова
Пилот Су-25 погиб в неравном бою с боевиками в Сирии, после того как его самолет был подбит Екатерина БЕЛОКОНОВА Президент РФ Владимир Путин лично вручил Звезду Героя России жене и родителям погибшего в Сирии летчика
Комсомольская правда Казань
Это уже не первый случай, задержания предполагаемого террориста в городе на Неве. Фото: Олег ЗОЛОТО - Комсомольская правда Казань
ФСБ предотвратила массовый теракт в Петербурге
Мигрант готовил взрывы в общественном транспорте Ирина ЛИСОВА В Северной столице задержали выходца их Центрально-Азиатского региона по подозрению в подготовке теракта.
Комсомольская правда Казань
Рашид Калимуллин - Бизнес OnlineПредседатель союза композиторов РТ о своем юбилейном концерте, первом менеджерском опыте и якутской премьере Сегодня на сцене ГБКЗ им.
24.02.2018 Бизнес Online
В Казани открылся фестиваль лучшей анимации Европы - ИА Татар-информПоказы программы Лондонского международного фестиваля LIAF-2018 в Доме актера продлятся до 27 февраля.
24.02.2018 ИА Татар-информ
Посетителям магазина посчастливилось услышать легендарную «Катюшу» и «Прощание славянки» в исполнении Военного оркестра Управления Росгвардии РТ.
24.02.2018 ИА Татар-информ
23 февраля
День защитника Отечества 1675 — в подмосковном селе Преображенском, в «комедийной хоромине» царя Алексея Михайловича показан первый в России хореографический спектакль – «Балет об Орфее».
Республика Татарстан
svuaizsk - Республика Татарстан
«Свияжская» выставка в Лаврушинском переулке
  С культурным наследием Свияжска теперь могут ознакомиться москвичи и гости столицы.
Республика Татарстан
Тюмень и Казань обменялись выставками - Казанские ведомости
Тюмень и Казань обменялись выставками
В Тюмени, в Музейном комплексе им. Ивана Словцова, открылась выставка работ современных художников Татарстана.
Казанские ведомости
Волейболисты казанского «Зенита» одержали победу над «Динамо» из Ленобласти - ИА Татар-информ«Зенит» выиграл у «Динамо» в домашнем матче, несмотря на отчаянное сопротивление гостей.
24.02.2018 ИА Татар-информ
Бавлинские руководители сыграли в бильярд - Бавлинский муниципальный район23 февраля, в День защитника Отечества в ДЮСШ №1 собрались руководители бюджетных организаций, чтобы отметить праздник бильярдным турниром.
24.02.2018 Бавлинский муниципальный район
Сегодня в Нижнекамске состоялся Фестиваль восточных единоборств - Бавлинский муниципальный районНа соревнованиях приняли участие и бавлинские спортсмены. Сегодня в г. Нижнекамск состоялся фестиваль восточных единоборств на котором были представлены виды единоборств Киокусинкай, Шотокан, Кудо, ММА, К-1.
24.02.2018 Бавлинский муниципальный район
detail_bf2a0e292a55b90cd2101fa18ba11dff - Вечер Елабуги
Ледяное сердце. Что не так с Олимпиадой и почему российские победы настолько драматичны
Ровно две недели понадобилось россиянам, чтобы завоевать первое золото Олимпийских игр 2018 года.
Вечер Елабуги
Трио лучших спортсменов по итогам гонки на 50 километров. Фото: REUTERS - Комсомольская правда Казань
Александр Большунов принес сборной России серебро в лыжном марафоне Олимпиады в Пхенчхане
На последних метрах дистанции в 50 километров его опередил финн Иво Нисканен,
Комсомольская правда Казань
В третьем матче  в Москве «Ак Барс» уступил ЦСКА
Хоккеисты казанского «Ак Барса» без игроков-легионеров, еще не вернувшихся с Олимпиады, в третьем контрольном матче уже во второй раз встретились с ЦСКА.
Казанские ведомости
Андрей Ларьков вслед за «серебром» в эстафете завоевал «бронзу» в марафоне - Бизнес OnlineАндрей Ларьков после «серебра» в эстафете завоевал «бронзу» в марафоне, оказавшись на пьедестале с героем Пхенчхана Александром Большуновым «Татарстанцы очень рады, что один из героев эстафеты – наш земляк Андрей Ларьков.
24.02.2018 Бизнес Online
Глава Минсельхозпрода РТ прокомментировал ограничение поставок молока из Беларуси - ИА Татар-информБелорусских производителей, по словам Марата Ахметова, не раз предупреждали о претензиях к качеству поставляемых ими в Россию продуктов.
24.02.2018 ИА Татар-информ
В Татарстане на программу капремонта жилых домов выделят более 6 млрд рублей - ИА Татар-информВ республике планируется отремонтировать 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн кв.
24.02.2018 ИА Татар-информ
Независимое жюри немецкой газеты Berliner Morgenpоst на 68-м Берлинале присудило награду российскому фильму Алексея Германа-младшего «Довлатов», сообщает « Интерфакс ». «Мне очень приятно, это очень важно,
24.02.2018 Бизнес Online
Новый формат здравоохранения: Рустам Минниханов открыл в Нижнекамске три поликлиники - Администрация НижнекамскаСразу три медицинских объекта открыли сегодня в Нижнекамске на торжественной церемонии с участием Рустама Минниханова.
21.02.2018 Администрация Нижнекамска