Прокуратура Республики Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации финансовой пирамиды

Прокуратура Республики Татарстан накануне утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной организации. В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

По версии следствия, не позднее декабря 2013 года 46-летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой «финансовой пирамиды». В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также неустановленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «РОСТ» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд  рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство  и последующего строительства частных жилых домов на территории Республики Татарстан похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн  рублей.

В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовал путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-такси.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница - находится под домашним арестом.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения - всего на общую сумму 300 млн рублей.

Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ. В ближайшее время оно будет передано в один из районных судов г. Казани для рассмотрения по существу.

Последние новости Татарстана по теме:
Прокуратура Республики Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации финансовой пирамиды

- Казань
Посредством финансовой пирамиды. Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации финансовой пирамиды и ее шести участников.
11:02 19.09.2018 TatCenter.ru
- Казань
ГСУ МВД по РТ окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организаторов КПК «Рост».
10:41 19.09.2018 МВД РТ
- Казань
  Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной организации.
10:25 19.09.2018 Республика Татарстан
- Казань
Предъявлено обвинение по делу КПК «РОСТ» - организатору и шести участникам финансовой пирамиды, сообщает Прокуратура РТ.
10:23 19.09.2018 Вечерняя Казань
- Казань
Прокуратура республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников финансовой пирамиды, которых подозревают в хищении 1,4 миллиарда рублей.
10:01 19.09.2018 Inkazan.Ru
- Казань
За несколько лет организация похитила денежные средства 3,5 тысячи граждан.
09:01 19.09.2018 ИА Татар-информ
Прокуратура Республики Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации финансовой пирамиды - Казань
Прокуратура Республики Татарстан накануне утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной организации.
08:53 19.09.2018 Прокуратура РТ
 
По теме
О подробностях уголовного дела КПК «РОСТ» можно узнать из программы «Вызов 112» на ТНВ - ТРК Татарстан-Новый век Вкладчики кредитно-производственной компании «РОСТ» чуть приблизились к возможности получить хоть часть вложенных ими сумм, сообщает корреспондент программы «Вызов 112» .
20.09.2018
Сегодня пресс-служба МВД республики доложила о завершении предварительного расследования по  уголовному делу против руководителей одной из крупнейших «финансовых пирамид» — КПК «Рост».
19.09.2018
 
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы за незаконную банковскую деятельность.
14.09.2018
В Бугульминском городском суде Республики Татарстан прошли пожарно-тактические учения по отработке совместных действий сотрудников городского суда и мировых судей судебных участков №№1-5 по Бугульминскому судебному район
21.10.2018 Bugulma.ws
    Трагические события в политехническом колледже крымского города Керчь, конечно, потрясли нашу страну.
19.10.2018 Республика Татарстан
Родные Влада Рослякова рассказали «Комсомолке», почему будущий убийца перестал ходить вместе с мамой в церковь свидетелей Иеговы и как смог купить боекомплект [фото,
20.10.2018 Комсомольская правда Казань
Парень вошел в учебное заведение со двора, вход никем не охранялся [видео 18+] Анастасия КУРДЮКОВА Появилось видео, на котором керченский стрелок Владислав Росляков устроил взрыв в политехническом колледже,
21.10.2018 Комсомольская правда Казань
У наших соседей загорелась свалка   Фото: ГУ МЧС по РТ   Горящую с вечера 19 октября свалку под Нижнекамском (неподалеку от села Прости) засыпают 30-сантиметровым, а где-то и метровым слоем земли.
21.10.2018 Челнинские Известия
В Нашем городе артистка собиралась выступить 23 октября Предположительно на февраль переносится юбилейное шоу Аниты Цой (6+), которое должно было состояться в ДК «КАМАЗ» Набережных Челнов 23 октября.
21.10.2018 Челнинские Известия
Вахитовский район можно назвать Казанью в миниатюре. На этой территории начинался древний город, здесь ощущается неповторимый дух старины и особенно сильно – высокий динамизм, ультрасовременность столицы.
19.10.2018 Элита Татарстана
Бывший муж актрисы Игорь Ливанов рассказал, как нашел в комнате погибшего Андрея десятки дипломов запрещенной в России церкви Ирина СУХАНОВА Актер Игорь Ливанов в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» расска
19.10.2018 Комсомольская правда Казань
Бавлинские легкоатлеты соревнуются в скорости - Бавлинский муниципальный район Сегодня утром в Универсальном спортивном зале школьники города и района принимают участие в соревнованиях по легкой атлетике в зачет Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций в 2018-2019 гг.
21.10.2018 Бавлинский муниципальный район
В Нашем городе артистка собиралась выступить 23 октября Предположительно на февраль переносится юбилейное шоу Аниты Цой (6+), которое должно было состояться в ДК «КАМАЗ» Набережных Челнов 23 октября.
21.10.2018 Челнинские Известия
Росляков состоял в соцсетях в тематических группах, посвященных событиям в школе «Колумбайн». В день трагедии в керченском колледже Росляков оделся, как один из американскмх стрелков в школе "Колумбайн" - Комсомольская правда Казань Парень вошел в учебное заведение со двора, вход никем не охранялся [видео 18+] Анастасия КУРДЮКОВА Появилось видео, на котором керченский стрелок Владислав Росляков устроил взрыв в политехническом колледже,
21.10.2018 Комсомольская правда Казань
Информация на 14.00 по горению твердых производственных и бытовых отходов вблизи села Прости Нижнекамского района По состоянию на 14.00 21.10.2018 года площадь загорания составляет 2200 кв.м.,
21.10.2018 МЧС РТ