ЦБ в среду, 9 августа отозвал лицензию у двух банков - "Анелик РУ" и "Резерв", а также у небанковской кредитной организации "Континент Финанс" и ввел в них временную администрацию.
Московский банк "Анелик РУ" занимал 524 место в банковской системе и являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг, отмечает регулятор. Его руководство не соблюдало федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
Банк "Резерв" из Челябинска занимала 415 место в банковской системе РФ. В банке выявлены операции, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств.
"Континент Финанс" занимал 568 место в банковской системе. Организация проводила сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов для обналичивания денежных средств. В "Континент Финанс" не соблюдали требования по подаче сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в рамках закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Анелик РУ" и "Резерв" - участники системы страхования вкладов, НКО "Континент Финанс" - не является участником ССВ.