В Татарстане предстанут перед судом обвиняемые в банковских махинациях

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и его 27-летней сообщницы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой по лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения), чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой), ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов).

По версии следствия, в 2012-2013 гг. фигурант дела организовал хищение денежных средств банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк» путем заключения договоров кредитования с заведомо неблагонадежными заемщиками. К участию в аферах он привлек шестерых казанцев: троих сотрудников банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк», двоих «заёмщиков» и еще одного сообщника, занимавшегося поиском «клиентов». Злоумышленники подделывали и представляли в банк документы с заведомо ложными сведениями о месте работы и доходах «заёмщимков» – те были не способны своими доходами и имуществом исполнить условия кредитных договоров и в большинстве случаев не догадывались о преступных намерениях мошенников.

Следствием доказана причастность мужчины к организации 33 эпизодов мошенничества, 11 из которых совершены в соучастии с 27-летней обвиняемой - сотрудницей банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк». В двух случаях довести преступный умысел до конца мошенникам не удалось, так как в выдаче кредита им было отказано. Причиненный кредитной организации ущерб составил более 6 млн рублей.

Кроме того, в 2016 году обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, по подложным документам добился снятия запрета на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля Toyota Highlander, который ранее был арестован в рамках уголовного дела.  В 2014 году фигуранты дела скрылись от следствия и были объявлены в федеральный розыск. Задержать их удалось лишь спустя 3 года.

Свою вину мужчина частично признал, он заключен под стражу. 27-летняя соучастница вину признала полностью и находится под подпиской о невыезде.  Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.  Ранее, в 2015 году, пятеро соучастников указанных преступлений осуждены к различным срокам лишения свободы.

 

Последние новости Татарстана по теме:
В Татарстане предстанут перед судом обвиняемые в банковских махинациях

- Казань
Жителя Казани и его сообщницу обвиняют в финансовых махинациях с договорами кредитования на 6 млн рублей.
16:31 21.06.2018 Inkazan.Ru
В Татарстане предстанут перед судом обвиняемые в банковских махинациях - Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и его 27-летней сообщницы.
14:52 21.06.2018 Известия Татарстана
- Казань
Прокуратура РТ направила в Советский райсуд уголовное дело в отношении 47-летнего казанца и его 27-летней сообщницы — бывшей сотрудницы банка.
14:22 21.06.2018 Вечерняя Казань
- Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и его 27-летней сообщницы.
12:41 21.06.2018 Прокуратура РТ
 
По теме
 
Прокуратура города Набережные Челны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя.
15.06.2018
Мужчина лишился водительского удостоверения за пьяную езду [фото] Лика ИСАЕВА Дорожно-транспортное происшествие произошло в Советском районе столицы Татарстана.
21.09.2018 Комсомольская правда Казань
Главная обвиняемая по делу о крушении теплохода «Булгария», директор компании «АргоРечТур» Светлана Инякина освободилась из женской колонии № 2 в Алатыре (Чувашия) и вернулась в Казань.
20.09.2018 Вечерняя Казань
OLYMPUS DIGITAL CAMERA - Республика Татарстан     Татарский государственный театр кукол «Экият» открыл  юбилейный 85-й сезон сразу двумя премьерами: русская группа показала «Кота в сапогах» по сказке Шарля Перро,  а татарская – «Щенка, который не умеет лаять».
21.09.2018 Республика Татарстан
Мамадышский радиоканал «Вятские волны» стал призером всероссийского фестиваля «Голос Кавказа» - ИА Татар-информ Фото: организаторы VII Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа» Награждение лауреатов фестиваля, посвященного памяти первого Президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, состоялось в Махачкале.
21.09.2018 ИА Татар-информ
Предлагаем подборку интересных мероприятий, которые пройдут в ближайшее время в Набережных Челнах КИНО   «Синема парк»   «Простая просьба» (18+)   Стефани, мама-блогер из маленького городка,
21.09.2018 Челнинские Известия
Перед долгожданной премьерой сериала «К телм г н кунак» («Нежданный гость») режиссер телекомпании «Новый Век» Нурания Жамали рассказала в интервью о том,
21.09.2018 Комсомольская правда Казань
Чемпион-паралимпиец не может получить статус спортсмена - Челнинские Известия Челнинец Сергей Уренков несколько лет занимается парусным спортом, но из-за инвалидности, жалуется он, его не считают полноценным участником, не включают в состав сборной и не дают статус спортсмена.
22.09.2018 Челнинские Известия
    Казанский «Рубин» в субботу проведет в гостях очередной матч чемпионата страны – в Туле его соперником будет местный «Арсенал», в предыдущем туре крупно обыгравший на своем поле самарские «Крылья Советов» (4:0).
21.09.2018 Республика Татарстан
    Сегодня в Нижнекамске в очередном «татарстанском дерби», как окрестили журналисты встречи между двумя клубами, за победу поборются казанский «Ак барс» и местный «Нефтехимик».
21.09.2018 Республика Татарстан