В Татарстане предстанут перед судом обвиняемые в банковских махинациях

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и его 27-летней сообщницы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой по лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения), чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой), ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов).

По версии следствия, в 2012-2013 гг. фигурант дела организовал хищение денежных средств банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк» путем заключения договоров кредитования с заведомо неблагонадежными заемщиками. К участию в аферах он привлек шестерых казанцев: троих сотрудников банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк», двоих «заёмщиков» и еще одного сообщника, занимавшегося поиском «клиентов». Злоумышленники подделывали и представляли в банк документы с заведомо ложными сведениями о месте работы и доходах «заёмщимков» – те были не способны своими доходами и имуществом исполнить условия кредитных договоров и в большинстве случаев не догадывались о преступных намерениях мошенников.

Следствием доказана причастность мужчины к организации 33 эпизодов мошенничества, 11 из которых совершены в соучастии с 27-летней обвиняемой - сотрудницей банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк». В двух случаях довести преступный умысел до конца мошенникам не удалось, так как в выдаче кредита им было отказано. Причиненный кредитной организации ущерб составил более 6 млн рублей.

Кроме того, в 2016 году обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, по подложным документам добился снятия запрета на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля Toyota Highlander, который ранее был арестован в рамках уголовного дела.  В 2014 году фигуранты дела скрылись от следствия и были объявлены в федеральный розыск. Задержать их удалось лишь спустя 3 года.

Свою вину мужчина частично признал, он заключен под стражу. 27-летняя соучастница вину признала полностью и находится под подпиской о невыезде.  Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.  Ранее, в 2015 году, пятеро соучастников указанных преступлений осуждены к различным срокам лишения свободы.

 

Последние новости Татарстана по теме:
В Татарстане предстанут перед судом обвиняемые в банковских махинациях

- Казань
Жителя Казани и его сообщницу обвиняют в финансовых махинациях с договорами кредитования на 6 млн рублей.
16:31 21.06.2018 Inkazan.Ru
В Татарстане предстанут перед судом обвиняемые в банковских махинациях - Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и его 27-летней сообщницы.
14:52 21.06.2018 Известия Татарстана
- Казань
Прокуратура РТ направила в Советский райсуд уголовное дело в отношении 47-летнего казанца и его 27-летней сообщницы — бывшей сотрудницы банка.
14:22 21.06.2018 Вечерняя Казань
- Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и его 27-летней сообщницы.
12:41 21.06.2018 Прокуратура РТ
 
По теме
 
Прокуратура города Набережные Челны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя.
15.06.2018
Авария произошла в Буинском районе республики Лика ИСАЕВА ДТП произошло в Буинском районе республики на нерегулируемом железно-дорожном переезде Кошкино-Шимяково в 19.11 в воскресенье, 15 июля.
15.07.2018 Комсомольская правда Казань
Предприниматель Петр Офицеров - соратник оппозиционного политика Алексея Навального, осужденный вместе с ним по скандальному делу «Кировлеса», - скоропостижно скончался на 44 году жизни, сообщает Русская служба ВВС .
14.07.2018 Вечерняя Казань
Бавлинский ансамбль "Навруз" выступил на международном фестивале - Бавлинский муниципальный район 13 июля народный фольклорный ансамбль "Навруз" (руководитель Ленир Давлетшин) и инструментальный ансамбль "Кызылъяр" (руководитель Разиль Фаррахутдинов) приняли участие в международном фольклорном фестивале "Чатыр тауда
15.07.2018 Бавлинский муниципальный район
«ТНВ» готовится к старту нового телесезона. Зрителей ждут премьерные проекты, документальные фильмы, развлекательные, исторические программы, собственные сериалы.
13.07.2018 Казанские ведомости
Билли Новик выступил на фан-фесте в Казани     Чемпионат мира по футболу-2018 подходит к концу, и, к сожалению, фестиваль болельщиков тоже.
14.07.2018 Республика Татарстан
novik - Республика Татарстан Билли Новик выступил на фан-фесте в Казани     Чемпионат мира по футболу-2018 подходит к концу, и, к сожалению, фестиваль болельщиков тоже.
14.07.2018 Республика Татарстан
fytbol - Республика Татарстан     Новую скульптурную композицию – двух бронзовых советских школьников, которые играют в футбол после уроков, установили в Казани в минувшую субботу.
15.07.2018 Республика Татарстан