В Казани «обнальщики», через которых прошли 4,5 млрд рублей, отделались условными сроками

43-летний Ленар Кушмин, 55-летний Марат Гафиев, 52-летний Олег Карпов и 47-летний Вячеслав Наставин, а также 37-летняя Дания Шарафутдинова и 34-летняя Ольга Храбрых обвинялись в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением прибыли в крупном размере.

Согласно материалам дела, они организовали перечисление денежных средств юрлиц по фиктивным основаниям через расчетные счета подконтрольных им организаций на счета других фирм. Таким образом через них прошло более 4,5 млрд руб. В дальнейшем эти средства обналичивались, за что злоумышленники получали от «клиентов» процент от суммы незаконной банковской операции.

Свою вину соучастники полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приговорил Кушмина, Гафиева, Карпова, Наставина к 2,5 годам лишения свободы условно, а также назначил им штрафы по 150 тыс. руб. Шарафутдинова и Храбрых получили по два года, также условно, без штрафов.

 
По теме
Под контролем госветинспекторов Алексеевского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ ветеринарными специалистами ГБУ «Алексеевское РГВО» проведена читка реакции на введённый ранее туберкулин  крупному рогатому скоту в количестве 790 голов,
16.07.2018
 
  Пилотный проект по внедрению раздельного сбора коммунальных отходов стартует 1 августа в Авиастроительном районе Казани в многоквартирных домах, управляемых ООО «УК Авиастроительного района».
16.07.2018
Авария произошла в Буинском районе республики Лика ИСАЕВА ДТП произошло в Буинском районе республики на нерегулируемом железно-дорожном переезде Кошкино-Шимяково в 19.11 в воскресенье, 15 июля.
15.07.2018 Комсомольская правда Казань
Впрочем, с охраной природы в Лаишевском районе не все так плохо. Сегодня с полудня до позднего вечера в деревне Среднее Девятово праздник родника, когда-то захламлённого, теперь возрождённого.
16.07.2018 ГТРК Татарстан
«ТНВ» готовится к старту нового телесезона. Зрителей ждут премьерные проекты, документальные фильмы, развлекательные, исторические программы, собственные сериалы.
13.07.2018 Казанские ведомости
Билли Новик выступил на фан-фесте в Казани     Чемпионат мира по футболу-2018 подходит к концу, и, к сожалению, фестиваль болельщиков тоже.
14.07.2018 Республика Татарстан
С кем смотрел исторический матч Станислав Черчесов Кира БУЛЫЧЕВА В последний месяц наши звёзды чаще встречались на футбольных матчах, чем на светских премьерах.
16.07.2018 Комсомольская правда Казань
Под контролем госветинспекторов Алексеевского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ ветеринарными специалистами ГБУ «Алексеевское РГВО» проведена читка реакции на введённый ранее туберкулин  крупному рогатому скоту в количестве 790 голов,
16.07.2018 Главное управление ветеринарии