Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Анелик РУ», а также у московской небанковской кредитной организации «Континент Финанс».
В работе организаций выявлены «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю».
Организации занимали по величине активов на 1 июля текущего года 524 и 568-е место в банковской системе России, говорится в пресс-релизе регулятора.
Сегодня ЦБ также отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв».
Источник: Бизнес Online
09.08.2017 09:14