В Казани выявлены нелегальные банкиры, получившие путем махинаций 70 млн рублей

Полицейские совместно с оперативниками УФСБ по РТ установили группу лиц, которая вела незаконную банковскую деятельность. Организаторы - двое жителей Казани. Они создали три самостоятельные группы, участники которых подыскивали заказчиков, осуществляли взаимодействие с клиентами, вели кассовое обслуживание без лицензии Банка России.

Кроме того, взаимодействие между этими группами осуществляли шесть человек. Они обеспечивали общий бухгалтерский учет подконтрольных преступникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, чтобы обналичить деньги, злоумышленники перечисляли их на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных юридических лиц, которые в дальнейшем переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот. Таким образом сообщники добыли предположительно 70 млн рублей.

В результате обысков у подозреваемых были изъяты черновые записи, пластиковые банковские карты, печати, деньги, договоры, компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк - клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника.

В настоящее время выявлено 9 участников преступной группы. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Ещё новости о событии:

Сегодня в Деловом центре Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье» прошло очередное заседание Антикризисного штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка».
13:40 18.01.2017 Business16.Ru - Набережные Челны
Доход данной преступной группы предположительно составил 70 млн рублей. В РТ сотрудники полиции задержали группу лиц, которая занималась обналичиванием денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
12:33 18.01.2017 Казанские ведомости - Казань
  Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД по Республике Татарстан совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Татарстан в результате совместной спецоперации установил
11:47 18.01.2017 Газета Республика Татарстан - Казань
Полицейские совместно с оперативниками УФСБ по РТ установили группу лиц, которая вела незаконную банковскую деятельность.
11:38 18.01.2017 Вечерняя Казань - Казань
Предполагаемый доход преступной группы составил 70 миллионов рублей. (Казань, 18 января, «Татар-информ»).
11:35 18.01.2017 ИА Татар-информ - Казань
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД по Республике Татарстан совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Татарстан в результате совместной спецоперации установили гру
11:00 18.01.2017 МВД РТ - Казань
Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.
10:33 18.01.2017 Казанские ведомости - Казань
В Деловом центре Торгово-промышленной палаты «Закамье» прошло очередное заседание Антикризисного штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка».
10:12 18.01.2017 Администрация Нижнекамска - Нижнекамск
Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.
09:35 18.01.2017 Альметьевск РТВ - Альметьевск
Гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РТ Андрей Афонин. Фото с сайта i1.tatar-inform.ru.
09:33 18.01.2017 Челнинские Известия - Набережные Челны
В Министерство экономики Республики Татарстан в рамках мер поддержки бизнесменов — клиентов Татфондбанка поступило 140 заявок на получение микрозаймов на общую сумму 212 миллионов 952 тысячи рублей,
20:41 17.01.2017 Бугульминская газета - Бугульма
В Деловом центре Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов и региона «Закамье» прошло очередное заседание Антикризисного штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка».
19:37 17.01.2017 Bugulma.ws - Бугульма
Сегодня в торгово-промышленной палате Набережных Челнов под председательством уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова прошел очередной штаб по поддержке предпринимателей,
19:09 17.01.2017 Газета Республика Татарстан - Казань
В Совете по предпринимательству при президенте Татарстана появится проектная группа по проблемам в банковском секторе республики.
19:06 17.01.2017 TatCenter.ru - Казань
Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.
18:35 17.01.2017 ИА Татар-информ - Казань
Собирать идеи для нового банковского законодательства по следам случившегося с ТФБ Тимур Нагуманов начал с автограда Познакомиться с «решалами», готовыми за мзду вытащить деньги из ТФБ, мечтает Тимур Нагуманов.
18:34 17.01.2017 Бизнес Online - Казань
Сегодня в Торгово-промышленной палате г. Набережные Челны и региона «Закамье» прошел очередной штаб по поддержке предпринимателей-клиентов «ТАТФОНДБАНКА».
15:51 17.01.2017 ТПП Закамья - Набережные Челны
Совет по предпринимательству при Президенте РТ создает проектную группу, которая отрегулирует работу властей с бизнесом в кризисных ситуациях с банками Сегодня бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов во время встречи с челни
15:51 17.01.2017 Kazan24.Ru - Казань
  Татарстан станет первым регионом в России, где создадут регламент взаимодействия власти и бизнеса во время банковского кризиса.
15:51 17.01.2017 Газета Республика Татарстан - Казань
Временная администрация Татфондбанка 16 января начала присылать в налоговую службу документальные подтверждения о зачислении налогов предпринимателями, державшими деньги в банке.
15:43 17.01.2017 Бизнес Online - Казань
Сегодня в торгово-промышленной палате под председательством уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей  Тимура Нагуманова прошел очередной штаб по поддержке предпринимателей,
15:33 17.01.2017 Администрация г. Набережные Челны - Набережные Челны
Сегодня в Торгово-промышленной палате г. Набережные Челны и региона «Закамье» прошло очередное заседание Штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «ТАТФОНДБАНКА».
15:32 17.01.2017 Business16.Ru - Набережные Челны
Совет по предпринимательству при президенте Татарстана создаст регламенты работы органов власти, инструкций и правил для кризисных ситуаций с банками.
15:32 17.01.2017 ProKazan.Ru - Казань
Совет по предпринимательству при президенте Татарстана формирует проектную группу по созданию регламентов работы органов власти, инструкций и правил для кризисных ситуаций с банками.
15:02 17.01.2017 Коммерсантъ - Казань
В Челнах прошел очередной штаб по поддержке предпринимателей, пострадавших в ситуации с ПАО «Татфондбанк».
14:34 17.01.2017 ИА Татар-информ - Казань
В совете по предпринимательству при президенте Татарстана создается проектная группа, которая будет заниматься решением проблем бизнесменов, пострадавших от банковских мораториев.
14:33 17.01.2017 Челнинские Известия - Набережные Челны
В совете по предпринимательству при президенте РТ создадут проектную группу, целью которой станет недопущение повторения проблем в банковской сфере РТ,
13:34 17.01.2017 Бизнес Online - Казань
В Совете по предпринимательству при президенте РТ создается проектная группа по подготовке пакета мер: регламентов работы органов власти, инструкций и правил для кризисных ситуаций с банками.
12:05 17.01.2017 TatCenter.ru - Казань
В Совете по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан создается проектная группа по подготовке пакета мер: регламентов работы органов власти, инструкций и правил для кризисных ситуаций с банками.
11:39 17.01.2017 Челны ЛТД - Набережные Челны
В Деловом центре Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов и региона «Закамье» прошло очередное заседание Антикризисного штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка».
10:35 17.01.2017 Альметьевск РТВ - Альметьевск
В Деловом центре Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов и региона «Закамье» прошло очередное заседание Антикризисного штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка».
10:34 17.01.2017 Казанские ведомости - Казань
Фото с сайта pp.vk.me. В Деловом центре Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов и региона «Закамье» прошло очередное заседание Антикризисного штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка».
20:34 16.01.2017 Челнинские Известия - Набережные Челны
В Деловом центре Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов и региона «Закамье» прошло очередное заседание Антикризисного штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка».
20:32 16.01.2017 Бугульминская газета - Бугульма
В Деловом центре Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов и региона «Закамье» прошло очередное заседание Антикризисного штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка».
19:38 16.01.2017 Альметьевск РТВ - Альметьевск
Сегодня в Деловом центре Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье» прошло очередное заседание Антикризисного штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка».
18:32 16.01.2017 Business16.Ru - Набережные Челны
Сегодня в Деловом центре Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье» прошло очередное заседание Антикризисного штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка».
17:05 16.01.2017 ТПП Закамья - Набережные Челны
 
По теме
В течение последних нескольких лет в республике, да и по всей России в целом, наблюдается резкое повышение криминальной активности мошенников.
Булат Ханов: «Нет рецептов того, как жить и что делать» - Реальное время Гость нового выпуска «Книжной полки» — писатель Булат Ханов Фото: Динар Фатыхов Айтишница Зарема и неназванный рассказчик, студент факультета журналистики Казанского университета, решили автостопом доехать до Карелии,
Реальное время