В Татарстане задержали группу «обнальщиков» с оборотом более 350 млн рублей

В Татарстане задержали группу «обнальщиков» с оборотом более 350 млн рублей
Фото: tnv.ru

Сотрудники МВД Татарстана задержади в  Акльметьевске группу подозреваемых в  незаконной банковской деятельности. Оборот «обнальщиков» составил более 350 млн рублей.

Группа получала от  каждой сделки по  2% и  всего заработала 7,3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по  Татарстану.

По  информации правоохранителей, в  2014 году директор трех ООО  с бухгалтером создали организованную группу «для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с  извлечением дохода в  крупном размере».

Одна из  подозреваемых занималась общей организацией деятельности группы, привлекала клиентов. Другой управлял подконтрольными фирмами, через которые проходили деньги.

Во  время обысков сотрудники УБЭП и  следственного управления МВД нашли документы, восемь печатей, деньги и  компьютеры.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.
(Источник: Реальное Время).


Ещё новости о событии:

Источник
19:20 19.07.2018 Pronk.Ru - Нижнекамск
Сотрудники УЭБиПК МВД по республике совместно с ГСУ МВД по Татарстану задержали на территории региона группу обнальщиков.
18:11 19.07.2018 Inkazan.Ru - Казань
В Татарстане задержали группу «обнальщиков» с оборотом более 350 млн рублей - ТРК Татарстан-Новый век
Сотрудники МВД Татарстана задержади в Акльметьевске группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
17:23 19.07.2018 ТРК Татарстан-Новый век - Казань
 
По теме
В январе-июне 2018 года в Татарстане основная часть долга по зарплате была сосредоточена на предприятиях обрабатывающих производств — 88,1% или 10,6 млн рублей, в транспортных компаниях — 7% или 0,9 млн рублей,
В Мензелинске лишили прав водителя за повторную поездку пьяным по трассе М-7 - Мензеля Также виновному назначили обязательные работы (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении водителя, обвиняемого в управление автомобилем лицом,
Мензеля
«Не спрятался в окопе – пошел в атаку»: о пропавшем без вести на СВО рассказал его брат - ИА Татар-информ Александр Турнин пропал без вести месяц назад под Угледаром. Его мобилизовали одним из первых в Алексеевском районе, и он с честью выполнял долг защитника Родины – в числе первых рвался в бой,
ИА Татар-информ
В Татарстане за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
ИА Татар-информ
Новости - Росздравнадзор Счетчик обращений граждан и организаций Поступило 43506 на рассмотрении 6541 решено 36965 ВРАЧ ВРАЧ Мониторинг безопасности лекарственных препаратов Контроль качества лекарственных средств Мониторинг ассортим
Росздравнадзор
Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова - Реальное время Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники Фото: Реальное время/Динар Фатыхов Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки.
Реальное время
Тетюшанам рассказали, как вести себя в чрезвычайной ситуации - Газета Тетюшские зори Неделю назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Начальник ОМВД России по Тетюшскому району Алексей Витин рассказал о том, как вести себя при возникновении угрозы террористического акта.
Газета Тетюшские зори