«Он говорил, что в Тукаевском районе может решить любые вопросы»

Предполагаемого «короля челнинского обнала» Дениса Окуня вместе с супругой наконец-то экстрадировали из Минска в казанское СИЗО-2

Затянувшаяся история с экстрадицией задержанного еще в апреле в Беларуси «короля челнинского обнала» закончилась логическим финалом. Денис Окунь и его супруга Екатерина Данилова, которых оперативники УБЭП считают лидерами преступной схемы, позавчера на поезде были доставлены в Казань. Сегодня супругам должны предъявить обвинение, а также провести первые допросы. «БИЗНЕС Online» рассказывает о том, как был устроен бизнес Окуня.

Денис Окунь и его супруга Екатерина Данилова, которых оперативники УБЭП считают лидерами преступной схемы, позавчера на поезде были доставлены в Казань и помещены в следственный изолятор

В ОДНОМ ВАГОНЕ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ВИТЕБСК: ЧЕТА ЧЕЛНИНСКИХ ОБНАЛЬЩИКОВ ПОМЕЩЕНА В СИЗО №2

С облегчением и чувством выполненного долга, наверняка, вздохнули оперативники управления экономбезопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Сенсационную новость сообщили «БИЗНЕС Online», близкие к правоохранительным органам, – в Казань из Беларуси доставлен так называемый «король челнинского обнала» Денис Окунь . Таким образом завершилась многомесячная операция по экстрадиции  предполагаемого «черного финансового гения Автограда», которого задержали в Минске еще в апреле.

По информации «БИЗНЕС Online», Окунь был доставлен в столицу Татарстана еще в ночь со среды на четверг – с 11 на 12 октября – и сразу же помещен в следственный изолятор по номером 2, так как ранее Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал «короля челнинского обнала». В этом же СИЗО, к слову, сейчас содержатся не менее, а скорее всего и более известные республиканские арестанты – например, бенефициар утонувшей империи ТФБ Роберт Мусин , экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов и легенда строительства РТ  Анатолий Ливада...

Процедуры  экстрадиции не избежала и супруга Окуня – Екатерина Данилова . Границу они пересекали в одном вагоне поезда – их доставляли транзитом через Витебск. Правда, в итоге поместили супругов в разные камеры – мужскую и женскую. Разделив семью обнальщиков, находившихся в международном обыске, сотрудники УФСИН поселили их в камеры для лиц, которые ранее не отбывали наказания в местах лишения свободы.

Информацию о нахождении обнального «картеля» в СИЗО №2 корреспонденту «БИЗНЕС Online» подтвердила руководитель пресс-службы УФСИН по РТ Инга Мазуренко . «Оба содержатся в обычной камере, характеризуются положительно, никаких нареканий по поведению у них нет», – рассказала она корреспонденту нашего издания. По информации нашего издания, срок ареста фигурантов продлен до 19 ноября.

Денису Окуню будут инкриминированы 3 эпизода: два по признакам статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и один по 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»)

КАК «ЧЕРНОГО ФИНАНСОВОГО ГЕНИЯ» ПОГУБИЛ ЗАКАЗ НА ОБНАЛ 100 МЛН РУБЛЕЙ

По данным «БИЗНЕС Online», сегодня следователь ГСУ МВД по РТ должен предъявить Денису Окуню обвинения. Ему будут инкриминированы три эпизода: два по признакам статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и один по 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Напомним, что поводом для задержания и ареста Окуня стал заказ на обналичивание 100 млн рублей, который поступил  в августе 2016 года от неназванного лица. Деньги были успешно обналичены, однако участников предполагаемой группы обнальщков тут же «накрыли» оперативники УБЭП. Всего было задержано 13 человек, в числе которых Наталья Окунь (родственница Дениса – прим. ред.), Лилия Акмалова , Радик Алеев , Денис Бочков , Алексей Серебряков , Ярослав Новиков , Айрат Гадельшин , Ринат Каримов , Денис Сердюков , а также их сообщники Муховикова , Богатиев , Эмгино , Фролов , которые проходили в деле в качестве подозреваемых.

«В общей сложности они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером», – триумфально комментировала тогда уголовное дело официальный представитель МВД России Ирина Волк . Однако, чувство недосказанности у сотрудников МВД наверняка было – так как предполагаемого организатора группы челнинских обнальщиков задержать не удалось. В итоге Денис Окунь был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

«Объявление Окуня Дениса Станиславовича в федеральный и международный розыск считаю незаконным, – решительно отмечал в мае в разговоре с корреспондентом „БИЗНЕС Online“ адвокат фигуранта Эрик Валеев, обосновывая свою позицию тем, что Окунь был объявлен в розыск сразу на следующий день после возбуждения уголовного дела. – Следователь не предпринял никаких мероприятий для вызова на допрос Окуня, сразу объявив его в розыск, не прислал ни одной повестки либо уведомления адвокату о необходимости прибыть на допрос в течение полугода, затем напечатал обвинение Окуня, и в январе этого года оперативники объявили последнего в международный розыск, нарушив положения Уголовно-процессуального кодекса РФ о вызове на предъявление обвинения самого обвиняемого и его защитника, а также об уведомлении адвоката об объявлении в федеральный и международный розыск»

Валееву в итоге действительно удалось оспорить в суде объявление в международный розыск. Кроме того, защитник был не согласен с предъявленным своему доверителю обвинением, которое, по словам Валеева, было незаконным. Впрочем, несмотря на это 16 апреля Вахитовский суд все равно заочно арестовал Окуня.  Что касается роли супруги Окуня – Екатерины Даниловой – то, как считают оперативники и следствие, на нее были оформлены «фейковые» фирмы, которые активно использовались в схемах обнала. Источники «БИЗНЕС Online» пока не раскрывают подробности предъявленного ей обвинения.

Вместе с тем, собеседники «БИЗНЕС Online», близкие к правоохранительным органам, отмечают, что экстрадиция четы – глоток свежего воздуха для следствия. Сегодня Денис и Екатерина должны быть допрошены, затем начнутся массовые ставки с арестованными ранее фигурантами. «Всего в деле не менее 21 фигуранта», – добавляет источник. Расследование выявило минимум 33 факта  «регистрации организации на подставных лиц» и семь фактов «незаконной банковской деятельности». Кроме того в деле есть два эпизода «организации преступного сообщества», идеологическому лидеру которого грозит до 20 лет лишения свободы.

В деле есть два эпизода «организации преступного сообщества», идеологическому лидеру которого грозит до 20 лет лишения свободы

ИСТОРИЯ ИМПЕРИИ «КОРОЛЯ ЧЕЛНИНСКОГО ОБНАЛА»

В мае источники нашего издания отмечали, перед своим задержанием Окунь собирался вернуться на родину. «Провести жизнь в бегах обнальщик не планировал, поскольку в Челнах у него остались дети и жена», – говорил собеседник «БИЗНЕС Online».

«Серым бизнесом» Окунь занялся во второй половине нулевых. К выбору «профессии» подтолкнуло то, что мать Дениса – опытный бухгалтер. Впрочем, взобраться на Олимп челнинского обнала с первой попытки ему не удалось: поговаривают, что мешали проблемы с алкоголем.  Второе пришествие Окуня происходило уже в начале десятых. Начиналось оно с  демпинга – вместо «средних по рынку» 5-6% за обнал он просил не больше 3,5-4%. В итоге ежемесячный оборот «бизнеса» Окуня, по данным наших собеседников, достигал полумиллиарда рублей. В первую очередь за низкий процент Окунь помогал челнинским предпринимателям снимать «кэш». Во вторую – избегать уплаты НДС. В третью – проводить скрытый транзит средств.

«Он говорил, что в Тукаевском районе может решить любые вопросы», – рассказывал собеседник «БИЗНЕС Online». Дела и правда шли отлично, если судитть по многочисленными автомобилям Окуня – преимущественно марок BMW и Mercedes, а также ремонте квартиры за 6 млн. рублей... Впрочем, любая серая схема рано или поздно дает сбой. Один из факторов, который не учел, казалось бы, рассчетливый «предприниматель» —  его супруга, на которую и были зарегистрированы некоторые подставные фирмы. Вообще, брачная история Окуня заслуживает отдельного описания. Первой супругой Дениса была Екатерина Данилова, которая родила Окуню сына. Брат Екатерины Даниловой женился на другой девушке, которую также звали Екатерина. Соответственно, поменяв фамилию, она также стала Екатериной Даниловой. Оба брака в итоге дали трещину, пары подали на развод. И через какое-то время Денис Окунь сошелся с экс-женой брата своей бывшей супруги. При этом он не потерял контакт с бывшей женой. По информации «БИЗНЕС Online», на воспитании пары теперь дети от обоих браков.

За некоторое время до возбуждения уголовного дела Окуня предупредили – на его след вышли оперативники. Он заблаговременно уехал в Москву, оттуда – в теплую Турцию, а затем уже оказался в Беларуси. За это время, по словам нашего собеседника, Окунь успел поработать с оптовиками и там: «Человек привозит наличные непосредственно на точку и продает свои деньги с выгодным процентом. Обороты таких площадок составляют 1,5–2 млрд. рублей в месяц»

Тем временем предполагаемый подельник Окуня – Денис Сердюков (он также уехал из Челнов в Москву) – решил вернуться на родину. И был моментально задержан, а вскоре в Беларуси изловили и Окуня.

Артем Кузнецов , Алексей Лучников Фото: скриншот с видео пресс-службы МВД по РТ
 
По теме
Следователь ГСУ предъявил супружеской чете обвинение. уголовное дело возбуждалось по двум статьям – 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). сейчас в деле появились еще и эпизоды по 173 статье, то есть «регистрации организации на подставных лиц» - Бизнес Online История заграничного вояжа «короля челнинского обнала», который просидит несколько месяцев в казанском СИЗО без следственных действий Денис и Екатерина Окунь — фигуранты уголовного дела против группы челнинских обналь
14.10.2017
Предполагаемый лидер группы обнальщиков Набережных Челнов Денис Окунь и его супруга Екатерина Данилова экстрадированы в Россию из Беларуси, где они были задержаны 18 апреля.
13.10.2017
 
Бугульминская городская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 63-летнего бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Татлизфер».
20.07.2018
111 - Республика Татарстан     19 июля Премьер-министр Алексей Песошин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по РТ,
19.07.2018
 
ZLZ_4613 - МВД Нижнекамского района Расширенное заседание коллегии ведомства состоялось под председательством министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина   В его работе приняли участие Премьер-министр Респу
19.07.2018 МВД Нижнекамского района
В Таиланде прошла пресс-конференция спасенной школьной футбольной команды «Лесные вепри» [видео] Мария БЕРК 12 мальчиков и их 25-летний тренер, спасенные из затопленной пещеры Кхао-Луанг, в среду рассказали журналистам,
18.07.2018 Комсомольская правда Казань
111 - Республика Татарстан     19 июля Премьер-министр Алексей Песошин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по РТ,
19.07.2018 Республика Татарстан
Задержанные подростки после дачи показаний отпущены домой Фото: Челнинские известия   На брифинге в мэрии сегодня сотрудники следственного отдела, прокуратуры и УВД ответили на вопросы по инциденту,
19.07.2018 Челнинские Известия
С  корабля на бал - YaKazanec.Com С Международного театрального фестиваля в Пекине возвратилась труппа  Казанского академического русского большого драматического театра им.
19.07.2018 YaKazanec.Com
555 - Республика Татарстан     В конце прошлого года в Казани при поддержке мэрии стартовал весьма любопытный и по-своему уникальный проект – арт-резиденция «Старо-Татарская слобода».
19.07.2018 Республика Татарстан
Гостями города на Каме стали знаменитые российские музыканты     Он сыграл Шопена под аккомпанемент ливня, а потом встал из-за рояля и вышел навстречу публике под проливной дождь.
18.07.2018 Республика Татарстан
    В Елабуге завершил работу ХIII Международный арт-симпозиум по современному искусству, в котором приняли участие более сорока художников из 12 стран.
19.07.2018 Республика Татарстан
Как Казань будет использовать наследие ЧМ - Казанские ведомости В Татарстане при подготовке к мундиалю была проведена огромная работа. В числе прочего для команд-участниц ЧМ обустраивались тренировочные базы.
20.07.2018 Казанские ведомости
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила олимпийскую чемпионку 2012 года в прыжках в высоту Анну Чичерову до участия в национальных соревнованиях и, в том числе, в чемпионате России в Казани.
19.07.2018 TatCenter.ru
Грандиозный футбольный праздник в России подошел к концу. Его решающие матчи прошли в двух столицах, куда и отправился наш корреспондент в погоне за эмоциями.
19.07.2018 Казанские ведомости
По какому показателю Артем Дзюба стал лучшим на мундиале? Сколько секунд понадобилось игроку на то, чтобы получить самое быстрое предупреждение?
19.07.2018 Казанские ведомости
Чем жгучая блондинка так полюбилась миллионам болельщиков во время чемпионата мира по футболу Дарья АСЛАМОВА Она стала королевой сердец на чемпионате мира по футболу в России.
20.07.2018 Комсомольская правда Казань
Как Казань будет использовать наследие ЧМ - Казанские ведомости В Татарстане при подготовке к мундиалю была проведена огромная работа. В числе прочего для команд-участниц ЧМ обустраивались тренировочные базы.
20.07.2018 Казанские ведомости
Происшествия за 19 июля:   Пожарные подразделения ГПС Главного управления МЧС России по РТ выезжали по тревоге  35 раз, из них на тушение мусора - 2 раза, на ложные вызовы – 11 раз,  на короткое замыкание – 1 раз,
20.07.2018 МЧС РТ