Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

«Он говорил, что в Тукаевском районе может решить любые вопросы»

Предполагаемого «короля челнинского обнала» Дениса Окуня вместе с супругой наконец-то экстрадировали из Минска в казанское СИЗО-2

Затянувшаяся история с экстрадицией задержанного еще в апреле в Беларуси «короля челнинского обнала» закончилась логическим финалом. Денис Окунь и его супруга Екатерина Данилова, которых оперативники УБЭП считают лидерами преступной схемы, позавчера на поезде были доставлены в Казань. Сегодня супругам должны предъявить обвинение, а также провести первые допросы. «БИЗНЕС Online» рассказывает о том, как был устроен бизнес Окуня.

Денис Окунь и его супруга Екатерина Данилова, которых оперативники УБЭП считают лидерами преступной схемы, позавчера на поезде были доставлены в Казань и помещены в следственный изолятор

В ОДНОМ ВАГОНЕ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ВИТЕБСК: ЧЕТА ЧЕЛНИНСКИХ ОБНАЛЬЩИКОВ ПОМЕЩЕНА В СИЗО №2

С облегчением и чувством выполненного долга, наверняка, вздохнули оперативники управления экономбезопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Сенсационную новость сообщили «БИЗНЕС Online», близкие к правоохранительным органам, – в Казань из Беларуси доставлен так называемый «король челнинского обнала» Денис Окунь . Таким образом завершилась многомесячная операция по экстрадиции  предполагаемого «черного финансового гения Автограда», которого задержали в Минске еще в апреле.

По информации «БИЗНЕС Online», Окунь был доставлен в столицу Татарстана еще в ночь со среды на четверг – с 11 на 12 октября – и сразу же помещен в следственный изолятор по номером 2, так как ранее Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал «короля челнинского обнала». В этом же СИЗО, к слову, сейчас содержатся не менее, а скорее всего и более известные республиканские арестанты – например, бенефициар утонувшей империи ТФБ Роберт Мусин , экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов и легенда строительства РТ  Анатолий Ливада...

Процедуры  экстрадиции не избежала и супруга Окуня – Екатерина Данилова . Границу они пересекали в одном вагоне поезда – их доставляли транзитом через Витебск. Правда, в итоге поместили супругов в разные камеры – мужскую и женскую. Разделив семью обнальщиков, находившихся в международном обыске, сотрудники УФСИН поселили их в камеры для лиц, которые ранее не отбывали наказания в местах лишения свободы.

Информацию о нахождении обнального «картеля» в СИЗО №2 корреспонденту «БИЗНЕС Online» подтвердила руководитель пресс-службы УФСИН по РТ Инга Мазуренко . «Оба содержатся в обычной камере, характеризуются положительно, никаких нареканий по поведению у них нет», – рассказала она корреспонденту нашего издания. По информации нашего издания, срок ареста фигурантов продлен до 19 ноября.

Денису Окуню будут инкриминированы 3 эпизода: два по признакам статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и один по 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»)

КАК «ЧЕРНОГО ФИНАНСОВОГО ГЕНИЯ» ПОГУБИЛ ЗАКАЗ НА ОБНАЛ 100 МЛН РУБЛЕЙ

По данным «БИЗНЕС Online», сегодня следователь ГСУ МВД по РТ должен предъявить Денису Окуню обвинения. Ему будут инкриминированы три эпизода: два по признакам статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и один по 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Напомним, что поводом для задержания и ареста Окуня стал заказ на обналичивание 100 млн рублей, который поступил  в августе 2016 года от неназванного лица. Деньги были успешно обналичены, однако участников предполагаемой группы обнальщков тут же «накрыли» оперативники УБЭП. Всего было задержано 13 человек, в числе которых Наталья Окунь (родственница Дениса – прим. ред.), Лилия Акмалова , Радик Алеев , Денис Бочков , Алексей Серебряков , Ярослав Новиков , Айрат Гадельшин , Ринат Каримов , Денис Сердюков , а также их сообщники Муховикова , Богатиев , Эмгино , Фролов , которые проходили в деле в качестве подозреваемых.

«В общей сложности они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером», – триумфально комментировала тогда уголовное дело официальный представитель МВД России Ирина Волк . Однако, чувство недосказанности у сотрудников МВД наверняка было – так как предполагаемого организатора группы челнинских обнальщиков задержать не удалось. В итоге Денис Окунь был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

«Объявление Окуня Дениса Станиславовича в федеральный и международный розыск считаю незаконным, – решительно отмечал в мае в разговоре с корреспондентом „БИЗНЕС Online“ адвокат фигуранта Эрик Валеев, обосновывая свою позицию тем, что Окунь был объявлен в розыск сразу на следующий день после возбуждения уголовного дела. – Следователь не предпринял никаких мероприятий для вызова на допрос Окуня, сразу объявив его в розыск, не прислал ни одной повестки либо уведомления адвокату о необходимости прибыть на допрос в течение полугода, затем напечатал обвинение Окуня, и в январе этого года оперативники объявили последнего в международный розыск, нарушив положения Уголовно-процессуального кодекса РФ о вызове на предъявление обвинения самого обвиняемого и его защитника, а также об уведомлении адвоката об объявлении в федеральный и международный розыск»

Валееву в итоге действительно удалось оспорить в суде объявление в международный розыск. Кроме того, защитник был не согласен с предъявленным своему доверителю обвинением, которое, по словам Валеева, было незаконным. Впрочем, несмотря на это 16 апреля Вахитовский суд все равно заочно арестовал Окуня.  Что касается роли супруги Окуня – Екатерины Даниловой – то, как считают оперативники и следствие, на нее были оформлены «фейковые» фирмы, которые активно использовались в схемах обнала. Источники «БИЗНЕС Online» пока не раскрывают подробности предъявленного ей обвинения.

Вместе с тем, собеседники «БИЗНЕС Online», близкие к правоохранительным органам, отмечают, что экстрадиция четы – глоток свежего воздуха для следствия. Сегодня Денис и Екатерина должны быть допрошены, затем начнутся массовые ставки с арестованными ранее фигурантами. «Всего в деле не менее 21 фигуранта», – добавляет источник. Расследование выявило минимум 33 факта  «регистрации организации на подставных лиц» и семь фактов «незаконной банковской деятельности». Кроме того в деле есть два эпизода «организации преступного сообщества», идеологическому лидеру которого грозит до 20 лет лишения свободы.

В деле есть два эпизода «организации преступного сообщества», идеологическому лидеру которого грозит до 20 лет лишения свободы

ИСТОРИЯ ИМПЕРИИ «КОРОЛЯ ЧЕЛНИНСКОГО ОБНАЛА»

В мае источники нашего издания отмечали, перед своим задержанием Окунь собирался вернуться на родину. «Провести жизнь в бегах обнальщик не планировал, поскольку в Челнах у него остались дети и жена», – говорил собеседник «БИЗНЕС Online».

«Серым бизнесом» Окунь занялся во второй половине нулевых. К выбору «профессии» подтолкнуло то, что мать Дениса – опытный бухгалтер. Впрочем, взобраться на Олимп челнинского обнала с первой попытки ему не удалось: поговаривают, что мешали проблемы с алкоголем.  Второе пришествие Окуня происходило уже в начале десятых. Начиналось оно с  демпинга – вместо «средних по рынку» 5-6% за обнал он просил не больше 3,5-4%. В итоге ежемесячный оборот «бизнеса» Окуня, по данным наших собеседников, достигал полумиллиарда рублей. В первую очередь за низкий процент Окунь помогал челнинским предпринимателям снимать «кэш». Во вторую – избегать уплаты НДС. В третью – проводить скрытый транзит средств.

«Он говорил, что в Тукаевском районе может решить любые вопросы», – рассказывал собеседник «БИЗНЕС Online». Дела и правда шли отлично, если судитть по многочисленными автомобилям Окуня – преимущественно марок BMW и Mercedes, а также ремонте квартиры за 6 млн. рублей... Впрочем, любая серая схема рано или поздно дает сбой. Один из факторов, который не учел, казалось бы, рассчетливый «предприниматель» —  его супруга, на которую и были зарегистрированы некоторые подставные фирмы. Вообще, брачная история Окуня заслуживает отдельного описания. Первой супругой Дениса была Екатерина Данилова, которая родила Окуню сына. Брат Екатерины Даниловой женился на другой девушке, которую также звали Екатерина. Соответственно, поменяв фамилию, она также стала Екатериной Даниловой. Оба брака в итоге дали трещину, пары подали на развод. И через какое-то время Денис Окунь сошелся с экс-женой брата своей бывшей супруги. При этом он не потерял контакт с бывшей женой. По информации «БИЗНЕС Online», на воспитании пары теперь дети от обоих браков.

За некоторое время до возбуждения уголовного дела Окуня предупредили – на его след вышли оперативники. Он заблаговременно уехал в Москву, оттуда – в теплую Турцию, а затем уже оказался в Беларуси. За это время, по словам нашего собеседника, Окунь успел поработать с оптовиками и там: «Человек привозит наличные непосредственно на точку и продает свои деньги с выгодным процентом. Обороты таких площадок составляют 1,5–2 млрд. рублей в месяц»

Тем временем предполагаемый подельник Окуня – Денис Сердюков (он также уехал из Челнов в Москву) – решил вернуться на родину. И был моментально задержан, а вскоре в Беларуси изловили и Окуня.

Артем Кузнецов , Алексей Лучников Фото: скриншот с видео пресс-службы МВД по РТ
Следователь ГСУ предъявил супружеской чете обвинение. уголовное дело возбуждалось по двум статьям – 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). сейчас в деле появились еще и эпизоды по 173 статье, то есть «регистрации организации на подставных лиц» - Бизнес OnlineИстория заграничного вояжа «короля челнинского обнала», который просидит несколько месяцев в казанском СИЗО без следственных действий Денис и Екатерина Окунь — фигуранты уголовного дела против группы челнинских обналь
14.10.2017 Бизнес Online
Предполагаемый лидер группы обнальщиков Набережных Челнов Денис Окунь и его супруга Екатерина Данилова экстрадированы в Россию из Беларуси, где они были задержаны 18 апреля.
13.10.2017 Бизнес Online
Сегодня казанскую исправительную колонию №2 посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики Татарстан Лариса Расческова и член Общественного совета при УФСИН России по РТ Азат Гайнутдинов.
17.10.2017 УФСИН РТ
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении группы местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ч. 3 ст.
17.10.2017 Следственный комитет
Апастовский районный суд признал виновным в мошенничестве 55-летнего депутата Каратунского сельского поселения Апастовского района Амира Гараева .
17.10.2017 TatCenter.ru
Следствие полагает, что покровительство участником преступной группы могли оказывать должностные лица.
17.10.2017 ИА Татар-информ
О досмотре  пиломатериала - ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория         16 сентября 2017 года специалистами Ульяновского филиала ФГБУ «Татарская МВЛ», в присутствии сотрудников Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области,
17.10.2017 ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория
Феромоны на страже! - ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория          За текущий год отделом карантина растений и фумигации проанализировано 779 феромонных и световых клеевых ловушек, установленных на подкарантинных объектах Республики Татарстан.
17.10.2017 ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория
В ООО «АПК «Продпрограмма» Мамадышского района РТ привезли 380 голов нетелей голштинской породы - РоссельхознадзорВ ООО «АПК «Продпрограмма» Мамадышского муниципального района РТ привезли 380 голов нетелей голштинской породы из Германии.
17.10.2017 Россельхознадзор
Сотрудники МВД Татарстана изъяли у задержанных браконьеров более тонны рыбы - МВД РТВ ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан задержали троих жителей Заинска, подозреваемых в браконьерстве.
16.10.2017 МВД РТ
Вечером 14 октября 2017 года на улице Лесная деревни Савочкино Лениногорского района было обнаружено тело 32-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
16.10.2017 Следственный комитет
Камиль Шарипов - Бизнес OnlineИтог «коммунальной революции» в Осиново: вождя приговорили к реальному сроку, на жильцах висит долг в 50 млн рублей Сегодня Зеленодольский райсуд приговорил экс-директора ООО «Комсервис» Камиля Шарипова к 2,5 годам колонии.
17.10.2017 Бизнес Online
В Татарстане осудили заслуженного работника соцзащиты за мошенничество на полмиллиона
Виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, признали бывшего начальника управления соцзащиты Менделеевского района, заслуженного работника соцзащиты РТ Альфию Салаватуллину.
Вечерняя Казань
В Татарстане депутат похитил почти 2 млн рублей из фонда соцстраха по липовой справке о нетрудоспособности
55-летний депутат Каратунского сельского поселения Апастовского района Амир Гараев признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Вечерняя Казань
На улице Кулагина демонтирована самовольная постройка
В минувшую пятницу судебные приставы обеспечили исполнение решения Приволжского районного суда г.Казани о сносе незаконно возведенного объекта общей площадью 36 квадратных метров на улице Кулагина, вблизи дома №6.
Казанские ведомости
Сейчас Михаил Михайлович находится в одной из столичных клиник - Комсомольская правда КазаньЛегендарного актёра доставили в больницу Мария РЕМИЗОВА @Maria_Remizova 81-летний актёр и режиссёр (звезда фильмов «Спортлото-82»,
17.10.2017 Комсомольская правда Казань
Подробности и обстоятельства ДТП выясняются. (Казань, 18 октября, «Татар-информ»).
18.10.2017 ИА Татар-информ
Появилось видео ДТП с грузовым «Валдаем» у «Тандема» - ИА Татар-информГрузовик с цементом врезался и уронил столб, который упал и помял легковой «Ларгус».
17.10.2017 ИА Татар-информ
В Казани на зебре пострадал 6-летний мальчик - Казанские ведомости
В Казани на зебре пострадал 6-летний мальчик
ДТП произошло на пересечении ул. Бичурина и Сибгата Хакима. В столице РТ водитель иномарки совершил наезд на 6-летнего ребенка,  сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.
Казанские ведомости
Никиту Белых арестовали, когда он взял в кафе пакет с 400 тысячами евро. Была ли это взятка - решит суд. Фото: sledcom.ru - Комсомольская правда Казань
Как либерал-губернатор Белых превратился во «взяточника»
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин отправился в Кировскую область, что бы лично выяснить — что довело экс-главу этого региона - романтика и демократа Никиту Белых до обвинения в коррупции.
Комсомольская правда Казань
Целью исламистов должен был стать концерт Филиппа Киркорова. - Комсомольская правда Казань
Филиппа Киркорова собирались взорвать исламисты
ФСБ задержала террористов ИГ*, планировавших взрывы на концерте «короля поп-музыки» Андрей ТВОРОГОВ О задержании четырех выходцев из Дагестана сообщила Национальная антитеррористическая комиссия (НАК).
Комсомольская правда Казань
Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская в своем видеообращении к генпрокурору Юрию Чайке от имени десяток граждан России попросила отозвать прокатное удостоверение у фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».
17.10.2017 Бизнес Online
В зал заседания впустили только прессу, а так же родных и близких обвиняемых Фото: Евгения ГУСЕВА - Комсомольская правда КазаньРежиссеру и «коллегам» по делу «Седьмой студии» продлили арест на три месяца Юлия ХОЖАТЕЛЕВА Басманный суд столицы, кажется, вчера пытались взять штурмом десятки тех, кто пришел поддержать режиссера Кирилла Серебренникова.
17.10.2017 Комсомольская правда Казань
В Нижнекамске завершился зональный этап V Республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время-Безнен заман» - Министерство туризма и спорта13-14 октября 2017 года в Доме народного творчества прошел зональный этап V Республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время-Безнен заман».
16.10.2017 Министерство туризма и спорта
«Милли премия» впервые в этом году будет вручаться аранжировщикам и авторам песен - Казанские ведомости
«Милли премия» впервые в этом году будет вручаться аранжировщикам и авторам песен
9 декабря в Казани состоится торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» - «Милли премия».
Казанские ведомости
В Казани стартовали съемки фильма «Кире» - Казанские ведомости
В Казани стартовали съемки фильма «Кире»
В татарстанском художественном фильме «Кире» снимается Камиль Ларин. Сегодня в Казани проходят съемки очередного эпизода полнометражного художественного фильма «Кире» («Упертый»).
Казанские ведомости
В столице РТ пройдет книжный фестиваль
Завтра, 18 октября, «Казанский книжный» стартует в столице Татарстана. Продлится фестиваль до 10 ноября, сообщает kzn.ru.
Казанские ведомости
Третье место заняли бугульминцы на спартакиаде участников молодежного правоохранительного движения «ФОРПОСТ» - Bugulma.wsС 12 по 15 октября 2017 года прошла 17-я военно-патриотическая спартакиада участников молодежного правоохранительного движения «ФОРПОСТ», традиционно проходившая на базе лагеря «Байтик» (п.
17.10.2017 Bugulma.ws
«Нефтехимик» дважды вел в счете, но в итоге проиграл со счетом 2:5. (Казань, 17 октября, «Татар- информ», Сергей Гаврилов).
17.10.2017 ИА Татар-информ
Наставник «Ак Барса» заявил, что в первые 10 минут казанцы уступили, но потом смогли выровнять игру.
17.10.2017 ИА Татар-информ
IMG_7777 - копия - Вечер Елабуги
Девятилетний казанский фигурист вышел в финал ТВ-шоу «Ростелекома» «Дети на льду. Звезды»
Адель Набиуллин вышел на первую строчку рейтинга участников федерального ледового шоу «Дети на льду.
Вечер Елабуги
Девятилетний казанский фигурист вышел в финал ТВ-шоу «Ростелекома» «Дети на льду. Звезды» - Известия Татарстана
Девятилетний казанский фигурист вышел в финал ТВ-шоу «Ростелекома» «Дети на льду. Звезды»
Адель Набиуллин вышел на первую строчку рейтинга участников федерального ледового шоу «Дети на льду.
Известия Татарстана
До этого соперники встречались на паркете уже 12 раз. Фото: Алина НИЗАМОВА - Комсомольская правда Казань
Казанский УНИКС разгромил эстонский «Калев»
Матч закончился со счетом 104:78 [фото, видео] Алина НИЗАМОВА Казанский УНИКС обыграл дома таллиннский «Калев» со счетом 104:78.
Комсомольская правда Казань
Алексей Фролов: Татарстан обеспечен теплом на 100 процентов - ИА Татар-информОсновная часть домов и соцобъектов Татарстана подключена к теплу в недельный срок – с 25 по 29 сентября.
17.10.2017 ИА Татар-информ
С 18 октября в Казани будет ограничено движение по ул.Моторная - Администрация г. КазаньС 18 октября до 12 ноября в Казани будет частично закрыта ул.Моторная. Движение будет ограничено от ул.Братская до станции метро «Аметьево».
17.10.2017 Администрация г. Казань
Дмитрий Медведев: «Мы не собираемся замыкаться и строить цифровой колхоз!» - Бизнес OnlineКак премьер-министр пугал искусственным «суперинтеллектом», который «обнулит нам мозги»,
17.10.2017 Бизнес Online
«Йокерит» (Хельсинки) – «Ак Барс» (Казань). 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). 17 октября.
17.10.2017 ХК Ак Барс
1 - Inkazan.RuКазанская международная правозащитная организация "Агора" представит интересы мессенджера Telegram в деле против Федеральной службы безопасности (ФСБ).
17.10.2017 Inkazan.Ru