Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

«Он говорил, что в Тукаевском районе может решить любые вопросы»

Предполагаемого «короля челнинского обнала» Дениса Окуня вместе с супругой наконец-то экстрадировали из Минска в казанское СИЗО-2

Затянувшаяся история с экстрадицией задержанного еще в апреле в Беларуси «короля челнинского обнала» закончилась логическим финалом. Денис Окунь и его супруга Екатерина Данилова, которых оперативники УБЭП считают лидерами преступной схемы, позавчера на поезде были доставлены в Казань. Сегодня супругам должны предъявить обвинение, а также провести первые допросы. «БИЗНЕС Online» рассказывает о том, как был устроен бизнес Окуня.

Денис Окунь и его супруга Екатерина Данилова, которых оперативники УБЭП считают лидерами преступной схемы, позавчера на поезде были доставлены в Казань и помещены в следственный изолятор

В ОДНОМ ВАГОНЕ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ВИТЕБСК: ЧЕТА ЧЕЛНИНСКИХ ОБНАЛЬЩИКОВ ПОМЕЩЕНА В СИЗО №2

С облегчением и чувством выполненного долга, наверняка, вздохнули оперативники управления экономбезопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Сенсационную новость сообщили «БИЗНЕС Online», близкие к правоохранительным органам, – в Казань из Беларуси доставлен так называемый «король челнинского обнала» Денис Окунь . Таким образом завершилась многомесячная операция по экстрадиции  предполагаемого «черного финансового гения Автограда», которого задержали в Минске еще в апреле.

По информации «БИЗНЕС Online», Окунь был доставлен в столицу Татарстана еще в ночь со среды на четверг – с 11 на 12 октября – и сразу же помещен в следственный изолятор по номером 2, так как ранее Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал «короля челнинского обнала». В этом же СИЗО, к слову, сейчас содержатся не менее, а скорее всего и более известные республиканские арестанты – например, бенефициар утонувшей империи ТФБ Роберт Мусин , экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов и легенда строительства РТ  Анатолий Ливада...

Процедуры  экстрадиции не избежала и супруга Окуня – Екатерина Данилова . Границу они пересекали в одном вагоне поезда – их доставляли транзитом через Витебск. Правда, в итоге поместили супругов в разные камеры – мужскую и женскую. Разделив семью обнальщиков, находившихся в международном обыске, сотрудники УФСИН поселили их в камеры для лиц, которые ранее не отбывали наказания в местах лишения свободы.

Информацию о нахождении обнального «картеля» в СИЗО №2 корреспонденту «БИЗНЕС Online» подтвердила руководитель пресс-службы УФСИН по РТ Инга Мазуренко . «Оба содержатся в обычной камере, характеризуются положительно, никаких нареканий по поведению у них нет», – рассказала она корреспонденту нашего издания. По информации нашего издания, срок ареста фигурантов продлен до 19 ноября.

Денису Окуню будут инкриминированы 3 эпизода: два по признакам статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и один по 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»)

КАК «ЧЕРНОГО ФИНАНСОВОГО ГЕНИЯ» ПОГУБИЛ ЗАКАЗ НА ОБНАЛ 100 МЛН РУБЛЕЙ

По данным «БИЗНЕС Online», сегодня следователь ГСУ МВД по РТ должен предъявить Денису Окуню обвинения. Ему будут инкриминированы три эпизода: два по признакам статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и один по 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Напомним, что поводом для задержания и ареста Окуня стал заказ на обналичивание 100 млн рублей, который поступил  в августе 2016 года от неназванного лица. Деньги были успешно обналичены, однако участников предполагаемой группы обнальщков тут же «накрыли» оперативники УБЭП. Всего было задержано 13 человек, в числе которых Наталья Окунь (родственница Дениса – прим. ред.), Лилия Акмалова , Радик Алеев , Денис Бочков , Алексей Серебряков , Ярослав Новиков , Айрат Гадельшин , Ринат Каримов , Денис Сердюков , а также их сообщники Муховикова , Богатиев , Эмгино , Фролов , которые проходили в деле в качестве подозреваемых.

«В общей сложности они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером», – триумфально комментировала тогда уголовное дело официальный представитель МВД России Ирина Волк . Однако, чувство недосказанности у сотрудников МВД наверняка было – так как предполагаемого организатора группы челнинских обнальщиков задержать не удалось. В итоге Денис Окунь был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

«Объявление Окуня Дениса Станиславовича в федеральный и международный розыск считаю незаконным, – решительно отмечал в мае в разговоре с корреспондентом „БИЗНЕС Online“ адвокат фигуранта Эрик Валеев, обосновывая свою позицию тем, что Окунь был объявлен в розыск сразу на следующий день после возбуждения уголовного дела. – Следователь не предпринял никаких мероприятий для вызова на допрос Окуня, сразу объявив его в розыск, не прислал ни одной повестки либо уведомления адвокату о необходимости прибыть на допрос в течение полугода, затем напечатал обвинение Окуня, и в январе этого года оперативники объявили последнего в международный розыск, нарушив положения Уголовно-процессуального кодекса РФ о вызове на предъявление обвинения самого обвиняемого и его защитника, а также об уведомлении адвоката об объявлении в федеральный и международный розыск»

Валееву в итоге действительно удалось оспорить в суде объявление в международный розыск. Кроме того, защитник был не согласен с предъявленным своему доверителю обвинением, которое, по словам Валеева, было незаконным. Впрочем, несмотря на это 16 апреля Вахитовский суд все равно заочно арестовал Окуня.  Что касается роли супруги Окуня – Екатерины Даниловой – то, как считают оперативники и следствие, на нее были оформлены «фейковые» фирмы, которые активно использовались в схемах обнала. Источники «БИЗНЕС Online» пока не раскрывают подробности предъявленного ей обвинения.

Вместе с тем, собеседники «БИЗНЕС Online», близкие к правоохранительным органам, отмечают, что экстрадиция четы – глоток свежего воздуха для следствия. Сегодня Денис и Екатерина должны быть допрошены, затем начнутся массовые ставки с арестованными ранее фигурантами. «Всего в деле не менее 21 фигуранта», – добавляет источник. Расследование выявило минимум 33 факта  «регистрации организации на подставных лиц» и семь фактов «незаконной банковской деятельности». Кроме того в деле есть два эпизода «организации преступного сообщества», идеологическому лидеру которого грозит до 20 лет лишения свободы.

В деле есть два эпизода «организации преступного сообщества», идеологическому лидеру которого грозит до 20 лет лишения свободы

ИСТОРИЯ ИМПЕРИИ «КОРОЛЯ ЧЕЛНИНСКОГО ОБНАЛА»

В мае источники нашего издания отмечали, перед своим задержанием Окунь собирался вернуться на родину. «Провести жизнь в бегах обнальщик не планировал, поскольку в Челнах у него остались дети и жена», – говорил собеседник «БИЗНЕС Online».

«Серым бизнесом» Окунь занялся во второй половине нулевых. К выбору «профессии» подтолкнуло то, что мать Дениса – опытный бухгалтер. Впрочем, взобраться на Олимп челнинского обнала с первой попытки ему не удалось: поговаривают, что мешали проблемы с алкоголем.  Второе пришествие Окуня происходило уже в начале десятых. Начиналось оно с  демпинга – вместо «средних по рынку» 5-6% за обнал он просил не больше 3,5-4%. В итоге ежемесячный оборот «бизнеса» Окуня, по данным наших собеседников, достигал полумиллиарда рублей. В первую очередь за низкий процент Окунь помогал челнинским предпринимателям снимать «кэш». Во вторую – избегать уплаты НДС. В третью – проводить скрытый транзит средств.

«Он говорил, что в Тукаевском районе может решить любые вопросы», – рассказывал собеседник «БИЗНЕС Online». Дела и правда шли отлично, если судитть по многочисленными автомобилям Окуня – преимущественно марок BMW и Mercedes, а также ремонте квартиры за 6 млн. рублей... Впрочем, любая серая схема рано или поздно дает сбой. Один из факторов, который не учел, казалось бы, рассчетливый «предприниматель» —  его супруга, на которую и были зарегистрированы некоторые подставные фирмы. Вообще, брачная история Окуня заслуживает отдельного описания. Первой супругой Дениса была Екатерина Данилова, которая родила Окуню сына. Брат Екатерины Даниловой женился на другой девушке, которую также звали Екатерина. Соответственно, поменяв фамилию, она также стала Екатериной Даниловой. Оба брака в итоге дали трещину, пары подали на развод. И через какое-то время Денис Окунь сошелся с экс-женой брата своей бывшей супруги. При этом он не потерял контакт с бывшей женой. По информации «БИЗНЕС Online», на воспитании пары теперь дети от обоих браков.

За некоторое время до возбуждения уголовного дела Окуня предупредили – на его след вышли оперативники. Он заблаговременно уехал в Москву, оттуда – в теплую Турцию, а затем уже оказался в Беларуси. За это время, по словам нашего собеседника, Окунь успел поработать с оптовиками и там: «Человек привозит наличные непосредственно на точку и продает свои деньги с выгодным процентом. Обороты таких площадок составляют 1,5–2 млрд. рублей в месяц»

Тем временем предполагаемый подельник Окуня – Денис Сердюков (он также уехал из Челнов в Москву) – решил вернуться на родину. И был моментально задержан, а вскоре в Беларуси изловили и Окуня.

Артем Кузнецов , Алексей Лучников Фото: скриншот с видео пресс-службы МВД по РТ
Следователь ГСУ предъявил супружеской чете обвинение. уголовное дело возбуждалось по двум статьям – 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). сейчас в деле появились еще и эпизоды по 173 статье, то есть «регистрации организации на подставных лиц» - Бизнес OnlineИстория заграничного вояжа «короля челнинского обнала», который просидит несколько месяцев в казанском СИЗО без следственных действий Денис и Екатерина Окунь — фигуранты уголовного дела против группы челнинских обналь
14.10.2017 Бизнес Online
Предполагаемый лидер группы обнальщиков Набережных Челнов Денис Окунь и его супруга Екатерина Данилова экстрадированы в Россию из Беларуси, где они были задержаны 18 апреля.
13.10.2017 Бизнес Online
15 декабря сотрудники и ветераны отделов безопасности пенитенциарного ведомства Республики Татарстан, отвечающие за соблюдение режима содержания осужденных и подследственных граждан,
14.12.2017 УФСИН РТ
Собранные в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего Андрея Невзорова,
14.12.2017 Следственный комитет
В Татарстане найдены отец и сын, которых объявили в розыск - Альметьевск РТВСудебные приставы благодаря содействию следователей и автоинспекторов установили местонахождение объявленного еще в августе в розыск ребенка.
14.12.2017 Альметьевск РТВ
Буинская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего Сергея Никонова.
14.12.2017 Прокуратура РТ
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила без изменения приговор Верховного суда Республики Татарстан в отношении участников молодежной группировки «Красноключинские» 39-летнего Р
14.12.2017 Прокуратура РТ
14 декабря Верховный суд РТ вынес обвинительный приговор лидеру и двум участникам ОПС «Невзоровские», назначив наказание первому в виде 21 года, двум другим – 17 лет и 19 лет и 1 месяца заключения в колонии строгого режима.
14.12.2017 Вечерняя Казань
В рамках воспитательной и просветительской работы с несовершеннолетними осужденными без лишения свободы сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции по Автозаводскому району г.
14.12.2017 УФСИН РТ
1.jpg - Приволжское управление Ростехнадзора5 декабря 2017 года Приволжское управление Федеральной службы по экологическому,
14.12.2017 Приволжское управление Ростехнадзора
РЕБЕНОК НАЙДЕН И ПЕРЕДАН МАТЕРИ - Служба судебных приставовСудебные приставы благодаря содействию Следственного комитета, УГИБДД МВД по РТ установили местонахождение объявленного еще в августе в розыск ребенка, после чего он был передан свой матери.
14.12.2017 Служба судебных приставов
В Татарстане полицейские выявили теплицу по выращиванию конопли - МВД РТОперацию по задержанию подозреваемых сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Нурлатскому району Татарстана провели совместно с сотрудниками Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Самарской области.
14.12.2017 МВД РТ
Лидер преступного сообщества «Невзоровские» получил 21 год строгого режима
14 декабря Верховный суд РТ вынес обвинительный приговор лидеру и двум участникам ОПС «Невзоровские», назначив наказание первому в виде 21 года, двум другим – 17 лет и 19 лет и 1 месяца заключения в колонии строгого режима.
Вечерняя Казань
Бывший начальник допофиса Татагропромбанка, присвоившая более 6 млн руб, отделалась условным сроком
Апелляционную жалобу Татагропромбанка на приговор бывшему начальнику дополнительного офиса № 55 в Набережных Челнах рассмотрел на днях Верховный суд РТ.
Вечерняя Казань
Убийца собаки узнал свой приговор - Казанские ведомости
Убийца собаки узнал свой приговор
Суд вынес приговор убившему животное из-за тысячи рублей. 210 часов обязательных работ – такое наказание получил 45-летний мужчина за убийство собаки.
Казанские ведомости
... - Бизнес OnlineПоследствия пыточного скандала предстоит расхлебывать «изгнаннику», которого год назад выжил прежний начальник Сегодня шеф МВД Артем Хохорин представил нижнекамским полицейским нового начальника – 39-летнего Владимира
13.12.2017 Бизнес Online
Видео: В Казани легковушка повисла на отбойнике - ИА Татар-информДТП произошло на Горьковском шоссе между Лебяжьим озером и спортивным комплексом «Олимпиец».
14.12.2017 ИА Татар-информ
МВД Татарстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества - МВД РТВ настоящее время в Татарстане участились случаи, когда жители республики становятся жертвами мошенников, действующих под видом сотрудников газовой службы.
13.12.2017 МВД РТ
byvshiy_milicioner_poluchil_pozhiznennoe - Вечер Елабуги
В России принят закон о пожизненном заключении за вербовку в ряды террористов
Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения, передает ТАСС .
Вечер Елабуги
ДТП в Челнах: столкнулись два грузовика - Челнинские Известия
ДТП в Челнах: столкнулись два грузовика
В Набережных Челнах на улице Почтовая, напортив дома №17, накануне произошло ДТП - столкнулись два грузовика.
Челнинские Известия
Клептоманы в городе: кто и что ворует в челнинских супермаркетах - Челнинские Известия
Клептоманы в городе: кто и что ворует в челнинских супермаркетах
В Набережных Челнах огромное количество магазинов, и ежедневно продавцы после окончания работы недосчитываются на прилавках продуктов, бытовой химии, косметики и одежды.
Челнинские Известия
Уже 80 лет им песня и танец жить помогают. Юбилей в эти дни празднует Государственный ансамбль песни и танца Татарстана.
13.12.2017 ГТРК Татарстан
В Казани объявили победителей XVII Межрегионального фестиваля-конкурса театральных коллективов «Идел-йорт» - Министерство культуры РТ12 декабря в Татарском государственном театре им.Г.Камала состоялась церемония награждения победителей XVII Межрегионального театрального фестиваля –конкурса «Идел йорт».
13.12.2017 Министерство культуры РТ
Винера Ганеева:  Учиться на русском языке было нелегко - Казанские ведомостиМнением о проблеме изучения русского и татарского языков мы попросили поделиться народную артистку России и Татарстана, профессора, замечательного педагога Винеру Ганееву.
14.12.2017 Казанские ведомости
Игорь Крутой с супругой Ольгой. Фото: Евгения ГУСЕВА - Комсомольская правда Казань
Национальная музыкальная премия: Мат от «Ленинграда» на кремлёвской сцене и «Тает лёд», как главная песня года
В ГКД прошла одна из самых веселых церемоний уходящего года Елена ЛАПТЕВА В эту среду во второй раз прошла Российская Национальная Музыкальная Премия, основанная Академией популярной музыки в 2015-м году.
Комсомольская правда Казань
Nov_tradi_16-1024x683 - Республика Татарстан
В Татарстан на Новый год
    Казань и Татарстан в целом уже много лет являются популярными направлениями для поездок на новогодние каникулы.
Республика Татарстан
kalaganov - Республика Татарстан
Смерть в последнем акте
  Что вам сыграть? Одиночества боль? Что вам сыграть? Я и шут, и король!
Республика Татарстан
Битву за первое место в группе УНИКС не выиграл - ИА Татар-информКазанский клуб уступил турецкой «Дарушшафаке» со счетом 75:79. (Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов).
13.12.2017 ИА Татар-информ
«Рубин-2017»: с чем пришли, с чем ушли - Казанские ведомостиКазанский «Рубин», победив на своем поле в последнем матче перед зимними каникулами (победив уверенно - 3:1), все же оставил после своих выступлении в первой части чемпионата вопросов чуть больше, чем ответов.
14.12.2017 Казанские ведомости
В Казани наградили лучших детских тренеров - Министерство туризма и спорта13 декабря в Казани подвели итоги смотр-конкурса «Лучший тренер спортивной школы - 2017» Республики Татарстан.
13.12.2017 Министерство туризма и спорта
Кукмор прославится победами лыжников? - Казанские ведомости
Кукмор прославится победами лыжников?
На прошлой неделе в Кукморе состоялось торжественное открытие модульной лыжной базы.
Казанские ведомости
Зенит не остановить? - Казанские ведомости
Зенит не остановить?
Второй матч казанских волейболистов закончился очередным разгромом – (25:15, 25:16, 25:20).
Казанские ведомости
olimp - Республика Татарстан
Выступать, нельзя бойкотировать
    12 декабря в Москве прошло Олимпийское собрание, на котором обсуждалось решение Международного олимпийского комитета об отстранении сборной России от участия в зимних Играх 2018 года.
Республика Татарстан
Путин ответил на вопрос редактора «Челнинских известий» об увеличении пенсионного возраста - Челнинские ИзвестияРедактор «Челнинских известий» Зульфия Султанова задала президенту России Владимиру Путину в ходе его пресс-конференции вопрос об увеличении пенсионного возраста: «Когда будет принято такое решение?
14.12.2017 Челнинские Известия
Суд приговорил лидера ОПГ Невзорова к 21 году колонии строгого режима - ИА Татар-информДвое членов банды получили 17 и 19 лет колонии. (Казань, 14 декабря, «Татар-информ»).
14.12.2017 ИА Татар-информ
Врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев посетил ОАО «Агропромышленный парк «Казань» - Минсельхоз РТВ Татарстане находится с рабочим визитом делегация из Республики Дагестан во главе с врио Главы этого региона Владимиром Васильевым.
14.12.2017 Минсельхоз РТ
11 декабря 2017 года на улице Побежимова города Казани неустановленный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки.
14.12.2017 Следственный комитет
Казанская межрайонная природоохранная прокуратура пресекла продажу леопарда - Администрация г. КазаньБлагодаря действиям Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры были заблокированы 7 сайтов со ссылками на незаконную информацию.
14.12.2017 Администрация г. Казань