"Эпизод на миллиард": на Роберта Мусина завели новое дело

Роберт Мусин
"Эпизод на миллиард": на Роберта Мусина завели новое дело
Фото: tatcenter.ru

3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка. Центробанк подал в Арбитражный суд  Татарстана иск о банкротстве кредитной организации. 11 апреля Татфондбанк признали банкротом , а размер дыры в банке составил 120 млрд рублей. Временная администрация оценила общую стоимость имущества и активов ТФБ в 71,4 млрд рублей, при том, что его обязательства составляют 189,7 млрд рублей. Получается, что обязательства превышают активы более чем в 2,5 раза.

В рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере, по версии следствия, Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим" 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО "Новая нефтехимия" на 1,8 млрд рублей и ООО "Сувар девелопмент" на 2,2 мрлд рублей. 

6 апреля на Роберта Мусина завели новое дело   по новой статье - за злоупотребление полномочиями. Первый эпизод, о ктором сообщило следствие заключался в том, что Мусин и сотрудники банка, зная о его неплатежеспособности и грядущем отзыве лицензии, незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" по четырем кредитным договорам на сумму более 847 млн рублей. Провернуть это им удалось, используя вексельную схему. Было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "ИнтерСтар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей.

В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО "Урман" снизилась. Это привело к невозможности Татфондбанка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, ЦБ на сумму более 207 млн рублей.

Вексельная схема использовалась и во втором эпизоде дела по признакам злоупотребления полномочиями . Как сообщил СКР по РТ 24 апреля, в декабре прошлого года Роберт Мусин и неустановленные сотрудники Татфондбанка незаконно вывели часть залогового имущества еще одной компании - ООО "ТДК-АКТИВ" по семи кредитным договорам на сумму более 1,14 млрд рублей. Деньги были выведены в виде векселя банка, стоимость которого превысила 310,9 млн рублей. Это привело к невозможности Татфондбанка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, ЦБ на сумму более 1 млрд рублей.

 

Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42 место в банковской системе РФ. 11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей Роберту Мусину до 16 июля.

На начало 2017 года схема взаимосвязей Татфондбанка и лиц, под контролем которых он находился, выглядела, мягко говоря, витиевато.

Доля правительства Татарстана в Татфондбанке на 20 февраля составляла 8,65%. В отчете экс-главы кабмина РТ Ильдара Халикова (возглавлял Совет директоров банка) говорится, что так как доли миноритарные, представители государства, выдвинутые республикой, в органах контроля лопнувшего банка отсутствовали.

Ксения Долгова

Ещё новости о событии:

  Арбитражный суд РТ оставил без движения иск ЦБ РФ о банкротстве Татагропомбанка.
13:51 25.04.2017 Газета Республика Татарстан - Казань
Арбитражный суд Татарстана усмотрел нарушения в заявлении Центрального Банка.
13:24 25.04.2017 ИА Татар-информ - Казань
По данным Арбитражного суда, представители ЦБ не предоставили все необходимые документы В Казани Арбитражный суд РТ принял решение отложить дело о признании банкротом Татагропромбанка,
12:52 25.04.2017 ProKazan.Ru - Казань
Арбитражный суд РТ оставил без рассмотрения иск ЦБ о признании Татагропромбанка банкротом.
12:46 25.04.2017 Бизнес Online - Казань
Таким образом, иск ЦБ РФ остался без удовлетворения Республиканский Арбитраж рассмотрел заявление Центробанка страны о признании банкротом казанского Татагропромбанка, пишет «Коммерсантъ».
12:32 25.04.2017 Kazan24.Ru - Казань
Иск ЦБ РФ от 14 апреля о признании Татагропромбанка банкротом оставлен без движения до 12 мая.
12:01 25.04.2017 TatCenter.ru - Казань
Арбитражный суд РТ оставил без движения заявление ЦБ РФ о признании банкротом казанского Татагропромбанка, сообщает « Коммерсантъ ». Так, в определении суда указано, что «истцом не приложены в полном объеме документы,
11:38 25.04.2017 Вечерняя Казань - Казань
Клиенты «Татфондбанка» могут подать свои требования в течение 100 дней после объявления о банкротстве банка.
10:58 25.04.2017 E-kazan.Ru - Казань
Арбитражный суд РТ оставил без движения иск Центробанка о признании банкротом «Татагропромбанка».
10:15 25.04.2017 E-kazan.Ru - Казань
Судья арбитражного суда Татарстан Сергей Баранов оставил без движения заявление ЦБ РФ от 14 апреля о признании банкротом казанского Татагропромбанка, подконтрольного бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину.
00:04 25.04.2017 Коммерсантъ - Казань
1. Против экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина завели новое уголовное дело  — сумма ущерба превышает 1 млрд.
20:04 24.04.2017 Бизнес Online - Казань
По версии следственных органов через эту компанию Роберт Мусин и неустановленные лица вывели из Татфондбанка более 1,4 млрд рублей.
18:06 24.04.2017 ИА Татар-информ - Казань
Роберт Мусин - TatCenter.ru
3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка. Центробанк подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве кредитной организации.
17:24 24.04.2017 TatCenter.ru - Казань
Речь идет о злоупотреблении полномочиями и выводе активов В отношении главы правления Татфондбанка Роберта Мусина , обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, возбуждено еще одно уголовное дело.
16:34 24.04.2017 Kazan24.Ru - Казань
  Сотрудники Следственного комитета вскрыли новый эпизод выведения активов Татфондбанка.
16:33 24.04.2017 Газета Республика Татарстан - Казань
Еще один момент «дня всепрощения»: в качестве обеспечения по кредиту афиллированной фирме банкир не захотел оставить даже вексель ТФБ Третье уголовное дело возбудили сотрудники СК по РТ в отношении Роберта Мусина и «н
15:39 24.04.2017 Бизнес Online - Казань
Выявлен очередной эпизод преступной деятельности Роберта Мусина. Следствие полагает, что Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк»,
15:05 24.04.2017 Вечерняя Казань - Казань
В ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере, возбужденного в отношении 52-летнего председателя правления ПАО "Татфондбанк" Роберта Мусина, правоохранители выявили новый эпизод.
15:05 24.04.2017 Челны ЛТД - Набережные Челны
В деле экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина появился новый эпизод. Возбуждено уголовное дело.
15:00 24.04.2017 E-kazan.Ru - Казань
Дело на депутата Госсовета было возбуждено по статье "злоупотребление полномочиями,
14:56 24.04.2017 ProKazan.Ru - Казань
Сегодня СКР сообщил, что в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина «выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого».
14:50 24.04.2017 Коммерсантъ - Казань
Председатель правления ПАО «Татфондбанк» обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
14:50 24.04.2017 ИА Татар-информ - Казань
СКР сообщил о новом эпизоде в деле экс-главы Татфондбанка, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина , которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
14:44 24.04.2017 TatCenter.ru - Казань
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк»,
14:42 24.04.2017 Следственный комитет - Казань
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк»,
14:26 24.04.2017 TatPressa.Ru - Казань
Третье уголовное дело возбудили сотрудники Следственного управления СК по РТ в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина .
14:15 24.04.2017 Бизнес Online - Казань
 
По теме
Банк России 19 марта 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали» серии «Исторические события».
Один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), госбанк Дубая — Emirates NBD — закрыл счета российской компании по производству удобрений «Уралкалий» и российского бизнесмена и инвестора Ивана Таврина ,
В начале торгов в понедельник, 18 марта, фондовые индексы США растут. Инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают новости крупных компаний.
15 из них обеспечат движение по Вознесенскому тракту. По словам гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, в 2024 году в Казань поступит 39 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
Лейкоз - Главное управление ветеринарии Лейкоз крупного рогатого скота  – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекц
Главное управление ветеринарии