Экономить на налогах удалось недолго

Фото: rt-online.ru

В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

 

 

За четыре года группа предприимчивых казанцев организовала 16 фирм-однодневок, через которые, как установил Вахитовский районный суд, в 2011–2014 годах происходило незаконное обналичивание денежных средств.

 

Предложение, как известно, рождает спрос. А спрос был на уклонение от налогов. То есть организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги фирмам-однодневкам. В дальнейшем эти контр-агенты перечисляли деньги на зарплатные карты, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления о существовании фирм и тех же карт. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои «услуги» члены организованной группы получали от трех до шести процентов от обналиченной суммы.

Таким образом, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, через счета фирм-однодневок прошло более 1,6 млрд рублей, а незаконный доход «обнальщиков» составил более 48,6 млн рублей.

На днях Вахитовский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении организатора и троих участников организованной группы. Они признаны виновными в «незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере».

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил организатора и участников организованной группы к лишению свободы от двух до четырех с половиной лет, со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей в доход государства. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

 

 
По теме
В Чувашии «Приора» из Татарстана опрокинула фуру - ИА Татар-информ Происшествия В Чувашии «Приора» из Татарстана опрокинула фуру Фото: пресс-служба МВД по Чувашской Республике Водитель «Лады» госпитализирован, его пассажирка скончалась на месте ДТП.
20.08.2018 ИА Татар-информ
В Тукаевском районе РТ спасли пожилого грибника, у которого в лесу отказали ноги - ИА Татар-информ Происшествия В Тукаевском районе РТ спасли пожилого грибника, у которого в лесу отказали ноги Фото: ГУ МЧС России по РТ Инцидент произошел неподалеку от кафе «Цыганский табор» в Боровецком лесу (Казань, 20 августа,
20.08.2018 ИА Татар-информ
Стало понятно, почему тот не отвечал на телефонные звонки Житель Набережных Челнов, встревоженный тем, что старший брат не отвечает на телефонные звонки, пришел вчера, в 1.30,
20.08.2018 Челнинские Известия
По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний горожанин. В Казани сотрудники полиции, спустя сутки после угона, нашли пропавший автомобиль, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Казани.
19.08.2018 Казанские ведомости
В Казани состоится artist-talk со швейцарским художником Аланом Богана - ИА Татар-информ Культура В Казани состоится artist-talk со швейцарским художником Аланом Богана Фото: центр современной культуры Мастер кисти расскажет о своем художественном методе и исследованиях связи между светом,
20.08.2018 ИА Татар-информ
В Казани состоится встреча с потомками родственников В. И. Ульянова-Ленина - ИА Татар-информ Культура В Казани состоится встреча с потомками родственников В. И. Ульянова-Ленина Фото: mincult.tatarstan.ru Встреча пройдет при участии Ирины Басовой и Натальи Карчевской – двоюродных внучатых племянниц В.И.
19.08.2018 ИА Татар-информ
"КП" вспоминает пять историй, когда игроки из Незалежной становились объектами различных скандалов Евгений НЕСЫН @evgeniy_nesin Защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Федорив стал в одночасье звездой новостей.
19.08.2018 Комсомольская правда Казань
Прокуратура города Казани провела проверку соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства в части содержания и эксплуатации сетей ливневой канализации.
20.08.2018 Прокуратура РТ
Экономика и финансы В Набережных Челнах более 156 земельных участков используются незаконно В первом полугодии 2018 года исполком Автограда направил в суд 489 исков по «земельным» делам на 308 миллионов рублей.
20.08.2018 ИА Татар-информ
  Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
20.08.2018 Республика Татарстан