В Татарстане в суд направлено дело по факту мошенничества и легализации

В Татарстане  в суд направлено дело  по факту мошенничества и легализации
Фото: mvd.tatarstan.ru

В Чистопольский городской суд направлено уголовное дело   по факту мошенничества и легализации с имуществом потребительского общества.

Напомним, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД по Республике Татарстан установили   факты   мошенничества и легализации  денежных средств, совершенные бывшим председателем правления Чистопольского районного потребительского общества   совместно с экс - главным бухгалтером.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники   установили,   что   с   января  2010 года   по февраль 2016 года   бывший председатель правления Чистопольского районного потребительского общества     совместно с экс-главным бухгалтером данной организации осуществляли незаконный вывод имущества, принадлежащего обществу, тем самым нанося ущерб его пайщикам. Установлено, что без соблюдения необходимой процедуры,   путем подделки протоколов общего собрания, обвиняемые     осуществляли вывод имущества в созданную ими организацию, где они сами являлись учредителями.   Данным имуществом они распоряжались по своему усмотрению.   После чего часть имущества была реализована третьим лицам, а другая часть использовалась ими для получения прибыли. Сумма незаконно выведенных  из данного общества объектов недвижимости составила более 68 млн рублей.   При этом оплата фактически произведена не была.  

По данному факту Чистопольским  МРСО СУ СКР по РТ было возбуждено уголовное дело по признакам  составов преступлений, предусмотренных  п.а ч. 2 ст. 174.1    Уголовного кодекса Российской Федерации (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления),   8 эпизодов - ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.159 – 1 эпизод, ст.185.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, лишение свободы на срок до десяти  лет.

 

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

 






Ещё новости о событии:

Сегодня СУ СКР по Татарстану и региональное МВД сообщили о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела 58-летней Елены Астафьевой и 63-летней Людмилы Сафиной.
13:57 28.03.2017 Коммерсантъ - Казань
В суд направлено дело в отношении бывшего председателя Чистопольского районного потребительского общества 59-летней Елены Астафьевой и экс-бухгалтера общества Людмилы Сафиной, сообщает СУ СК России по РТ.
12:33 28.03.2017 Pronk.Ru - Нижнекамск
Экс-председатель Чистопольского Райпо Елена Астафьева и бывший главбух этой же организации Людмила Сафина признаны виновными в совершении мошенничеств.
12:31 28.03.2017 Вечерняя Казань - Казань
Следствие установило причастность обеих женщин к 9 эпизодам мошенничеств на сумму более 68 миллионов рублей.
11:13 28.03.2017 ИА Татар-информ - Казань
В Татарстане  в суд направлено дело  по факту мошенничества и легализации - МВД РТ
В Чистопольский городской суд направлено уголовное дело  по факту мошенничества и легализации с имуществом потребительского общества.
10:43 28.03.2017 МВД РТ - Казань
В Татарстане будут судить двух сотрудниц Чистопольского Райпо по признакам мошенничества в особо крупном размере и легализации незаконного имущества.
10:42 28.03.2017 TatCenter.ru - Казань
В Чистопольском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Чистопольского Райпо 59-летней Елены Астафьевой и главного бух
10:38 28.03.2017 Следственный комитет - Казань
 
По теме
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн обратится к Генпрокурору России и главе СКР по делу «племянника бывшего министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина».
Сегодня, 28 марта 2024 года, заместитель прокурора Республики Татарстан Ильнур Ибрагимов провел личный прием граждан в здании прокуратуры г. Набережные Челны.
Новости - Росздравнадзор Счетчик обращений граждан и организаций Поступило 43506 на рассмотрении 6541 решено 36965 ВРАЧ ВРАЧ Мониторинг безопасности лекарственных препаратов Контроль качества лекарственных средств Мониторинг ассортим
Росздравнадзор
гпмгммммммхх- - Централизованная библиотечная система 27 марта в центральной городской библиотеке прошел захватывающий квест «Охота на книги»!
Централизованная библиотечная система