В Чистопольский городской суд направлено уголовное дело по факту мошенничества и легализации с имуществом потребительского общества.
Напомним, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили факты мошенничества и легализации денежных средств, совершенные бывшим председателем правления Чистопольского районного потребительского общества совместно с экс - главным бухгалтером.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что с января 2010 года по февраль 2016 года бывший председатель правления Чистопольского районного потребительского общества совместно с экс-главным бухгалтером данной организации осуществляли незаконный вывод имущества, принадлежащего обществу, тем самым нанося ущерб его пайщикам. Установлено, что без соблюдения необходимой процедуры, путем подделки протоколов общего собрания, обвиняемые осуществляли вывод имущества в созданную ими организацию, где они сами являлись учредителями. Данным имуществом они распоряжались по своему усмотрению. После чего часть имущества была реализована третьим лицам, а другая часть использовалась ими для получения прибыли. Сумма незаконно выведенных из данного общества объектов недвижимости составила более 68 млн рублей. При этом оплата фактически произведена не была.
По данному факту Чистопольским МРСО СУ СКР по РТ было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п.а ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления), 8 эпизодов - ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.159 – 1 эпизод, ст.185.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, лишение свободы на срок до десяти лет.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан