Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило случаи мошенничества в «Булгар банке» и барнаульском «Тальменк-банке» на 3,6 млрд рублей. Такие данные приведены в отчете агенства.
«В ходе проведения страховых выплат Агентством также выявлялись случаи мошенничества с использованием так называемой двойной бухгалтерии, при которой в официальном бухгалтерском учете не отражалась информация об открытых вкладах граждан либо средства списывались со счетов без ведома и согласия их владельцев. Так, в АО «Булгар банк» и ООО «КБ «Тальменка-банк» были выявлены случаи мошенничества, направленные на хищение работниками указанных банков денежных средств 3,1 тыс. вкладчиков на 3,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, ярославский Булгар Банк с татарстанскими корнями был объявлен банкротом 2 марта. Лицензия была отозвана в январе из-за существенной недостоверности отчетных данных. Отмечалось, что по результатам проверки регулятор обнаружил значительное несоответствие заявленных активов и результатов проверки. Так, активы Булгар Банка на отчетную дату составляли 1,38 млрд. рублей, в то время как проверка выявила только 641 млн. рублей.
У Тальменка-банка лицензия была отозвана 23 января. В сообщении ЦБ говорилось, что он нарушал действующее законодательство. В частности, не представлял данные об операциях, которые подлежат обязательному контролю.